02/01/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 4 3 3 0 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n ó e ó : B . L . I M M O
' T R I B U N A L
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
~ ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~
" w ~ ~ ~ ^ ' ~ ~ ` ~
N ° G r e f f e
a b r é g é ) :
F p r m e : S o c i é t é A n o n y m e
G i è g e : 7 3 9 0 Q U A R E G N O N , r u e P a u l P a s t u r 1 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e
D u n a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e P â t u r a g e s l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
8 r e u * r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " Q . L ' I M M O " ,
m y m r d o n n n i # g e n o c i a l ó Y 3 Q D Q u m n o g n o n . r u e P a u l P m o Í u , n " 1 5 3 . G o c ( A ó é c o n n t 8 u é o a u x b a n n o n d ' u n a c t e n v e n u d o m m n t | o N o t o k a o o u s u i Q n é / a n d a t e d u v i n g L æ d u n ] a n v i æ r
m | | n e u f o e n t n o n o n t w - n u u t p u N i ó o m u x o n n o x e a d u K x o n i t e u r B o | g a d u x / n g t @ v d o r n u i v m n t ` n ° 1 S S Q ' O 2 - 2 0 / 3 1 7 . S o c i é t é j a m a i s m o d i f i é e .
8 C E . n ^ B E 0 . 4 G 6 . 4 3 3 . O 2 1 .
L e P r é s i d e n o x p o o a e d n a q u i e Ó k a N o t a i r e a o u o o i g n é d ' a c t e r q u e ;
A - L a p n á a e n t n a o a e m b | é e a p o u r o n d n y d u j u u r :
, T r a n s f o n n a ó o n d u c a p b m | o n m u m n ;
^ K 8 o d i f i c a U o n d e s a ó | c l e o m u b a n t o d e s s t a t u t u ~
- A ó | d e O ; p o v r | e m o t t n o m n o o n o o n d m n o e a v o c | o u | t u o U o n n o u v e l l e 6 u c a p | t o i
- A r t i c l e 6 : p o u r c o m p l é t e r l ' e x p o s é d e l a f o r m a t i o n d e c a p i t a l .
' A b a n d o n d e t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a n d o n n m a l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t
a d o p t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
^ N 1 o d i f i c a t i o n d m ( m n a t u r e d e s a c t i o n o '
.
" G u p p n * o o i o n d e s m a e u r e e b n n o i t o m a o ;
^ P o u v o k s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m r n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
' N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c h a r g e .
B - T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t p r é s e n t e s , U n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e d e s
C - P o u r a s s i s t e à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n c o n f o r m é s à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
D - P o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é a u
m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l ,
I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é U l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é - s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E - P o u r ê t r e a d m i s e s , f e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r ! a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
F - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f r é d u c l i o n r é g a l a
C O N S T A T A T I O N O G L A \ A L | O O l E O E L Y \ G 8 E M B L E E ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t ' r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s ' o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : T r a n s f o r m a t i o n d u c a p i t a l e n e u r o s .
A b a n d o n d u f r a n c b e l g e p o u r l ' e u r o , l e c a p i t a l s e r a d o n c c o n v e r t i e n S O I X A N T E - D E U X M I L L E e u r o s .
S e c o n d e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s ,
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E C I N Q C E N T S ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t u n d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
- A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s :
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l .
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à D E U X M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E f r a n c s e t
d i v i s é e n D E U X M I L L E C I N Q C E N T S a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s d e u x
m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s e n s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s . »
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : A b a n d o n d e t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t a d o p t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s s o n t a b a n d o n n é e s , e t l ' a s s e m b l é e a d o p t e l e n o u v e a u c o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s s u b i s s e n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- D a n s l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l ' a r t i c l e 5 2 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e 6 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- D a n s l ' a r t i c l e 1 9 a l i n é a 4 d e s s t a t u t s , l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 5 4 a l i n é a 4 d e s l o i s c o o r d o n n é e s e s t r e m p l a c é e p a r l ' a r t i c l e 5 2 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
- D a n s l ' a r t i c l e 2 0 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s , l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 6 0 d e s l o i s c o o r d o n n é e s e s t r e m p l a c é e p a r l a s i m p l e r é f é r e n c e a u c o d e d e s s o c i é t é s
- D a n s l ' a r t i c l e 2 1 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s , l a r é f é r e n c e a u x a r t i c l e s 6 4 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s e s t r e m p l a c é e p a r l a s i m p l e r é f é r e n c e a u c o d e d e s s o c i é t é s ; à l ' a l i n é a 2 , l ' a r t i c l e 1 2 § 2 d e l a l o i d e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
- D a n s l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , l ' a r t i c l e 7 4 q u a t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s e s t r e m p l a c é p a r c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
- D a n s l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s , l e s a r t i c l e s 7 0 b i s 7 1 , 1 0 3 e t 1 0 4 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s o n t r e m p l a c é s p a r c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
- D a n s l ' a r t i c l e 3 0 a l i n é a 3 d e s s t a t u t s , l ' a r t i c l e 1 2 § 2 d e l a I c i d e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- D a n s l ' a r t i c l e 3 1 a l i n é a 4 d e s s t a t u t s , l ' a r t i c l e 7 7 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- D a n s l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s , l ' a r t i c l e 7 7 T e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e 5 5 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- D a n s l ' a r t i c l e 3 4 a l i n é a 3 d e s s t a t u t s : l ' a r t i c l e 1 0 § 2 d e s l o i s c o o r d o n n é e s e s t r e m p l a c é p a r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- D a n s l ' a r t i c l e 3 8 d e s s t a t u t s :
R e m p l a c e m e n t p a r c e q u i s u i t : « P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e c o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . » . R e n u m é r o t a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 5 q u i d e v i e n t 3 4 n o u v e a u .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s .
L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I l y a d o n c l i e u d e r e f o r m u l e r l e s a r t i c l e s 7 e t 2 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t i
A r t i c l e 7 :
« L e s a c t i o n s m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t
s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a
c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 . 6 9 0 d u C o d e C i v i l » .
- A r t i c l e 2 4 : S u p p r i m e r l e s m o t s « d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r o u » .
"
V o l e t B - S u i t e
F "
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s ,
S u p p r e s s i o n d e s a r t i c l e s r e l a t i f s a u x m e s u r e s t r a n s i t o i r e s , s a v o i r l e s a r t i c l e s 3 7 ; 3 9 ; 4 0 ; 4 1 e t 4 2 .
R e n u m é r o t a t i o n : l ' o f f i c i a 3 8 a n c i e n d e v i e n t a r t i c l e 3 7 n o u v e a u .
S i x i è m e R é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S e p t i è m e R é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e e t q u i t u s p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e r é é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r B O I T E J e a n P o l ; M o n s i e u r B O I T E V i n c e n t , p o u r s i x a n n é e s . L e u r s m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f . L e u r s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i e t n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d e C o n s e i l M o n s i e u r B O I T E J e a n P o l . S o n m a n d a t e s t é g a l e m e n t g r a t u i t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
L e N o t a i r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X
J .
R ï e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2012
ÿþD E M O N S i g M A R S 2 0 1 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e - 7
l I T R I F t I l N A D E C C M M E R C ï -
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
, v ; ~ , , ~ ~ ~ .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 6 9 6 5 2
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 4 3 3 . 0 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L 1 M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o d i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e P a u l P a s t u r , 1 5 3 - 7 3 9 0 Q u a r e g n o n - B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M e r c a n t e G i a n f r a n c o , d o m i c i l i é à 7 3 3 0 B a u d o u r , r u e L o u i s C a t y , 6 1 , e t d e l e r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r P e r s e n a i r e J e a n - C l a u d e , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 L a L o u v i è r e , R é s i d e n c e C l é d e s C h a m p s , 2 2 . E l l e d é c i d e é g a l e m e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v é s à t e r m e , à s a v o i r M o n s i e u r J e a n - P o l B o i t e , d o m i c i l é à 7 0 0 0 M o n s , A v e n u e G o u r v e r n e u r C o r n e z , 8 , B o i t e 1 3 , e t M a d a m e D e c o d t s J o c e l y n e , d o m i c i l i é e à : 7 1 1 0 L a L o u v i è r e , R é s i d e n c e C l é d e s C h a m p s , 2 2 , e t c e p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t : d o n c f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8
E n o u t r e M o n s i e u r J e a n - P o l B o i t e e s t c o n f i r m é d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B o i t e J e a n - P o l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e