09/07/2012
ÿþ~ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T i b u . n a 1 d e - c o m i " " C h " 1 e i o i
I M M 9 ' ~ M ~ V ~ I ~ a N ~ I V ~ G M ' ~ N
* i a i z o a z e
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M o r b e
E N T R E T . . ,
2 8 J I N 2 0 1 2
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~ S - Ê r i t t e e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 1 3 3 8 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r , A U T O I M M O
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e P l a c e F e r r e r 7 - 7 1 7 0 M a n a g e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - T R A N S F E R T S I E G E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l e s d é m i s s i o n s
d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e P O P U L A I R E P A U L E T T E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M a d a m e B L A I M O N T F L O R E N C E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
A p r è s é c h a n g e d e v u e , e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i l e s t d o n n é d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r
l e u r m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
T o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i l e s t d é c i d é d e n o m m e r p o u r 6 a n n é e s , l e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r L A U R E N T O L I V I E R a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- L a S A I M M O D E O a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
T o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , I I e s t d é c i d é q u e l e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s s e r a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , I l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a r u e d e L a n d r e c i e s 1 , 7 1 7 0 M a n a g e
L A U R E N T O L I V I E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t P A u r e c t o N o m e t ; o a i l i e n e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t O o u , ' o i ' c i r e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s r y n a t u r e
24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 22.05.2012 12120-0177-009
19/03/2012
ÿþr m o t ) W O R D 1 1 . 1
P e l l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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- 7 - i 3 - 2 i ; 2
G r e f f e
" i a o s e 4 i s
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 1 3 3 8 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O - 1 1 1 1 1 M 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 7 0 - M a n a g e ( F a y t - l e z - M a n a g e ) , p l a c e F e r r e r , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s - M i c h e l L e v i e d e L a L o u v i è r e e n d a t e d u v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e A U T O - I M M O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 7 1 7 0 M a n a g e ( F a y t - l e z - M a n a g e ) , p l a c e F e r r e r , 7 ,
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t c o n v e r t i e n e u r o s .
I l s ' é l è v e d o n c à q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s p o u r ê t r e m i s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 9 7 0 M a n a g e ( F a y t - l e z - M a n a g e ) , p l a c e F e r r e r , 7 .
L e s t i t r e s s o n t a u p o r t e u r .
A v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c e s t i t r e s s e r o n t t r a n s f o r m é s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s
d a n s l ' u n e o u l ' a u t r e f o r m e , a u c o u r s d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d o n t l e n o m b r e d e m e m b r e s s e r a f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
l a q u e l l e s e c o n f o r m e r a à l a l o i .
L e s m e m b r e s s e r o n t a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
Y v e s - M i c h e l L e v i e , n o t a i r e à L a L o u v i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2011
ÿþ E ~ j - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n a o s 2 . 1
I 1 1 1 8 3 0 9 0 R u
R é
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 3 3 , 6 3 7
D é n o m i n a t i o n A U T O - I M M O
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e F e r r e r 7 , 7 1 7 0 M a n a g e , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p o u r r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s p a r M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s B L A I M O N T à d a t e r d e c e j o u r .
P a u l e t t e P O P U L A I R E
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 23.05.2011 11122-0127-010
26/07/2010 : CHT000266
01/07/2009 : CHT000266
11/07/2008 : CHT000266
16/06/2008 : CHT000266
02/08/2007 : CHT000266
16/06/2005 : CHT000266
11/06/2004 : CHT000266
30/07/2003 : CHT000266
10/08/2002 : CHT000266
03/08/2002 : CHT000266
06/06/2001 : CHT000266
06/08/1996 : CHT266
01/01/1993 : CHT266
26/09/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
15/06/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE