( e n e n t i e r } : A U T O I T D U B O N H E U R D U J O U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A l f r e d S t e k k e 1 7 - 7 0 6 0 S o i g n i e s
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 9 5 1 . 3 4 3
O b i e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t . c h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
L ' a n 2 0 1 2 , l e 2 j a n v i e r à 9 h e u r e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L A u t o i t d u b o n h e u r d u j o u r .
S o n t p r é s e n t s : M a d a m e C a t h e r i n e D E S M E C H T
M o n s i e u r F r é d é r i c T A C K O E N
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r ,
L ' o r d r e d u j o u r e s t a i n s i d é f i n i :
1 - D é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c T a c k o e n , e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r .
2 - N o m i n a t i o n d e M a d a m e D e s m e c h t , e n t a n t q u e g é r a n t e m a n d a t g r a t u i t , à p a r t i r d e c e 2 j a n v i e r 2 0 1 2 .
3 - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
R E S O L U T I O N S :
1 - L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c t e l a d é m i s s i o n d e F r é d é r i c T a c k o e n à p a r t i r d e c e 2 j a n v i e r 2 0 1 2 , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
2 - L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e D e s m e c h t à p a r t i r d e c e 2 j a n v i e r 2 0 1 2 e n t a n t q u e g é r a n t e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 - L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c t e i e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l . A p a r t i r d e c e 2 j a n v i e r 2 0 1 2 , l e s i è g e s o c i a l s e r a s i t u é C h e m i n T o u r L e t t e 5 3 c à 7 0 6 0 S o i g n i e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l à 9 h e u r e s 3 0 ' .
C a t h e r i n e D E S M E C H T F r é d é r i c T A C K O E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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M O N I T E U 0 I - 0 3 L G I S C H S
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a _ . e
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B e l a g c n _ h i j h e . t l k l g i s . e h _ S t a a t c h l a d - 1 2 1 0 3 L 2 0 1 2 - A n n e x e s d u _ M n n i t e u r _ . b d g e