D é n o m i n a t i o n : S . P . R . L . A N T I Q U I T E S D U F U T U R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U R O N C E V A L 1 6 / B - 7 7 1 1 D O T T I G N I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 6 2 8 1 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e ' 1 3 . 0 1 . 2 0 1 4
ó
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
U t
d é p o s é a u g r e f f e i e t t e A V R . 2 0 1 4
U r e f f i e r - ~ ~ ~ ; . ~ , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s c e j o u r e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e d é b u t e à 1 0 h
S o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r P i c a r t D i e g o , c i - a p r è s n o m m é .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , p o s s é d a n t r e s p e c t i v e m e n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 . M o n s i e u r P i c a r t D i é g o , P r o p r i é t a i r e d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
L e p r é s i d e n t e x p o s e :
- Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
- Q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e d è s l o r s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s ;
- Q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s , n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s q u i a u r a i e n t é t é é m i s a v e c l a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é ;
- Q u e p a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e l ' o r d r e d u j o u r .
C e s c o n s t a t a t i o n s s o n t r e c o n n u e s e x a c t e s p a r t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e q u i a d o p t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e R u e d u R o n c e v a l , 1 6 1 B à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s v e r s l ' a d r e s s e R u e d e M o n t p e l l i e r , 3 9 à 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - p o n t - G o u t r o u x .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 0 1 . 0 2 . 2 0 1 4
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I U ~ ~ I I I ~ I I V I I I I I A
* i a o s z s s 9 *
. _ : _ . . J .
D é n o m i n a t i o n : A N T I Q U I T E S D U F U T U R S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M 1 T E E
S i è g e : R U E D U R O N C E V A L 1 6 B - 7 7 1 1 D O T T 1 G N I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 6 2 8 1 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 . 0 1 . 2 0 1 2
L ' a n 2 0 1 2 , l e 3 j a n v i e r à 1 1 h e u r e s , l e s g é r a n t s s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l ,
L ' o r d r e d u j o u r p o r t e s u r l e p o i n t s u i v a n t :
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a n i e z J a c q u e s d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e n d a t e d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 .
L a r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e