VM.C.B.

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. VM.C.B.
Dénomination : VM.C.B.
Forme juridique : SA
N° entreprise : 870.001.512

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 24.06.2014 14222-0002-013
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 27.06.2013 13231-0334-013
15/02/2013
ÿþ*130283 7*

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

-

Mar 2.1

Réservé

au

Moniteur

beige

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Forme juridique

Siège : 0870.001.512

VM.C.B.

société anonyme

avenue E Solvay 88 - 1480

trileUN,at, DE commeRCE

05FEY.2O3

NIVELLES

Greffe

TUBIZE - SAINTES

Obiet de l'acte : DÉMISSION ET NOMINATION

Extrait de l'assemblée Générale extraordinaire du 17,10.2012

L'assemblée générale accepte

- la démission de Monsieur BEN ABBES Mahmoud, domicilié à Pecq - rue des Déportés 12, en

qualité d'administrateur-délégué Héili, domicilié à Besançon (France) - rue des Courtils 9

et

- la démission de Monsieur BEN ABBES

en qualité d'administrateur

et acte

- la nomination de Monsieur Luc VAN MIEGHEM, domicilié à 1430 Bierghes - rue du Redoux 80, en

qualité d'administrateur

et

- la nomination de Madame Béatrice BOMBART, domiciliée à 1480 Saintes - Ch.d'Enghien 225, en

qualité d'administrateur

Fait à Saintes, le 17.10.2012

G. VAN MIEGHEM

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 02.07.2012 12262-0328-014
28/02/2012
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mal 2.1

11

" iaoaesss

1 rrd6vrm. PE cormaRcz

15 FFV, 2012

NIVELLES

i

Greffe

N° d'entreprise : 0870.001.512

Dénomination

(en entier) : VM.C.B.

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue E Solvay 88 - 1480 TUBIZE - SAINTES

Obiet .e l'acte : DEMISSION ET NOMINATION

Extrait de l'assemblée Générale extraordinaire du 25.01.2012

L'assemblée générale accepte

- la démission de Monsieur Mohamed MEZGHANI en qualité d'administrateur-délégué de la société

et acte

- la nomination de Monsieur BEN ABBES Mahmoud, domicilié à Pecq - rue des Déportés 12, en qualité d'administrateur-délégué

- la nomination de Monsieur BEN ABBES Hédi, domicilié á Besançon (France) - rue des Courtils 9 en qualité d'administrateur

Fait à Saintes, le 25.01.2012

G. VAN MIEGHEM

Administrateur-déléguét

Bijlagenliij sfiérgélgiscfi Staaisbl d =287J272O 2 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

29/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mori 2.1

i I IIflhI IIIIIIUI I II

Riiii~ssaR

-motel Ci1eERCE

1 8 -07- eu

*rems

N` d'entreprise : Dénomination 0870.001.512

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : LOGISTICS SERVICES

Société privée à responsabilité limitée

(1480) Tubize (Saintes), avenue Ernest Solvay, 88

MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE SOCIAL  MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ ANONYME - NOMINATION(S)  POUVOIRS



II résulte notamment ce qui suit d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

dressé le 29 juin 2011 par le notaire Paul Dauwe, à Auderghem « Enregistré dix rôles sans renvoi au 3ème

bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 11 JUIL. 2011 volume 61 folio 86 case 10. Reçu vingt-cinq euros (25).;

(signé) MARCHAL D. » :

« (...)

L'AN DEUX MILLE ONZE

Le vingt-neuf juin.

Devant Nous, Paul DAUWE, Notaire de résidence à Auderghem, en t'Etude avenue des Paradisiers, 24.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «

LOGISTICS SERVICES » ayant son siège social à (1480) Tubize (Saintes), avenue Ernest Solvay, 88, inscrite,

au registre des personnes morales, sous le numéro 0870.001.512 (ressort du Tribunal de Commerce de.

Nivelles) et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 870.001.512.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Luc Van Eeckhoudt à Halle, le 2 novembre 2004, publié:

par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 26 novembre 2004, sous le numéro 04162371.

Dont le siège a été transféré à l'adresse actuelle aux termes d'une décision du gérant datant du 8 juin 2011.

publiée aux Annexes du Moniteur belge du 23 juin 2011, sous le numéro 11093002.

BUREAU.

La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur VAN MIEGHEM Guy, lequel

désigne en qualité de secrétaire, Monsieur VAN MIEGHEM Luc, tous deux ci-après nommés.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE DU GÉRANT.

A. Sont ici présents ou représentés tous les associés de la société, à savoir :

1. Monsieur VAN MIEGHEM Guy Charles Jules Maurice Ghislain, né à Schaerbeek, le 6 janvier 1955,' domicilié à Saintes, chaussée d'Enghien, 225, numéro national 550106 00 705.

Epoux de Madame BOMBART Béatrice, ci-après nommée, avec laquelle il est marié sous le régime de la: séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par le notaire Marc Bemaerts à Bruxelles, le 7 juillet 1982, non modifié à ce jour.

Lequel déclare être propriétaire de cinquante-six parts sociales : 56

2. Monsieur VAN MIEGHEM Luc Michel Guy Marie Ghislain, né à Schaerbeek, le 26 août 1967, domicilié à. Rebecq (Bierges), rue du Redoux, 80, numéro national 670826 009 92.

Epoux de Madame DUJARDIN Annick Marie-Louise Germaine, avec laquelle il est marié sous le régime de, la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par le notaire Jean Dandois à Tubize, le 7 août 1996, non modifié à ce jour.

Lequel déclare être propriétaire de trente-quatre parts sociales : 34 "

3. Madame BOMBART Béatrice Louise Mauricette, née à Halle, le 4 avril 1963, domiciliée à Saintes, chaussée d'Enghien, 225, numéro national 630404 256 05, épouse de Monsieur VAN MIEGHEM Guy prénommé.

Laquelle déclare être propriétaire de dix parts sociales : 10

Soit ensemble : cent parts sociales : 100 Représentation

Les comparants sub 2 et 3 sont ici représentés par le comparant sub 1 en vertu d'une procuration sous seing privé du vingt-huit juin dernier laquelle restera ci-annexée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

B. Monsieur VAN MIEGHEM Guy est également gérant de la société. Il a été nommé à cette fonction

suivant décision de l'assemblée générale des associés tenue le 31 décembre 2010, publiée par extrait aux

Annexes du Moniteur belge du 18 février 2011, sous le numéro 11027143.

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT.

Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

L'assemblée générale extraordinaire est appelée à se prononcer sur les points suivants figurant à l'ordre du

jour:

I. ORDRE DU JOUR

1) Modification de la dénomination sociale en « VM.C.B. »

2) Inscription dans les statuts du nouveau siège de la société

3) Modification de l'objet social

* Rapport du gérant établi conformément à l'article 287 du Code des Sociétés exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du 31 mars 2011.

* Extension de l'objet social actuel pour y intégrer les activités suivantes : les activités de commissionnaire expéditeur et/ou de commissionnaire de transport, le transport de toutes marchandises par la route, par chemins de fer, par eau ou par air, ainsi que les opérations qui ont un rapport avec le transport, comme par exemple, le transport ou la traction de containers sur route, le tractage, le chargement et le déchargement, ainsi que toutes autres manipulations de marchandises tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, l'activité de déménageur, l'entretien de tous véhicules, l'exportation et l'importation de tous véhicules neufs ou d'occasion, ainsi que l'agence exclusive d'assurance, le magasinage, l'emballage de la réexpédition et le groupage de marchandise, la location de matériel roulant avec ou sans chauffeur, la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens.

4) Augmentation du capital

* Constatation de la libération du capital souscrit lors de la constitution de la société.

* Augmentation du capital à concurrence de cinq cent huit mille euros (508.000,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à cinq cent vingt-six mille six cents euros (526.600,00 ¬ ) par la création de cinq cent cinquante-deux (552) parts sociales du même type, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes et participant au bénéfice à partir de ce jour.

Les parts nouvelles seront souscrites au pair, en espèces, au prix de neuf cent vingt euros trente cents (920,30 ¬ ) chacune.

* Décision à prendre en ce qui concerne le droit de préférence prévu par l'article 8 des statuts et 309 du

Code des Sociétés  Renonciation partielle au droit de préférence.

* Souscription et libération des parts sociales nouvelles.

* Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

5) Création de deux catégories de parts sociales.

6) Prolongation de l'exercice social en cours. Cet exercice, qui court normalement jusqu'au 30 septembre 2011, sera prolongé jusqu'au 31 décembre 2011.

7) Modification de la date de prise en cours et de clôture de l'exercice social. A partir du 1er janvier 2012, l'exercice social débutera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

8) Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire : à partir de 2012, l'assemblée générale ordinaire se tiendra le dernier mercredi du mois de mai à dix-neuf heures.

9) Transformation de la société en société anonyme

* Rapports prévus par les articles 777 et 778 du Code des Sociétés ;

* Proposition de transformer la société en société anonyme ;

* Adoption de statuts de la société anonyme intégrant les modifications reprises ci-dessus ainsi qu'un droit

de préférence en cas de vente des actions;

* Acceptation de' la démission du gérant et nomination de Monsieur VAN MIEGHEM Guy, Monsieur VAN

MIEGHEM Luc, Monsieur BEN ABBES Mahmoud et Monsieur MEZGHANI Mohamed en qualité

d'administrateurs de la société anonyme ;

10) Constatation de la répartition des actions entre les actionnaires de la société anonyme

11) Pouvoirs

Il. CONSTATATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES

Au sujet des formalités que la société est obligée de faire, le Président de l'assemblée constate ce qui suit :

a) En application de l'article 287 du Code des Sociétés, le gérant de la société a, en date du 5 juin 2011, établi un rapport exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social.

b) A la même date, le gérant a, en application de l'article 778 du Code des Sociétés, établi un rapport justifiant la transformation de la société en société anonyme.

c) A ces rapports est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté en date du 31 mars 2011 soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois à compter de la présente assemblée générale extraordinaire. Cet état est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 92 du Code des Sociétés.

d) conformément aux articles 287 et 777 du Code des Sociétés, Monsieur GISTELINCK Vincent, agissant pour compte de la société civile ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « PVMD Bedrijfsrevisoren  Réviseurs d'entreprises », ayant son siège à (1020) Bruxelles, avenue des Pagodes, 258, a établi, un rapport sur l'état précité indiquant notamment s'il n'y a pas eu de surestimation de l'actif net.

Les conclusions de son rapport établi le 7 juin 2011 sont ici textuellement reproduites :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

" 7. CONCLUSIONS

Le présent rapport est établi dans le cadre de la transformation de la société privée à responsabilité limitée

LOGISTICS SERVICES en société anonyme. Le siège de la société est actuellement établi à 1502 Lembeek

(Halle), Populierenstraat 55. II est notamment prévu d'effectuer les opérations suivantes avant la décision de

transformation de la société :

-de déplacer le siège social avenue Emest Solvay 88 à 1480 Saintes (Tubize) ;

-d'adopter la langue française des statuts.

Je soussigné, Vincent GISTELINCK, reviseur d'entreprises, représentant la société civile SCRL PVMD

reviseurs d'entreprises désignée par le gérant de la société privée à responsabilité limitée LOGISTICS

SERVICES, afin de dresser le rapport prévu à l'article 777 du Code des sociétés atteste que:

mes vérifications ont été effectuées en application des dispositions de l'article 777 du Code des sociétés et

conformément aux normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises relatives au rapport à rédiger à l'occasion de

la transformation d'une société;

le gérant, en vertu de l'article 776 du Code des sociétés a établi une situation active et passive arrêtée au

31 mars 2011 faisant apparaître un total de bilan de 80.496,33 EUR et un actif net de 79.585,70 EUR;

mes travaux de contrôle ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la

situation active et passive au 31 mars 2011 et n'en ont pas fait apparaître;

d'actif net de la société au 31 mars 2011 est supérieur au capital minimum imposé par la législation pour la

société anonyme, soit 61.500,00 EUR (article 439 du Code des sociétés);

le capital de 18.600,00 EUR de la société est inférieur au capital minimum imposé par le Code pour les

sociétés anonymes, soit 61.500,00 EUR.

Bruxelles, le 7 juin 2011

(signé)

Pour la SCRL PVMD Reviseurs d'entreprises

Vincent GISTELINCK

Reviseur d'entreprises »

e) Informés du droit qu'ils ont d'obtenir gratuitement quinze jours avant l'assemblée un exemplaire de ces rapports et de leurs annexes, les comparants reconnaissent avoir été mis en possession de ces documents préalablement aux présentes.

f) Ces rapports ainsi que la situation active et passive de la société resteront ci-annexés après avoir été

signés « ne varietur » par les associés présents et le notaire.

III. CONVOCATION - QUORA DE PRESENCE ET DE DECISION - DROIT DE VOTE

En ce qui concerne les convocations à cette assemblée générale extraordinaire, le quorum de présence et

de décision et le droit de vote, le Président constate que :

a) le capital social de la société est représenté au total par cent (100) parts sociales ; if résulte de ce qui

précède que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées de sorte :

1° qu'il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations ;

2° que le quorum de présence requis par les articles 286, 287 et 781 du Code des Sociétés sur les sociétés

commerciales est atteint.

b) Pour être admises, les propositions de modification de l'objet social et de transformation en société anonyme doivent réunir les quatre/cinquièmes des voix présentes ou représentées. Les autres propositions de modifications statutaires doivent réunir fes trois/quarts des voix présentes ou représentées.

c) aux termes de l'article 275 du Code des Sociétés, chaque part sociale donne droit à une voix.

d) La société n'a pas désigné de commissaire.

e) II n'y a pas non plus de porteurs d'obligations, de titulaires d'un droit de souscription en nom ou de

titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur l'ordre du jour.

DÉLIBÉRATIONS - RÉSOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, adopte les résolutions suivantes par votes

distincts et à l'unanimité des voix pour chacune d'elles:

1) MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE EN « VM.C.B. »

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter la dénomination suivante « VM.C.B.

2) INSCRIPTION DANS LES STATUTS DU NOUVEAU SIEGE DE LA SOCIETE

Le siège de la société a été transféré à son adresse actuelle aux termes d'une décision du gérant du 8 juin

2011, publiée aux Annexes du Moniteur belge du 23 juin 2011, sous le numéro 11093002.

L'assemblée décide de faire mention de ce nouveau siège dans les statuts de la société.

3) MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

Rapport

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant dressé en application

de l'article 287 du Code des Sociétés.

Extension de l'objet social

L'assemblée décide d'étendre l'objet social actuel pour y intégrer, à côté des activités de logistiques

proprement dites, les activités de commissionnaire expéditeur et/ou de commissionnaire de transport, le

transport de toutes marchandises par la route, par chemins de fer, par eau ou par air, ainsi que fes opérations

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

qui ont un rapport avec le transport, comme par exemple, le transport ou la traction de containers sur route, le tractage, le chargement et le déchargement, ainsi que toutes autres manipulations de marchandises tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, l'activité de déménageur, l'entretien de tous véhicules, l'exportation et l'importation de tous véhicules neufs ou d'occasion, ainsi que l'agence exclusive d'assurance, le magasinage, l'emballage de la réexpédition et le groupage de marchandise, la location de matériel roulant avec ou sans chauffeur, la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens.

4) AUGMENTATION DU CAPITAL

Constatation de la libération du capital souscrit lors de la constitution de la société

L'assemblée constate tout d'abord que les associés ont libéré intégralement le capital de sorte que le capital souscrit lors de la constitution de la société, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), est désormais entièrement libéré.

* Augmentation du capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent huit mille euros (508.000,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à cinq cent vingt-six mille six cents euros (526.600,00 ¬ ) par la création de cinq cent cinquante-deux (552) parts sociales du même type numérotés de 101 à 652, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes et participant au bénéfice à partir de ce jour.

Les parts nouvelles seront souscrites au pair, en espèces, au prix de neuf cent vingt euros trente cents (920,30 ¬ ) chacune.

* Droit de préférence

Les associés actuels décident chacun de renoncer partiellement au droit de préférence prévu par les articles 8 des statuts et 309 du Code des Sociétés, au profit exclusif de :

1) Monsieur BEN ABBES Hedi, né à Teboursouk (Tunisie), le 5 août 1961, domicilié à Besançon (France), 9, rue des Courtils, de nationalité française, carte d'identité délivrée par les autorités françaises numéro 011125100282 et

2) Monsieur BEN ABBES Mahmoud, né à Teboursouk (Tunisie), le 17 octobre 1957, demeurant à Pecq, rue

des Déportés, 12, de nationalité belge, carte d'identité numéro 5910260474-34 numéro national 571017 433 33,

ici intervenants lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, se proposent de souscrire les

parts sociales pour lesquels les associés actuels ont renoncé à exercer leur droit de préférence.

* Souscription et libération des parts sociales nouvelles

Les cinq cent cinquante-deux (552) nouvelles parts sociales sont à l'instant souscrites comme suit au prix de

neuf cent vingt euros trente cents (920,30 ¬ ) chacune :

- par Monsieur VAN MIEGHIEM Guy, cent vingt-sept parts sociales numérotées de 101 à 227.

- par Monsieur VAN MIEGHIEM Luc, septante-sept parts sociales numérotées de 228 à 304.

- par Madame BOMBART Béatrice, vingt-deux parts sociales numérotée de 305 à 326.

- par Monsieur BEN ABBES Hedi, trois cent vingt-cinq parts sociales, numérotées de 327 à 651.

- par Monsieur BEN ABBES Mahmoud, une part sociale numérotée 652.

Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des parts

sociales ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces, qu'ils ont effectué au compte

numéro 001-6455418-47 au nom de la société, en la Banque BNP PARIBAS FORTIS de sorte que la société a,

dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme de cinq cent huit mille euros (508.000,00 ¬ ).

Une attestation de ce dépôt datée du 29 juin 2011 a été remise au notaire soussigné qui la conservera dans

son dossier.

`Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital est

intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi

effectivement porté à cinq cent vingt-six mille six cents euros (526.600,00 ¬ ) et représenté par six cent

cinquante-deux (652) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

5) CREATION DE DEUX GROUPES DE PARTS SOCIALES

L'assemblée décide de créer deux catégories de parts sociales, à raison de

-326 parts sociales de catégorie A, numérotées de 1 à 326,

-326 parts sociales de catégorie B, numérotées de 327 à 652.

6) PROLONGATION L'EXERCICE SOCIAL EN COURS

L'assemblée décide de prolonger l'exercice social en cours. Cet exercice, qui court normalement jusqu'au

30 septembre 2011, sera prolongé jusqu'au 31 décembre 2011.

7) MODIFICATION DE LA DATE DE PRISE EN COURS ET DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

A partir du ler janvier 2012, l'exercice social débutera le premier janvier pour se terminer le trente et un

décembre de chaque année.

8) MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale ordinaire.

A partir de 2012, l'assemblée générale ordinaire se tiendra le dernier mercredi du mois de mai à dix-neuf

heures.

9) TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME

* Rapports

L'assemblée a pris connaissance du rapport du gérant exposant les raisons de la transformation de la

société en société anonyme et de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté à ia date du

31 mars 2011 qui y est joint.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle a également pris connaissance du rapport du réviseur d'entreprises, Monsieur GISTELINCK Vincent,

prénommé, agissant qualitate qua, sur l'état résumant la situation active et passive de la société.

Aucune remarque n'est formulée concernant ces documents et Monsieur le Président est dispensé de

procéder à leur lecture.

*Transformation en société anonyme

L'assemblée décide de modifier la forme juridique de la société, sans changement de sa personnalité

juridique, et d'adopter dorénavant la forme d'une société anonyme.

Les statuts de cette société anonyme intégreront les modifications dont question ci-dessus, ainsi que des

clauses d'agrément et de préemption en cas de vente des actions.

Les six cent cinquante-deux (652) parts de la société seront remplacées par le même nombre d'actions sans

désignation de valeur nominale, à savoir: 326 actions de catégorie A et 326 actions de catégorie B.

Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments comptables et bilantaires de la

société, la société anonyme continuant les écritures et la comptabilité tenues par la société privée à

responsabilité limitée.

La société conserve le numéro d'inscription au Registre des personnes morales, soit 0870.001.512, ainsi

que son immatriculation à fa taxe sur la valeur ajoutée, sous le numéro 870.001.512.

La transformation se fait sur base de la situation comptable arrêtée à la date du 31 mars 2011, telle qu'elle

résulte des rapports précités.

Toutes les opérations qui auraient été faites depuis la date de cette situation comptable par la société privée

à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour compte de la société anonyme, notamment pour tout ce

qui concerne l'établissement de comptes sociaux.

*Adoption des statuts d'une société anonyme

L'assemblée décide d'arrêter comme suit les statuts de la société anonyme, chaque article ayant été

soumis à l'approbation de l'assemblée et approuvé à l'unanimité des voix après lecture faite par le notaire

instrumentant.

STATUTS

Article ler

La société existe sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la dénomination suivante: «

VM.C.B. ». (...)

Article 2

Le siège social est établi à (1480) Tubize (Saintes), avenue Ernest Solvay, 88. (...)

Article 3

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu'à

l'étranger :

* les activités de commissionnaire expéditeur et/ou de commissionnaire de transport,

* le transport de toutes marchandises par la route, par chemins de fer, par eau ou par air, ainsi que les

opérations qui ont un rapport avec le transport, comme par exemple, le transport ou la traction de containers sur

route, le chargement et le déchargement, ainsi que toutes autres manipulations de marchandises tant à

l'intérieur du pays qu'à l'étranger,

* l'activité de déménageur,

* l'entretien de tous véhicules, l'exportation et l'importation de tous véhicules neufs ou d'occasion, ainsi que

l'agence exclusive d'assurance,

* l'acquisition, la prise ou la mise en location, l'administration, le transport, le tractage,

* le magasinage, l'emballage de la réexpédition et le groupage de marchandise,

* la location de matériel roulant avec ou sans chauffeur,

* la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens,

* la logistique en général,

la liste ci-dessus étant exemplative et non limitative.

La société peut en outre réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à

en favoriser la réalisation et le développement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention

financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut également, dans la mesure où la loi le permet, exercer les fonctions d'administrateur ou de

liquidateur dans d'autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession

ou des réglementations particulières, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à

la réalisation de ces conditions.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

Titre deux - Capital  Représentation  Capital autorisé

Article 5

Le capital social souscrit est fixé à la somme de cinq cent vingt-six mille six cents euros (526.600,00 ¬ ),

représenté par six cent cinquante-deux (652) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

chacune une fraction équivalente du capital social, numérotées de 1 à 652 et conférant les mêmes droits et avantages, sauf dérogations reprises aux présentes.

Les actions seront réparties en actions de catégories A et B, comme suit

 les actions numérotées de 1 à 326, dites actions de catégorie «A»,

 les actions numérotées de 327 à 652, dites actions de catégorie «B».

Les appels de fonds sur actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Le droit de vote afférent aux titres sur lesquels les versements régulièrement appelés n'ont pas été effectués sont suspendus jusqu'à régularisation.

De plus, l'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit à la société un intérêt calculé au taux interbancaire à vingt-quatre heures, majoré de deux pour cent, à dater de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. (...)

Titre trois - Administration -- Contrôle

Article 13

La société est administrée par un conseil de quatre membres au moins, associés ou non, rééligibles. Leur nombre devra toujours être pair et la durée de leur mandat est fixée par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration devra toujours être composé d'un nombre égal d'administrateurs choisis par

l'assemblée générale sur une liste double présentée par les actionnaires de catégorie A et d'administrateurs

choisis par l'assemblée générale sur une liste double présentée par les actionnaires de catégorie B.

Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société.

En cas de révocation d'un administrateur par l'assemblée générale, celle-ci pourvoit aussitôt à son remplacement,en choisissant parmi les candidats repris sur une liste double de candidats présentée par le ou les actionnaires qui ont présenté l'administrateur révoqué, si ceux-ci le souhaitent.

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, en dehors du cas visé à l'alinéa précédent, les administrateurs restants devront pourvoir provisoirement à son remplacement avant toute délibération sur l'ordre du jour du premier conseil d'administration réuni aprés la constatation de la vacance.

Le nouvel administrateur sera désigné par le conseil, le cas échéant parmi les candidats repris sur une liste proposée par l'administrateur ou les administrateurs désigné(s) par fes actionnaires de la catégorie ayant présenté l'administrateur à remplacer.

Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments.

Toutefois, lorsque, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres, parmi lesquels un administrateur présenté par les actionnaires de cagétorie A et un administrateur présenté par les actionnaires de catégorie B, si ces catégories d'actions sont encore détenues par l'un ou les deux actionnaires en question, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. (...)

Article 14

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans le cadre de cette gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs mandataires appointés choisis hors de son sein.

A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière ne seront pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil peut éventuellement instituer aussi un comité de direction dont il détermine la composition et les compétences, dans les limites prévues par l'article 542bis du Code des sociétés.

Les organes et agents visés ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs compétences et sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Les délégations et pouvoirs ci-dessus sont toujours révocables.

Le conseil d'administration seul a qualité pour déterminer les émoluments attachés à l'exercice des délégations dont question ci-avant.

Article 15

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice des délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un administrateur nommé sur présentation d'actionnaires de catégorie A agissant conjointement avec un administrateur nommé sur présentation d'actionnaires de catégorie B.

Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration ainsi que, dans la mesure où la loi le permet, ceux des résolutions de l'assemblée générale seront signés conformément à l'alinéa qui précède. (...) Article 18

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le dernier mercredi du mois de mai à dix-neuf heures, ou si ce jour est férié le premier jour ouvrable suivant. (...)

Cette assemblée entend le rapport de gestion dressé par les administrateurs pour autant ceux-ci soient légalement tenus d'en établir un et le rapport du commissaire (si la société en est dotée).

Article 19

Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, trois jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un tiers, fondé de pouvoirs spécial,porteur d'une procuration.

L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe,

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé (cette signature devant être légalisée par notaire ou une autorité publique) et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance. (... )

Article 22

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. (...) Article 23

Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires qui en détermine l'affectation.

Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par le conseil d'administration, qui est autorisé à distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.

Dividendes et dividendes intérimaires peuvent être stipulés payables en espèces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.

Article 24

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes les actions, après qu'elles auront été mises sur pied d'égalité quant à leur libération, soit par appel complémentaire, soit par remboursement partiel. (...)

* Administrateurs

L'assemblée accepte la démission de Monsieur VAN M1EGHEM Guy en sa qualité de gérant de la société privée à responsabilité limitée.

Elle décide de fixer le nombre des administrateurs à quatre et d'appeler à cette fonction:

- Monsieur VAN MiEGHEM Guy, prénommé,

- Monsieur VAN MIEGHEM Luc, prénommé,

- Monsieur BEN ABBES Mahmoud, prénommé,

- Monsieur MEZGHANI Mohamed, né à Gafsa (Tunisie), le 4 novembre 1959, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert, rue Théodore de Cuyper, 175 boîte bD21, de nationalité tunisienne, numéro national 591104 521 93. Tous ici présents et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2017.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

10) CONSTATATION DE LA REPARTITION DES ACTIONS ENTRE LES ACTIONNAIRES DE LA

SOCIETE ANONYME

Suite à l'augmentation de capital et la transformation de la société en société anonyme, l'assemblée

constate que les actions se répartissent comme suit :

* Monsieur VAN MIEGHEM Guy est propriétaire de cent quatre-vingt-trois (183) actions de catégorie A

numérotées de 1 à 56 et de 101 à 227

* Monsieur VAN MIEGHIEM Luc est propriétaire de cent onze (111) actions de catégorie A numérotées 57 à

90 et de 228 à 304.

* Madame BOMBART Béatrice est propriétaire de trente-deux (32) actions de catégorie A numérotées de 91

à 100 et de 305 à 326.

* Monsieur BEN ABBES Hedi est propriétaire de trois cent vingt-cinq (325) actions, numérotées de 327 à

651.

* Monsieur BEN ABBES Mahmoud est propriétaire d'une (1) action numérotée 652.

11) POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs nécessaires à l'exécution des résolutions qui précèdent au conseil

d'administration. Elle donne en outre tous pouvoirs à la société privée à responsabilité limitée "J.Jordens" à

Volet B - Suite

(1210) Bruxelles, rue du Méridien, 32, aux fins de faire le nécessaire concernant la modification de l'inscription

de la société auprès du registre de commerce et des services de la TVA.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du président et de

l'administrateur-délégué.

À l'unanimité, ils décident d'appeler aux fonctions de :

- Président : Monsieur VAN MIEGHEM Guy, prénommé, qui accepte cette fonction.

Son mandat est exercé à titre gratuit.

- Administrateurs-délégués : Monsieur VAN MIEGHEM Guy et Monsieur MEZGHANI Mohamed, également

prénommés, qui déclarent accepter cette fonction.

Leur mandat est exercé à titre gratuit. (...)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME

(signé) Paul Dauwe, Notaire

Dépôt simultané d'une expédition

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

!. Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

23/06/2011
ÿþ Med 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1O JUN :2011 GyIee

i R mi





*11093002*

Vo beho

aan

Bete Staat

Ondernemingsnr 0870001512

Benaming

(voluit) : Logistics Services

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Populjerenstraat 55 te 1502 Lembeek

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Beslissing van de zaakvoerder van 8 juni 2011 over de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap

De zaakvoerder beslist met ingang van heden, de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te: dragen naar avenue Emest Solvay 88 te 1480 Saintes (Tubeke).

e

:~

;~4

Opgemaakt te Lembeek, op 8 juni 2011

Van Mieghem Guy

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van LEiik_B , vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 28.04.2011 11101-0073-010
18/02/2011
ÿþ Med 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1I 1111 I II 1111 III 1 IIll H II

*11039143*

bel a; BE Sta

Mea;

o 8 Etit 2411

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0870.001.512

Benaming

(voluit) : LOGISTICS SERVICES

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Populierenstraat 55 - 1502 Lembeek - Halle

Onderwerp akte : Benoeming van nieuwe zaakvoerder

Met eenstemmigheid wordt Meneer Eric Van Laethem niet meer zaakvoerder geacteert en wordt de volgende zaakvoerder benoemd, op de 31.12.2010 :

Guy VAN MIEGHEM, domicilieerd in 1480 TUBEKE - Steenweg op Edingen 225

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 15.04.2010, NGL 24.04.2010 10103-0231-009
23/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 16.04.2009 09112-0325-009
08/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.03.2008, NGL 28.04.2008 08126-0316-010
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 23.03.2007, NGL 30.03.2007 07107-4520-012
04/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 24.03.2006, NGL 03.04.2006 06100-0016-012

Coordonnées
VM.C.B.

Adresse
AVENUE ERNEST SOLVAY 88 1480 SAINTES

Code postal : 1480
Localité : Saintes
Commune : TUBIZE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne