VERLION

Société anonyme


Dénomination : VERLION
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 452.488.370

Publication

20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 21.06.2012, DPT 16.07.2012 12301-0554-016
28/02/2012
ÿþMod 19.7

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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5 -02- 2012

N° d'entreprise : 452.488.370

Dénomination (en entier) : VERL1ON

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

siège :à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 221

Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION - ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE AB-SORBEE

D'un acte reçu par le notaire Marc SLEDSENS, notaire, associé de la société civile sous la forme d'une société,, privée à responsabilité limitée "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", notaires associés, établie à Anvers, Broederminstraat 9, le premier février deux mil douze, délivré avant enregistrement,'; destiné exclusivement à être déposé au greffe du tribunal de commerce, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VERLION", ayant son siège social à 1410 Waterloo, Chaussée de;; Bruxelles 221, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0452.488.370, a décidé ce qui suit :

1) d'approuver le projet de fusion, tel que ce projet a été déposé.au greffe du tribunal de commerce de Nivelles et d'accepter la fusion par absorption de la société (conjointement avec les sociétés A. Van Gerven, Annie Bouwen & C°, Alitheia, Butomode, L.D.L. Group, Heloma, Veribist, Verialleur, Veriliège, Veriverviers et.; Xanem) par son seule actionnaire, la société anonyme "VERITAS", ayant son siège social à 2550 Kontich, ; Elsbos 2, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0476.588.912. Par suite de la décision de dissolution sans liquidation de la société absorbée, l'intégralité du patrimoine actif et'; passif de la société absorbée est transférée à la société absorbante.

Toutes les opérations de la société absorbée effectuées à partir du premier février deux mil douze sont, = considérées du point de vue comptable comme ayant été accomplies pour le compte de la société absorbante.

2) Que par conséquent la société a cessé d'exister.

Procuration

Afin de remplir les formalités auprès des guichets-entreprises et des services de la tva, il est donné procuration'

à la société coopérative à responsabilité limitée "BDO Juridische Adviseurs", ayant son siège sociale à 1935

Zaventem, "The Corporate Village", Da Vincilaan 9, box E.6, Elsinore Building et ses employés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE :

Déposé en même

Sx

temps

- expédition de

l'acte;

- procuration

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/01/2012
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Réservé

au

Moniteu

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

R4BL3NAL DE COMMERO

a12p 2011

NIVELLES

Greffe

MOD WORD 11.1

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(en entier) : Verlion

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Bruxelles 221 - 1410 Waterloo

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Dépôt du projet d'opération assimilée à une fusion par absorption conformément à l'article 676 du Code des Sociétés entre d'une part, la société absorbante, Veritas SA et d'autre part, les sociétés absorbées, Alitheia SA, Annie Bouwen & C° SPRL, A. Van Gerven SPRL, Butomode SA, Heloma SPRL, L.D.L. Group SPRL, Verialleur SPRL, Ver{bist SA, Veriliège SPRL, Veriverviers SPRL, Verlion SA et Xanem SPRL.

Texte

N° d'entreprise : 0452488370 Dénomination

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Réservé 11IR!§11,901 TRIBUNAL DE COMMERCE

au 0: -10- 2011

Moniteur NIVELLES

belge Greffe





N° d'entreprise : 0452488370

Dénomination

(en entier) : VERLION

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Bruxelles 221, 1410 Waterloo

Objet de l'acte : Démission et nomination - procuration spéciale

li ressort des résolutions unanimes écrites des actionnaires en date du 2 juillet 2011 que les actionnaires:

- prennent connaissance de la démission de monsieur Philippe Van Doninck, domicilié à 2530 Boechout, Doornstraat 10 et madame Christine Conix, domicilié à 2530 Boechout, Doornstraat 10 comme administrateurs de la société à partir du 2 juillet 2011.

- décident de nommer dans cette fonction Comape SPRL, ayant son siège social à 8000 Bruges, Ridderstraat 1, représenté par monsieur Marc Peeters, Immoveka SA, ayant son siège social à 2650 Edegem, Hovestraat 125, représenté par monsieur Patrick van Kerkhoven et Bryce Management SPRL, ayant son siège social à 2530 Boechout, Hovesesteenweg 13, représenté par madame Marthe Palmans à partir du 2 juillet 2011 pur une durée de six ans.

Leur mandat sera exécuté à titre gratuit et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2017.

Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration en date du 2 juillet 2011 que, à partir du 2 juillet 2011, les administrateurs ont décidé de conférer les pouvoirs suivants à monsieur Philippe Van Doninck:

1.Signer la correspondence quotidienne.

2.Représenter la société vis-à-vis de' toutes les autorités nationales, régionales, provinciales et communales, les administrations fiscales et tous les services et autorités publiques.

3.Déposer tous les documents, ainsi que faire toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles pour l'existence et les activités de la société et respecter de la part de la société toutes les formalités à ce sujet. 4.Signer pour réception les lettres recommandées qui sont adressées à la société.

5.Engager et licencier du personnel, ainsi que définir leurs fonctions, rémunération et conditions de travail et remplir toutes les formalités à ce sujet.

6.Associer et représenter !a société à toutes les organisations professionnelles.

7.Ouvrir tous les comptes bancaires chez toutes les organisations bancaires, de crédit ou financières, en Belgique ou à l'étranger, au nom de la société, ainsi que faire toutes les opérations avec ces comptes, à condition que la valeur par opération ne dépasse pas EUR 10.000.

8.Signer, négocier et endosser tous les chèques, factures ou autres documents semblables pour compte de la société.

9.Rèclamer et recevoir tous les montants, documents ou marchandises de toute sorte.

10.Prendre soin de l'exécution des décisions valablement prises par le conseil d'administration.

Monsieur Philippe Van Doninck portera le titre de 'mandataire spéciale'.

Ensuite, le conseil d'administration a déclaré aux termes de l'article 646 du Code des Sociétés que toutes les actions de la société sont réunies entre les mains d'un seul actionnaire, à savoir Veritas NV, ayant son siège social établi à Elsbos 2, 2550 Kontich, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476.588.912 (Registre des Personnes Morales d'Anvers).

Enfin les actionnaires et les administrateurs ont décidé d'installer Mme Annemie Wittemans, domiciliée à 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Vossenberglei 5, comme mandataire spécial et de lui charger de la signature des formulaires I en vue de la publication des décisions prises et la signature des formulaires Il de modification de l'inscription dans la Banque-carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Signé,

Annemie Wittemans

Mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 01.07.2011, DPT 25.07.2011 11333-0459-017
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 02.07.2010, DPT 12.07.2010 10296-0237-015
31/03/2010 : NI076744
17/07/2009 : NI076744
31/07/2008 : NI076744
17/07/2007 : NI076744
25/08/2006 : NI076744
14/08/2006 : NI076744
12/08/2005 : NI076744
01/10/2004 : NI076744
19/07/2004 : NI076744
29/07/2003 : NI076744
18/04/2003 : NI076744
18/10/2002 : NI076744
06/06/2001 : NI076744
21/06/2000 : NI076744
10/02/1996 : NI76744
30/04/1994 : NI76744

Coordonnées
VERLION

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 221 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne