30/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.04.2014, DPT 25.04.2014 14100-0521-035
30/06/2014
ÿþ( L 7 ' n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I
* 1 4 1 2 6 1 0 3 *
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M O D W O F I D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 4 7 9 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n l i e r ) T R E L L E I 3 O R G S E A L I N G S O L U T I O N S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u C e n t e n a i r e , 4 B t e 4 B - 1 3 2 5 D i o n V a l m o n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 4 a a c t e :
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M r P a t r i c k B r o e d e r s d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s
- l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M r " J ü e r g e n B o s c h e t d e M m e V a l é r i e G u y a u x d a n s l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s ; f .
P a t r i c k B r o e d e r s A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l I
Y R i e t e i m . D c o r e r e E R c 4 .
4 " " e l 2 0 %
6 u 6
t e f t i E L I . . e 5
- - -
24/02/2014
ÿþ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u C e n t e n a i r e , 4 B t e 4 B - 1 3 2 5 D i o n V a l m o n t
( d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é
P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
L a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 ° f j u i l l e t 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r D i d i e r M A T R I C H E d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e B A R N H E L E M Y .
P a t r i c k B R O E D E R S
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u t i é u r ,
~ } ; . , E R C
Ç 9 J . i , r r r ,
t n 1 u 1 ~ N 1 u ~ g 1 i i n 1 1 1 1 w 1 1 1 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 4 7 9 4 7 3
p é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E L L E B O R G S E A L I N G S O L U T I O N S B E L G I U M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 0 3 3 9 *
D é p o s é
0 7 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 4 7 9 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T R E L L E B O R G S E A L I N G S O L U T I O N S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , B o u l e v a r d d u C e n t e n a i r e , D i o n - V . 4 B t e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s d e u r o s ( E U R 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( E U R 7 . 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s é m i s s i o n d a c t i o n s n o u v e l l e s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a I N G B e l g i q u e S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t m i l l i o n s d e u r o s ( E U R 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : o n r e m p l a c e l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s é l è v e à s e p t
m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( E U R 7 . 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . »
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 9 : r e m p l a c e r « d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s » p a r « c o m p o s é d a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i »
A r t i c l e 2 6 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . ( . . . )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 4 7 9 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E L L E B O R G S E A L I N G S O L U T I O N S B E L G I U M
L ` ~ y / 0 . ) t e l ' 1 1 . 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
3 1 1 3 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u C e n t e n a i r e , 4 B t e 4 B - 1 3 2 5 D i o n V a l m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3 a a c t e :
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L r e p r é s e n t é e p a r M r P h i l i p p e B A R T H E L E M Y p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s
P a t r i c k B R O E D E R S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.04.2013, DPT 22.04.2013 13093-0525-035
21/03/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
[ ` ~ I ; ( 1 = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u i l Y I I ~ 3 1 ~ ~ ~ I ~ V V i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 - 0 3 - 2 0 1 3
n i t e r e l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 4 7 9 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E L L E B O R G S E A L I N G S O L U T I O N S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u C e n t e n a i r e , 4 B t e 4 B - 1 3 2 5 D i o n V a l m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 a a c t é l a d é m i s s i o n d e M r P e t e r H A H N e t l ' a d é c h a r g é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a n o m m é M r J O r g e n B o s c h , W a c h o l d e r w e g 1 2 , D - 7 1 1 1 1 W a l d e n b u c h c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' a u 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 .
P a t r i c k B R O E D E R S
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2012
ÿþ M O b W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R I A I I I I I I A I I I I I V I i A
* 1 2 0 9 9 8 3 '
F
N
t r u L J u N n L u r ~ t . û i N í n n d c t . 0
2 2 M A I 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f é - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 4 7 9 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E L L E B O R G S E A L I N G S O L U T I O N S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u C e n t e n a i r e , 4 B t e 4 B - 1 3 2 5 D i o n V a l m o n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 a a c t e :
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M r P a t r i c k B r o e d e r s d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s
- l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M r P e t e r H a h n e t d e M m e V a l é r i e G u y a u x d a n s l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
P a t r i c k B r o e d e r s A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.04.2012, DPT 24.04.2012 12093-0444-033
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 06.05.2011 11106-0068-031
26/01/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 19.01.2011 11012-0046-031
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 29.04.2010 10102-0062-029
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