TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS BELGIUM


Dénomination : TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS BELGIUM
Forme juridique :
N° entreprise : 440.479.473

Publication

30/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.04.2014, DPT 25.04.2014 14100-0521-035
30/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

MOD WOFID

N° d'entreprise : 0440479473

Dénomination

(en enlier) TRELLEI3ORG SEALING SOLUTIONS BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Centenaire, 4 Bte 4 B-1325 Dion Valmont (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs L'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2014 a acte:

- le renouvellement du mandat de Mr Patrick Broeders dans sa fonction d'administrateur-délégué pour une période de 3 ans

- le renouvellement des mandats de Mr" Jüergen Bosch et de Mme Valérie Guyaux dans leur fonction d'administrateur pour une période de 3 ans; f.

Patrick Broeders Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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24/02/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Centenaire, 4 Bte 4 B-1325 Dion Valmont

(dresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Changement de représentant légal de la société

PRICEWATERHOUSECOOPERS Reviseurs d'Entreprises SCCRL

La société PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SCCRL est représentée à partir du 1 °f juillet 2013 par Monsieur Didier MATRICHE dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Monsieur Philippe BARNHELEMY.

Patrick BROEDERS

Administrateur-Délégué

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur be ge

après dépôt de l'acte au tiéur ,

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N° d'entreprise : 0440479473

pénomination

(en entier): TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS BELGIUM

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14300339*

Déposé

07-01-2014

Greffe

N° d entreprise : 0440.479.473

Dénomination (en entier): TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1325 Chaumont-Gistoux, Boulevard du Centenaire, Dion-V. 4 Bte 4

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR UN APPORT EN ESPECES - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, à Bruxelles, le 18 décembre

2013.

L assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. d augmenter le capital à concurrence de sept millions d euros (EUR 7.000.000,00) pour le porter à sept millions quatre cent septante-huit mille euros (EUR 7.478.000,00), sans émission d actions nouvelles, libérées entièrement par des versements en espèces effectués à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la ING Belgique SA, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de sept millions d euros (EUR 7.000.000,00).

Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés.

2. d'apporter aux statuts les modifications suivantes:

Article 5 : on remplace la première phrase par le texte suivant : « Le capital social s élève à sept

millions quatre cent septante-huit mille euros (EUR 7.478.000,00). »

3. de modifier les statuts et notamment :

Article 9 : remplacer « de trois administrateurs au moins » par « composé d au moins le nombre minimum d administrateurs requis par la loi»

Article 26 : remplacer cet article par le texte suivant: « Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d admission à l assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l adresse indiquée dans la convocation à l assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l assemblée générale.(...)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition et une coordination des statuts.

MentionnerMentionner sursur la a dernièredernièe pagepage du du VoletVolet B :B AuAu rectorecto: : NomNom et et qualitéqualié du du notairenotaie instrumentantinstrumentant ou oude dela a personnepersonne ou ou desdes personnespersonne

ayntayant pouvoirpouvoir de de représenterreprésenter la a personepersonne moralemorae à à l égardl éga desdes tierstie

AuAu versoverso: : NomNom et et signaturesignatu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2013
ÿþN° d'entreprise : 0440479473

Dénomination

(en entier) : TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS BELGIUM

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après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1









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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Centenaire, 4 Bte 4 B-1325 Dion Valmont

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des Reviseurs d'Entreprises. L'Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2013 a acte :

- le renouvellement du mandat de commissaire de la société PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SCCRL représentée par Mr Philippe BARTHELEMY pour une nouvelle période de 3 ans

Patrick BROEDERS

Administrateur Délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.04.2013, DPT 22.04.2013 13093-0525-035
21/03/2013
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TRIBUNAL DE COMMERCE

12 -03- 2013

nitereles

N° d'entreprise : 0440479473

Dénomination

(en entier) : TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Centenaire, 4 Bte 4 B-1325 Dion Valmont

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Démission/nomination d'administrateurs

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2012 a acté la démission de Mr Peter HAHN et l'a déchargé de son mandat d'administrateur.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a nommé Mr JOrgen Bosch, Wacholderweg 12, D-71111 Waldenbuch comme administrateur jusqu'au 16/04/2014.

Patrick BROEDERS

Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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22MAI2012

NIVELLES

Greffé ---

N° d'entreprise : 0440479473

Dénomination

(en entier): TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Centenaire, 4 Bte 4 B-1325 Dion Valmont (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs L'Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2011 a acte :

- le renouvellement du mandat de Mr Patrick Broeders dans sa fonction d'administrateur-délégué pour une période de 3 ans

- le renouvellement des mandats de Mr Peter Hahn et de Mme Valérie Guyaux dans leur fonction d'administrateur pour une période de 3 ans.

Patrick Broeders Administrateur-Délégué

30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.04.2012, DPT 24.04.2012 12093-0444-033
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 06.05.2011 11106-0068-031
26/01/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 19.01.2011 11012-0046-031
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 29.04.2010 10102-0062-029
02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.04.2009, DPT 28.05.2009 09168-0025-032
13/02/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.04.2008, DPT 10.02.2009 09040-0240-034
25/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.04.2008, DPT 22.04.2008 08111-0262-030
22/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.04.2007, DPT 14.05.2007 07144-0174-029
21/06/2005 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 20.04.2005, DPT 17.06.2005 05283-3657-025
27/05/2005 : NI065621
10/05/2005 : NI065621
07/03/2005 : NI065621
16/07/2004 : NI065621
16/07/2004 : NI065621
05/01/2004 : NI065621
24/12/2003 : NI065621
13/10/2003 : NI065621
05/12/2002 : NI065621
31/10/2002 : NI065621
25/12/2001 : NI065621
01/07/2000 : NI065621
21/01/2000 : NI065621
13/10/1999 : NI065621
27/09/1994 : NI65621
17/08/1993 : NI65621
10/11/1992 : NI65621
22/05/1992 : NI65621
22/05/1992 : NI65621
14/02/1992 : NI65621
01/01/1992 : NI65621
23/11/1990 : NI65621
06/10/1990 : NI65621
16/06/1990 : NI65621
12/06/1990 : NI65621

Coordonnées
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS BELGIUM

Adresse
BOULEVARD DU CENTENAIRE 4, BTE 4 1325 DION-VALMONT

Code postal : 1325
Localité : Dion-Valmont
Commune : CHAUMONT-GISTOUX
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne