23/01/2012
ÿþ V J , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
R é s ¬ a i M o n i b e l i 1 1 I ~ V W I I M I t l ! ! 1 1 W I T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 0 9 . 6 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A V E L W A Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d M a r t i n , 6
1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T R A V E L W A Y " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S .
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a é t é e f f e c t u é . L e s a c t i o n n a i r e s : a c t u e l s o n t s o u s c r i t à c e t t e a u g m e n t a t i o n e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é .
3 . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é r é a l i s é e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f u n e : s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s a d i s p o s i t i o n .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 2 5 0 . »
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a r t i c l e 9 T r a n s f e r t d e t i t r e s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n ' e s t s o u m i s e à a u c u n e r e s t r i c t i o n . »
L ' a r t i c l e 3 0 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« P o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s d é t e n t e u r s d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o i v e n t d é p o s e r l e u r s t i t r e s o u :
c e r t i f i c a t s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o u a u p r è s d e ' :
l ' i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e o u t o u t a u t r e e n d r o i t , i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t j o u r f é r i é n e :
s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e . L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s :
f o r m a l i t é s n ' e s t p a s r e q u i s s ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . »
L a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s s e r a a c t é e p a r l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e à c e j o u r : u n e c o p i e
r e s t e r a a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e :
c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s . .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S P O U R L E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à l a s o c i é t é « J . J O R D E N S » , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r J o r d e n s , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n 3 2 a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e m o d i f i e r
l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s a v e c l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n .
U n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é e a u t r i b u n a l c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u '
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e