24/06/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 0 3 9 . 8 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « P R O C O N S U L T »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e d e C h e r e m o n t 1 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e d é b u t e t f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 4 , P l a c e d u P e t i t S a b l o n , l e s i x j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t , e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e « P R O C O N S U L T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e d e C h e r e m o n t , 1 1 1 a y a n t u n c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d é u x e u r o s z é r o u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t : c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i e s t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e p l u s d ' u n / t i e r s a i n s i q u e l e s c o m p a r a n t s d o n t q u e s t i o n , c i - a p r è s , n o u s l ' o n t d é c l a r é .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 0 3 9 . 8 3 0 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e r l i n d e , à B r u x e l l e s , l e 0 4 o c t o b r e 1 9 9 6 , : p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 3 0 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 6 1 0 3 0 - 1 6 6 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é : M A N A G E M E N T B Y O B J E C T I V E S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e d e C h e r e m o n t , 1 1 1 i c i : r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B r u n o C a u w e r t s , c i a p r è s n o m m é .
S o n t p r é s e n t s e t o u r e p r é s e n t e s :
1 ) M o n s i e u r H I M M E R J e a n - F r a n ç o i s M i c h e l E d g a r d , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 9 0 3 2 1 0 8 3 7 8 , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 5 6 0 H o e l a a r t , V a n d e r v a e r e n s t r a a t , 1 5 a p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q p a r t s s o c i a l e s ; ( 3 7 5 ) .
2 ) M o n s i e u r C A U W E R T S B r u n o X a v i e r D , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 0 - 9 4 0 2 6 2 4 - 5 2 n u m é r o d e r e g i s t r e ' n a t i o n a l 6 9 0 1 1 7 - 0 0 1 - 7 2 , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e d e C h e r e m o n t , 1 1 1 p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q p a r t s s o c i a l e s .
T o t a l : s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s :
C i - a p r è s d é n o m m é s : « l e c o m p a r a n t » e t / o u « l e s c o m p a r a n t s » .
M o n s i e u r H i m m e r p r é n o m m é s u b 1 e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a u w e r t s p r é n o m m é s u b 2 a u x t e r m e s ! d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 0 5 j u i n 2 0 1 3 , l a q u e l l e s e r a d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e ! C o m m e r c e c o m p é t e n t s i m u l t a n é m e n t q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
C i - a p r è s n o m m é s « l e s c o m p a r a n t s » e t / o u « l e c o m p a r a n t » . "
A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a
s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à l a p o s s e s s i o n d e l e u r s !
p a r t s s o c i a l e s n ' a v a i t à c e j o u r p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e s u s p e n s i o n q u e l c o n q u e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t é t é a v e r t i d e l a t e n u e d e
. ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t :
d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
1 ) P r o l o n g e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d u n o u v e l e x e r c i c e s o c i a l .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e _ .
4 ) M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
R E S O L U T I O N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o e t t l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 3 0 9 5 5 0 *
u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 - 0 6 - 2 3 1 3
" m e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , é t a n t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s e l o n l e s e s _ _ _ . . _ _ _ . . . . _ _ _ _ _ _ _ . . . . . _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . .
d é c l a r a t i o n s d u p r é s i d e n t ,
l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t ' p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
C e l u i - c i n e s e c l ô t u r e r a d è s l o r s p a s à l a d a t e d u 3 0 j u i n . 2 0 1 3 , m a i s b i e n à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r a v r i l d e
c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e c h a q u e a n n é e e t c e p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e p r e m i e r a v r i l
d e u x m i l l e q u a t o r z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r é t é a v e r t i s p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u a n t à l a n o n o p p o s a b i l i t é v i s - à - v i s
d e t i e r s d e l a d i t e r é d u c t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . E n e f f e t l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l a d i t e r é d u c t i o n l e u r ;
s e m b l a i t a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e s u f f i s a m m e n t l i m i t é e d a n s l e t e m p s ; q u ' e l l e n e p o r t e s e l o n l e s c o m p a r a n t s p a s
p r é j u d i c e à l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e e t q u ' e l l e e s t m o t i v é e e t b a s é e s u r d e s c r i t è r e s é c o n o m i q u e s v a l a b l e s e t
j u s t i f i a b l e s . A p r è s a v o i r é t é é c l a i r é p a r m o i , N o t a i r e , l e s c o m p a r a n t s m ' o n t r e q u i s d e r e c e v o i r l e p r é s e n t a c t e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M É R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e d e u x i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à d i x - h u i t
h e u r e s a u s i è g e r é e l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ; e n l i e u e t p l a c e d u d e r n i e r v e n d r e d i
d u m o i s d e s e p t e m b r e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é , l a s é a n c e e s t t e r m i n é e à 1 7 . 4 5 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P . , i s e r v é
M o n i t e u r b e l g e