28/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e R o m a i n e 1 8 0 - 4 3 0 0 W a r e m m e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n , m o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e W i l l e m V e r h a e g e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V e r h a e g e n , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r e n a n t e f f e t a u 1 e r a o û t 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e m e r c i e M o n s i e u r W i l l e m V e r h a e g e n p o u r l a c o l l a b o r a t i o n . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e d e s e s m a n d a t s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e q u e s o n a d m i n i s t r a t e u r e f a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S A B I A G R O U P d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 8 5 . 8 2 2 . 0 1 4 , s e r a d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L N E W V I S T A I N V E S T M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e l a P r o c e s s i o n 2 3 B à 1 4 6 0 I t t r e e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 3 2 . 0 7 0 . 2 5 5 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Q u e n t i n S c o u f l a i r e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u G u i 5 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r l a S A D I A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R a m e i s t r a a t 1 2 3 à 3 0 9 0 O v e r i j s e e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 0 4 0 0 . 6 1 8 . 7 1 0 . E l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L A T R I A M a n a g e m e n t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r o u t e d e G e n v a l 9 1 à 1 3 8 0 L a s n e e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 4 1 . 4 4 8 . 8 6 8 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D i a , d o m i c i l m i é r o u t e d e G e n v a l 9 1 à 1 3 8 0 L a s n e . C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
B i a G r o u p s a r e p r é s e n t é e p a r N e w V i s t a I n v e s t m e n t s p r i , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Q u e n t i n S c o u f l a i r e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 , 4 6 3 . 7 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o ë s E n e r g y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 ~ m u ~ ~ ~ u ~
a u 1 3 3 1 6 3 6 *
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 6 3 . 7 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o ë s E n e r g y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e R o m a i n e 1 8 0 - 4 3 0 0 W a r e m m e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c B i a v i e n t à é c h é a n c e à c e t t e p r é s e n t e A s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r é d é r i c B i a p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c B i a p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e t r o i s a n s , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
B i a G r o u p s a r e p r é s e n t é e p a r A t r i a M a n a g e m e n t s p r l , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V i n c e n t B I A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 20.08.2013 13439-0579-040
27/03/2013 : LG080242
28/12/2012 : LG080242
06/08/2012 : LG080242
26/06/2012 : LG080242
16/08/2011 : LG080242
04/07/2011 : LG080242
30/07/2010 : LG080242
14/12/2009 : LG080242
06/07/2009 : LG080242
20/10/2008 : LG080242
16/07/2008 : LG080242
12/12/2007 : LG080242
02/07/2007 : LG080242
04/06/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 6 3 . 7 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o ë s E n e r g y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e R o m a i n e 1 8 0 . 4 3 0 0 W a r e m m e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 5 ,
d e : C h a u s s é e R o m a i n e 1 8 0 - 4 3 0 0 W a r e m m e
à : R u e d u C e r f n ° 2 0 0 - 1 3 3 2 G e n v a l
2 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à K r i s t i n a C a b r i c p o u r l ' e x é c u t i o n e t l a p u b l i c a t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
K r i s t i n a C a b r i c
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
I N
E f , k . 9 ) t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
2 6 M A I 2 0 1
D i v i s i o n 1 3 E G E
G r e f f e
14/03/2007 : LG080242
27/02/2007 : LG080242
29/06/2006 : LG080242
02/12/2005 : LG080242
20/10/2005 : LG080242
07/07/2005 : LG080242
19/08/2004 : LG080242
16/03/2004 : LG080242
22/08/2003 : LG080242
05/07/2002 : LG080242
01/07/1999 : LG080242
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 15.12.2015 15689-0040-039
25/08/1993 : LG80242
01/01/1989 : LG80242
01/01/1986 : LG80242