MAX AND PARTNERS

Société anonyme


Dénomination : MAX AND PARTNERS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 462.292.892

Publication

08/04/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Na d'entreprise : 462292892 Dénomination

(en entier) : MAX AND PARTNERS (en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1380 Lasne - clos Général Domon 7

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le Notaire associé Dominique ROULEZ, de résidence à Waterloo, le 12 mars 2014, portant à la suite la mention : enregistré à Braine l'Alleud, le 18 mars 2014, 2 rôles, 0 renvoi, vol, 221, fol. 80, case 15. Reçu : 50,00 EUR. (S) Pour le Receveur C. GODFROID, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MAX AND PARTNERS", ayant son siège social à 1380 Lasne, clos Général Domon 7, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION -Augmentation de capital.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent septante et un mille euros (171.000,00 E), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ) à deux cent trente-trois mille euros (233.000,00 ¬ ); sans création de nouvelles actions.

Cette augmentation de capital sera' immédiatement souscrite en espèces, pour un montant total de cent° septante et un mille euros (171.000,00 ¬ ) et libérée à concurrence de cent septante et un mille euros (171.000,00 ¬ ).

Les actionnaires déclarent que cette augmentation de capital sera souscrite avec la totalité du montant nef distribué par la société suite à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2013 ayant. décidé de la distribution de réserves disponibles aux actionnaires sous forme de dividende intercalaire, dans le cadre de la disposition transitoire de l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus, introduite par la loi-programme du 28 juin 2013.

DEUXIEME RESOLUTION - Souscription et libération,

0

TROISIEME RESOLUTION - Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est, intégralement souscrite, et a été libérée à concurrence de cent septante et un mille euros (171.000,00 ¬ ) et que le capital social est ainsi effectivement porté à deux cent trente-trois mille euros (233.000,00 ¬ ) et est représenté par 2.500 actions sans désignation de valeur nominale.

QUATRIEME RESOLUTION - Modification des statuts.

L'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à deux cent trente-trois mille euros (233.000,00 ¬ ) représenté par 2.500 actions avec droit de vote sans désignation de valeur nominale."

(..)

Pour extrait analytique conforme,

Dominique ROULEZ

Notaire associé

Déposés en même temps : expédition et statuts coordonnés

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2 7 -t3- 2014

1 - ------NIVEI;{ ES.

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 30.08.2013 13554-0164-015
13/02/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M14QDYlroRD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

TRft3Ui+lA[. DE c0Vc9ERcE

0 9 FEV. 2013

NtvEteee

N° d'entreprise : 462292892

Dénomination

(en entier) : MAX AND PARTNERS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1380 Lasne - clos Général Domon 7

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - PROCURATION

D'un acte reçu par le Notaire associé Dominique ROULEZ, de résidence à Waterloo, le 26 décembre 2012, portant à la suite la mention : enregistré à Braine l'Alleud, le 3 janvier 2013, 3 raies, 1 renvoi, vol. 217, fol. 27, case 03. Reçu : 25,00 EUR. (S) Le Receveur F, MAYNE, il résulte que

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MAX AND PARTNERS", ayant son siège social à 1380 Lasne, clos Général Domon 7, a pris à t'unanimité les résolutions suivantes PREMIERE RESOLUTION - Modification de la nature des titres,

0

DEUX1EME RESOLUTION - Procédure de conflit d'intérêts et nomination d'un mandataire ad hoc.

Déférant à l'article 523 § 1er du Code des sociétés, il est donné lecture par Monsieur le Président du rapport; du conseil d'administration exposant la situation de conflit et les raisons pour lesquelles les administrateurs se trouvent en situation de conflit d'intérêt.

En effet, le Président explique que les époux LECLUSE-SERVAES, cumulent les fonctions d'administrateurs de la société et d'acquéreurs du bien (vendu par la société).

Il est également exposé la nature de l'acte à poser, ta justification de cette décision et les conséquences, patrimoniales de cette décision pour la société.

Le rapport du Conseil d'Administration conclut en ces termes :

"On omet.,.

En conclusion, le Conseil d'administration marque son accord sur la vente du bien sis à Lasne, le bien ayant été correctement valorisé et la survie de la société n'étant pas mise en danger. Il considère dès lors que l'Assemblée générale peut procéder à la vente dudit bien aux époux LECLUSE-SERVAES.

On omet..."

Le rapport du conseil d'administration et ses annexes demeura ci-annexé.

Bien que l'Assemblée Générale constate qu'il existe une opposition d'intérêts au sens l'article 523 § 1er du Code des sociétés, elle décide, compte tenu des justifications exposées par le Conseil d'Administration, de. réaliser l'opération projetée et nomme en qualité de mandataire ad hoc Monsieur BRAGARD Didier Cédric, né à; Schaerbeek, le 23 mai 1963, domicilié à Rixensart, avenue des Acacias 10, pour réaliser cette opération,

L'Assemblée Générale déclare avoir eu connaissance du projet d'acte de vente dressé par l'Etude des' notaires associés Geoffroy STAS de RICHELLE & Dominique ROULEZ, préalablement aux présentes et en, accepter toutes conditions et modalités.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs de pour fa société et en son nom au mandataire ci-avant. désigné pour :

- Vendre la totalité du bien immeuble sis à Lasne, clos du Général Domon 7.

Pour extrait analytique conforme,

Dominique ROULEZ

Notaire associé

Déposés en même temps : expédition, rapport du conseil d'administration et statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 22.09.2011 11551-0291-015
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 31.08.2011 11528-0154-015
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10516-0548-015
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 17.08.2009 09588-0108-015
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 07.07.2008 08377-0051-014
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 17.07.2007 07429-0201-014
02/06/2015
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MoniTEUR

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13ELG~RIBUNAL DE COMMERCE

2Df5 20 MM 2015

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N° d'entreprise : 0462.292.892

Dénomination

(en entier) : MAX AND PARTNERS

Forme juridique : société anonyme

Siège : Clos Généra! Domon, 7 -1380 Lasne

Objet de l'acte : Confirmations mandats

Extrait du PV de l'AGO du 5 mai 2015.

" Les mandats des administrateurs prenant fin au ternie de la présente assemblée, il est décidé à l'unanimité de les reconduire pour une période de six ans qui prendra fin en deux mille vingt-et-un.

Il s'agit des mandats de Monsieur Eric LECLUSE et de Madame Fabienne SERVAES.

Le mandat de Madame Fabienne SERVAES est exercé à titre gratuit, celui de Monsieur Eric LECLUSE est rémunéré."

Eric LECLUSE Fabienne SERVAES

Président Secrétaire

Extrait du PV du CA du 5 mai 2015.

Le Président rappelle que les membres du conseil ayant été renouvelés lors l'Assemblée générale ordinaire: tenue ce jour, il y a lieu de confirmer les mises en place des fonctions, ce qui constitue le point unique de l'ordre: du jour de la présente réunion.

Après les débats, il est passé au vote conformément aux statuts.

Monsieur Eric LECLUSE est confirmé dans sa fonction de Président du Conseil d'Administration à l'unanimité des voix.

Monsieur Eric LECLUSE est confirmé au poste d'Administrateur délégué de la société à l'unanimité des voix.

Ses mandats prendront fin après l'Assemblée Générale ordinaire de deux mil vingt-et-un, Monsieur Eric LECLUSE accepte les fonctions qui lui sont confiées.

Eric LECLUSE

Président

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.05.2006, DPT 30.08.2006 06728-3999-015
04/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.05.2005, DPT 30.06.2005 05384-4887-015
17/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 04.05.2004, DPT 15.06.2004 04247-3515-015
11/09/2003 : BL622752
10/07/2003 : BL622752
18/12/2002 : BL622752
26/09/2001 : BL622752
27/10/2000 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 02.05.2000 00645-3450-014
03/03/2000 : BL622752
20/01/1998 : BL622752
08/01/1998 : BL622752

Coordonnées
MAX AND PARTNERS

Adresse
CLOS GENERAL DOMON 7 1380 LASNE-CH-ST-LAMBERT

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne