19/01/2015
ÿþR é s e r v a
a u
M o n i t e i
b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 5
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A z . D E C C M M E R C E Q 7 J A R . 2 0 1 5 N I V E L L E S
~
r e m ,
m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 0 3 9 . 7 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L a u r e n t C l o s e - C a r d i o l o g i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a B r u y è r e 3 - 1 3 6 7 B o m a l - l e z - J o d o i g n e
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t h l e e n D a n d o y , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L a u r e n t C l o s e - C a r d i o l o g i e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e l a B r u y è r e 3 - 1 3 6 7 B o m a l - l e z - J o d o i g n e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 0 3 9 . 7 9 1 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
a ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 8 0 . 0 0 0 , - E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C l ~ N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 , - E U R ) à N O N A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 9 0 . 5 5 0 x E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
b ) I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e R e c o r d .
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d u d i t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e d e c o n s t a t e r q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N O N A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 9 8 . 5 5 0 , - E U R ) , q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 8 0 . 0 0 0 , - E U R ) .
c ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e
t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
a A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à N O N A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S
( 9 8 . 5 5 0 , - E U R ) r e p r é s e n t é p a r 5 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n a b r o g e a n t l ' a r t i c l e 2 0 d e v e n u
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
K a t h l e e n D a n d o y , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o r g a n i s m e .
o b s o l è t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e