02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 30.06.2014 14236-0431-016
03/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( n n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' T R I B U N A L D E C O M M E R C E
7 ~ ~ ~ , 2 ~ i 4
2 0 1 4 i
~ Y t ! ' l ~ t , t , . ~
A T S B L A D , . , . . _ ~ C r ê f r é - -
O N I T E U R
2 6 - 0 9 - B E G I S C H S T A
B E L G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 5 4 4 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r s i d e s B e l g i u m
R n »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d B a u d o u i n l e r 2 5 - B 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e V a l m i n v e s t S A , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e i g e , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 0 3 3 . 5 4 8 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , Z e n d e r s t r a a t , 5 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r S t e f a a n V a l l a e y s , d o m i c i l i é à B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , Z e n d e r s t r a a t , 5 a v e c e f f e t a u 2 0 1 0 6 1 2 0 1 4 , C e t t e d é m i s s i o n s e r a p r é s e n t é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r a c c e p t a t i o n e t d é c h a r g e ,
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r p a r c o o p t a t i o n a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e d u 2 0 1 0 6 1 2 0 1 4 , M o n s i e u r T h i e r r y D e l v a u x , n é à B a r v a u x l e 1 8 a v r i l 1 9 6 2 e t d o m i c i l i é à H a n n u t ( N N 6 2 . 0 4 . 1 8 - 2 1 9 . 8 6 ) , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r a c h e v e r l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e 2 0 1 6 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 , c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
A l t r o S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2014
ÿþ [ 7 W ~ c ~ ~ ~ 1 = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 6 9 6
i ï i ~ ~ t J é l f a L D B C O M M E R C E I
2 A R T 2 0 1 " 4
r ~ r V u ~ 0 _
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 5 4 4 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R S I D E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A t h é n a 2 - 4 à - 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
( a d r e e s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s
E x t r a i t d u e r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 m a i 2 0 1 4
4 , L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e J a n s c o n s u l t s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c J a n s s e n , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r à e f f e t a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 d e F o r s i d e s L u x e m b o u r g S A , i m m a t r i c u l é e a u R . C . S . l u x e m b o u r g e o i s s o u s l e n u m é r o , B - 1 0 4 . 9 0 7 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , 2 , A m H o c k d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e m i a n e n t a u s e i n d u c o n s e i l d e l a s o c i é t é e s t M o n s i e u r L u c B e r g , D i r e c t e u r g é n é r a l .
L ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e : O r d i n a i r e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r t o u s l e s m a n d a t s : e t c e p o u r u n e d u r é e p r e n a n t c o u r s à l ' I s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u ' . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 . L ' A s s e m b l é e p r e n d b o n n e n o t e d e c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é , s o u s r é s e r v e d e l a i d é c i s i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s c o n c e r n é s , q u e G r e l i c a c o n s e r v e r a s o n p o s t e d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l e t A l t r o , s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S u i t e à c e s d é c i s i o n s , l e C o n s e i l s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- P r é s i d e n t d u c o n s e i l : G r e l i c a , s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e d e d r o i t b e l g e , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e , n u m é r o 0 8 2 5 . 1 9 0 . 0 8 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , Z o n n e n l a a n , 2 3 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d u c o n s e i l d e l a s o c i é t é e s t M o n s i e u r C h r i s t i a n D e f r a n c q , n é l e 3 0 / 0 5 / 1 9 5 0 à R o e a e l a r e e t d o m i c i l i é à B - 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , Z o n n e n l a a n , 2 3 ;
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : A l t r o , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , i n s c r i t e a u R C S L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 9 6 . 3 9 7 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , A m H o c k , 2 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d u c o n s e i l d e l a s o c i é t é e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n , n é l e 0 8 / 0 6 / 1 9 6 2 à W a v r e e t d o m i c i l i é à L - 9 7 7 4 U R S P E L T A m N i d d e r l a n d , 1 5 ;
- A d m i n i s t r a t e u r : F o r s i d e s L u x e m b o u r g , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , i m m a t r i c u l é e a u R . C . S . l u x e m b o u r g e o i s s o u s l e n u m é r o , B - 1 0 4 9 0 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , 2 , A m H o c k e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d u c o n s e i l d e l a s o c i é t é e s t M o n s i e u r L u c B e r g , D i r e c t e u r g é n é r a l ;
- A d m i n i s t r a t e u r : V a l m i n v e s t , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o ' ' . 0 4 6 4 . 0 3 3 . 5 4 8 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , Z e n d e r s t r a a t , 5 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r S t e f a a n V a l l a e y s , n é l e 1 5 / 0 4 / 1 9 6 4 à S i n t A m a n d s b e r g e t d o m i c i l i é à B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , Z e n d e r s t r a a t , 5 ;
A d m i n i s t r a t e u r : A s i a - E u r o C o n s u l t a n c y L T D , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e H o n g K o n g d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é , 8 t h f l o o r N e x x u s B u i l d i n g 4 1 C o n n a u g h t R o a d , C e n t r a l , à H o n g K o n g e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P a t r i c e T h y s , n é à L i è g e l e 0 3 1 1 1 1 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à H o n g K o n g , A p t 4 0 0 5 , J R é s i d e n c e , 6 0 , J o h n s t o n R o a d , W a n C h a i ; r .
T o u s l e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e 2 0 1 6 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 , c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
A l t r o S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
Y e n I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
0 2 S E P . 2 0 I k
L G 1 S C H S T A A T S B L A D a w i n . " G r e f f e
i . e v i l l o m m i n i e . . . à
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I V I O N I T E U B E L G E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 0 - 0 9 - 2 0 1 4
R
I . V a l l 2 U 1 1 1
I
I I
B E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 5 4 4 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r s i d e s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 - 4 A v e n u e A t h é n a à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e t j u i l l e t 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e :
2 5 B o u l e v a r d B a u d o u i n l e r
B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e .
D o m i n i q u e D e j e a n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e A l t r o S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R 0 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 9 . 5 4 4 . 4 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
1 1 1 1 t I M M I U M
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 6 J A N . 2 0 t 4
G r e f f e
E L I P S A C T U A R I A L S E R V I C E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : E A S B
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e A t h é n a , 2 - 4 - 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - D E N O M I N A T I O N S O C I A L E S
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , °
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E L 1 P S A C T U A R I A L ,
S E R V I C E S B E L G I U M , e n a b r é g é E A S B , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
A v e n u e A t h é n a , 2 - 4 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
1 . F U S I O N
C O N S T A T A T I O N Q U E T O U T E S L E S F O R M A L I T E S L E G A L E S D E F U S I O N O N T E T E A C C O M P L I E S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t :
1 . q u e l e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d r e s s é p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s d e s s o c i é t é s a n o n y m e s A B S C i S S e t E A S B , e n d a t e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
2 . C e s p r o j e t s d e f u s i o n o n t é t é d é p o s é s l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e - N i v e l l e s .
3 . C e d é p ô t a é t é p u b l i é p a r m e n t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 5 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e s : n u m é r o s r e s p e c t i f s 1 3 1 7 5 9 4 1 e t 1 3 1 7 5 9 4 3 ,
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t c i r c o n s t a n c i é é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e ` d e s S o c i é t é s ,
5 . L a S C S P R L F r é d é r i c V e r s e t & C o , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 8 0 T u b i z e , b o u l e v a r d , G e o r g e s D e r y c k , 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V e r s e t , a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
6 . D e p u i s l a r é d a c t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n , i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d e l ' a c t i f e t / o u d u
p a s s i f d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a f u s i o n .
C O N T R O L E D E L E G A L I T E .
A p r è s v é r i f i c a t i o n , l e s n o t a i r e s s o u s s i g n é s a t t e s t e n t d e l ' e x i s t e n c e e t d e l a l é g a l i t é t a n t e x t e r n e q u ' i n t e r n e
d e s p r o c é d u r e s e t f o r m a l i t é s s e r a p p o r t a n t à c e t t e f u s i o n a u x q u e l l e s l a s o c i é t é e s t t e n u e ;
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s e r a l l i e r à c e t t e d é c l a r a t i o n e t n e p a s a v o i r c o n s t a t é d ' i r r é g u l a r i t é o u d e d i f f i c u l t é .
C O N T I N U A T I O N D E L ' O R D R E D U J O U R P R O P R E A L A F U S I O N .
A ) ( . . . )
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t c o m m e s u i t :
« C O N C L U S I O N
I I r é s u l t e d e s d e v o i r s e t c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t =
n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e q u e n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e
d é c l a r e r q u e :
- l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s s o c i é t é s a b s o r b é e s o n t é t é é v a l u é e s s u r b a s e d e d e u x m é t h o d e s :
1 . L a m é t h o d e b a s é e s u r u n e f o i s l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s 2 0 1 2
2 . L a m é t h o d e b a s é e s u r l ' a c t u a l i s a t i o n d e s C A S H F L O W f u t u r s s u r 6 a n s
- à n o t r e c o n n a i s s a n c e i l n ' y a p a s d ' i n c o m p a t i b i l i t é à c e q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
d e v i e n n e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
- l e s v a l e u r s a r i t h m é t i q u e s m o y e n n e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r b a s é e s s u r l e s m é t h o d e s p r é c i t é e s
s ' é t a b l i s s e n t c o m m e s u i t :
( E n u n i t é ¬ )
- E L i P S A C T U A R I A L S E R V I C E S B E L G I U M S A . 1 . 8 4 1 . 9 9 1
- A B S C I S S . A . 2 . 1 8 9 . 2 4 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d a n s l a m e s u r e d e s i n f o r m a t i o n s p o r t é e s à n o t r e c o n n a i s s a n c e e t s o u s r é s e r v e d e l ' o r g a n i s a t i o n i n t e r n e à r é t a b l i r d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r o n t e s t i m é q u e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 n e r e m e t t a i t p a s e n c a u s e l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n ,
- i l a é t é t e n u c o m p t e é g a l e m e n t d e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s d a n s l e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , q u i s o n t t o u t e s d e s s o c i é t é s a c t i v e s p r i n c i p a l e m e n t s u r l e m a r c h é d e l a c o n s u l t a n c e p a t r i m o n i a l e e n B e l g i q u e ,
- l e s a l t e s t a l i o n s f i s c a l e s e n m a t i è r e d e c e s s i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e v i s é e s p a r l ' a r t i c l e 4 4 2 b i s d u C I R . / 9 2 , p a r l ' a r t i c l e 9 3 u n d e c i e s d u C o d e T V A e t e n m a t i è r e d e l é g i s l a t i o n s o c i a l e , n ' o n t p a s é t é d e m a n d é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e p r é s e n t r a p p o r t é t a n t é t a b l i s o u s c e t t e r é s e r v e e x p r e s s e ,
- p a r a i l l e u r s , i l n o u s a é t é d é c l a r é , q u ' a u c u n é v é n e m e n t I m p o r t a n t n ' é t a i t s u r v e n u a p r è s c e l l e - c i s u s c e p t i b l e d e m o d i f i e r l a s i t u a t i o n b i l a n t a i r e à c e t t e d a t e .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d é f i n i s ' é t a b l i t d o n c c o m m e s u i t
R A P P O R T D ' E C H A N G E
7 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . E L 1 P S A C T U A R 1 A L S E R V I C E S B E L G I U M c o n t r e r e m i s e d e l ' e n s e m b l e d e s 2 . 8 3 2 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S . A . A B S C I S S P a s d e s o u l t e - R o m p u 1 . 8 8 4 , 0 1 ¬ e n d é f a v e u r d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
S o u s r é s e r v e d e l ' a b s e n c e d e s a t t e s t a t i o n s f i s c a l e s v i s é e s e n m a t i è r e d e t r a n s f e r t d e f o n d s d e c o m m e r c e , d u f a i b l e c o n t r ô l e i n t e r n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d e l a r é a l i s a t i o n d e s p r é v i s i o n s f u t u r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n s u r l e s q u e l l e s l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n s o n t p a r t i e l l e m e n t b a s é e s , a u v u d e s c o n s i d é r a t i o n s a y a n t m e n é a u r a p p o r t d ' é c h a n g e d é f i n i c i - a v a n t e t n o t a m m e n t l ' a d é q u a t i o n d e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e s e t c o m p t e t e n u d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o m m u n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e a u c a r a c t è r e p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e d e c e r a p p o r t d ' é c h a n g e .
F r é d é r i c V e r s e t & C ° S P R L
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
r e p r é s e n t é e p a r
F r é d é r i c V e r s e t
S i g n é à R i x e n s a r t , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 »
B ) L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i l u i a é t é s o u m i s e t d é c i d e d o n c l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a S o c i é t é A n o n y m e E A S B d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e A t h é n a , 2 - 4 , d e l a S A A B S C I S S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e A t h é n a , 2 - 4 , p a r l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
C e t t e f u s i o n e s t b a s é e s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e a y a n t é t é f a i t e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , p o u r c o m p t e e t a u r i s q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . 1 1 n e s ' e s t p r o d u i t a u c u n e m o d i f i c a t i o n s u b s t a n t i e l l e d ' a c t i f o u d e p a s s i f d a n s l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s e n t r e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
S u i t e à c e t t e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d e c r é e r , e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a p p o r t d e A B S C I S S , s e p t c e n t s o i x a n t e ( 7 6 0 ) a c t i o n s E A S B e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t u n r o m p u d e 1 . 8 8 4 , 0 1 ¬ e n d é f a v e u r d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
- d ' a u g m e n t e r , s u i t e à c e t a p p o r t l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 4 9 . 6 9 2 , 0 1 E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t t r e i z e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 2 1 3 . 6 9 2 , 0 1 ¬ ) ( d o n t 6 . 1 9 7 , 3 4 ¬ n o n a p p e l é s ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 7 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s u i t e à l ' a b s o r p t i o n d e l a S A A B S C I S S .
L a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s a i n s i a t t r i b u é e s s e f e r a p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u i s e r a c h a r g é d ' e f f e c t u e r l e s i n s c r i p t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e s r e g i s t r e s d e s a c t i o n s , s ' i l y a l i e u . C e s a c t i o n s d o n n e r o n t d r o i t à p a r t i c i p e r a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a d a p t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e i z e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 2 1 3 . 6 9 2 , 0 1 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 . 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e q u a t r e c e n t i è m e ( 1 / 1 . 4 0 0 è m e ) d u c a p i t a l . »
D E C H A R G E E T Q U I T T A N C E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o r e q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e e t q u i t t a n c e , p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e e n t r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t l e j o u r d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L A F U S I O N D A N S L E C H E F D E L ' A B S O R B E E .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e p a r c e t t e d é c i s i o n d e f u s i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d é c i s i o n d e f u s i o n d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e v i e n t d é f i n i t i v e é g a l e m e n t .
M A N D A T .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n v u e d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e l a N A .
V o l e t B - S u i t e
D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d é n o m é n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e , à c o m p t e r d e c e j o u r , e n a d o p t a n t l a s u i v a n t e : « F O R S I D E S B E L G I U M » .
K . . . )
M A N D A T S P E C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e e n f i n a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
r e c t i f i e r t o u t e s e r r e u r s o u o m i s s i o n s d a n s l a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e d e s s o c i é t é s t a n t a b s o r b é e o u
a b s o r b a n t e e t à c e t t e f i n d e s i g n e r t o u s a c t e s e t f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n : M a d a m e T O U R N E U R , 1 3 9 0 G r e z -
D o i c e a u , r u e E l i e B e r o , 1 3 . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i s t r a t i o n
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2013
ÿþ M A A W O R D 1 1 . 1
m u a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A t h é n a 2 - 4 à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d ' A b s c i s s p a r E l i p s A c t u a r i a l S e r v i c e s B e l g i u m
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é A b s c i s s S A p a r l a s o c i é t é E l i p s A c t u a r i e l S e r v i c e s B e l g i u m S A ( e n a b r é g é « E A S B » ) s e r a p r o p o s é e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e r a à t r a n s f é r e r , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d ' A b s c i s s S A , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à E A S B . C e t t e a b s o r p t i o n s ' e f f e c t u e r a a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 s u r b a s e d ' u n e p a r i t é f i x é e à 7 6 0 a c t i o n s E A S B p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d ' A b s c i s s S A , s o i t 2 . 8 3 2 a c t i o n s , ! - e r a p p o r t d ' é c h a n g e s ' é t a b l i r a a i n s i à 7 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d ' E A S B S A c o n t r e r e m i s e d e 2 . 8 3 2 a c t i o n s d ' A b s c i s s S A . C e r a p p o r t d ' é c h a n g e e n t r a î n e u n r o m p u d e 1 . 8 8 4 E U R ( n o n r é m u n é r é ) e n d é f a v e u r d e s a c t i o n n a i r e s d ' A b s c i s s S A .
1 . P r é s e n t a t i o n d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s
a . i d e r [ t i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
R a i s o n s o c i a l e : A b s c i s s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e s o c i a l : A v e n u e A t h é n a 2 - 4 , à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 3 . 1 4 4 . 7 1 2 , R P M N i v e l l e s
b . l d e r l t i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
R a i s o n s o c i a l e : E l i p s A c t u a r i e l S e r v i c e s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e s o c i a l : A v e n u e A t h é n a 2 - 4 , à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 9 5 4 4 4 4 2 , R P M N i v e l l e s
c . O b j e t s o c i a l d ' A b s c i s s S A
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
" L a c o n s u l t a n c e a u s e n s l a r g e d a n s l e s m a t i è r e s f i s c a l e s , s o c i a l e s , s t r a t é g i q u e s , a c t u a r i e l l e s , s t a t i s t i q u e s , i n f o r m a t i q u e s , p a t r i m o n i a l e s e t j u r i d i q u e s , e t d a n s l e d o m a i n e d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
" T o u t e s l e s a c t i v i t é s f a i s a n t p a r t i e d ' u n e a g e n c e i m m o b i l i è r e .
" L e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l e m a r k e t i n g , l a p u b l i c i t é , l e m a n a g e m e n t , l ' a u d i t , l ' i n f o r m a t i q u e , l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , l a g e s t i o n d e r é s e a u x d e f r a n c h i s e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , E l l e p o u r r a a c q u é r i r o u c r é e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i f s à c e t o b j e t .
E l l e p o u r r a f a i r e , d e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , ' m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , s a u f g e s t i o n d e f o r t u n e e t c o n s e i l e n p l a c e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s ( s a u f e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s ) , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ( e n t o u t o u e n p a r t i e ) , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F ~ ' , ~ c ~ : ~ ~ i - l . b l r ~ ~ ~ , ' n ~ ; - ~ . ~ : : _
t i , .
4 R r 1 V . 2 C 1 3 G r e f f e w t i ' E t k t . E s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 7 4 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 5 4 4 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l i p s A c t u a r i a l S e r v i c e s B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e , a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n o u p l u s g é n é r a l e m e n t d e s i n t é r ê t s .
d . O b j e t s o c i a l d ' E A S B ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s )
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l e C o n s e i l e n p r o d u i t s f i n a n c i e r s , e n a s s u r a n c e s , e n p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , e n p r ê t s p e r s o n n e l s , e n l e a s i n g , e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s p o u r l e s m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , a d m i n i s t r a t i v e s , c o m m e r c i a l e s , f i s c a l e s , s o c i a l e s e t d ' a s s u r a n c e s , l e m a r k e t i n g , l e m a n a g e m e n t , l e s t e c h n i q u e s a c t u a r i e l l e s , s t a t i s t i q u e s , i n f o r m a t i q u e s , p a t r i m o n i a l e s e t j u r i d i q u e s ;
- t o u t e a u t r e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e p o u r l e s m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , a d m i n i s t r a t i v e s , c o m m e r c i a l e s , f i s c a l e s , s o c i a l e s e t d ' a s s u r a n c e s , l e m a r k e t i n g , l e m a n a g e m e n t , l e s t e c h n i q u e s a c t u a r i e l l e s , l e s s t a t i s t i q u e s , i n f o r m a t i q u e s , p a t r i m o n i a l e s e t j u r i d i q u e s ;
- l a c o n s t i t u t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e c o m p o s é a u s s i b i e n d e b i e n s m o b i l i e r s q u e d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
- L a s o c i é t é a a u s s i p o u r b u t d ' a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , d e p l a c e m e n t s e t d e c r é d i t s ,
E n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r , t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s o u d e s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e d ' é t e n d r e o u d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t ; e l l e p e u t n o t a m m e n t e x e r c e r a u s e i n d ' u n e a u t r e s o c i é t é u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e c o n s e i l l e r t e c h n i q u e o u d e d i r i g e a n t . »
e . R e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' A b s c i s s S A
L e c a p i t a l d ' A b s c i s s S A s ' é l è v e à 1 4 9 . 6 9 2 , 0 1 E U R . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 8 3 2 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 2 . 8 3 2 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 4 3 . 4 9 4 , 6 7 E U R , u n m o n t a n t d e 6 . 1 9 7 , 3 4 E U R n ' a y a n t p a s e n c o r e é t é a p p e l é .
f . R e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' E A S B S A
L e c a p i t a l d ' E A S B S A s ' é l è v e à 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 6 4 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 6 4 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l d ' E A S B S A a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
2 . R a p p o r t d ' é c h a n g e
a . C h o i x d e s c r i t è r e s d ' é v a l u a t i o n
L a v a l o r i s a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s e t l e c a l c u l d u r a p p o r t d ' é c h a n g e o n t é t é e f f e c t u é s p a r l e s o r g a n e s d e
g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s u r b a s e d e d e u x m é t h o d e s à s a v o i r l a m é t h o d e « m é t i e r » a i n s i q u e
l ' a c t u a l i s a t i o n d e s c a s h - f l o w s .
M é t h o d e « m é t i e r » ( i n t e r v i e n t p o u r 5 0 % d a n s l e c a l c u l d e f a m o y e n n e d e s d e u x c r i t è r e s r e t e n u s ) :
I l s ' a g i t d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s a n n u e l d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ; c ' e s t l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s
d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é ( a u 3 1 1 1 2 / 2 0 1 2 ) q u i e s t r e t e n u .
M é t h o d e d e l ' a c t u a l i s a t i o n d e s c a s h - f i o w s ( i n t e r v i e n t p o u r 5 0 % d a n s l e c a l c u l d e l a m o y e n n e d e s d e u x
c r i t è r e s r e t e n u s ) :
P o u r c h a q u e s o c i é t é e t s u r b a s e d e s r é s u l t a t s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 , u n e p r o j e c t i o n à 6 a n s ( 2 0 1 3 - 2 0 1 8 )
c o m p l é t é e d ' u n e « v a l e u r t e r m i n a l e » d e s c a s h - f l o w s a é t é r é a l i s é e a v e c a c t u a l i s a t i o n a u t a u x d é t e r m i n é s e l o n
l a m é t h o d e d u « W e i g h t e d A v e r a g e C o s t C a p i t a l ( W A C C ) » .
L a s o m m e d e s d i f f é r e n t s c a s h - f l o w s a c t u a l i s é s d é t e r m i n a n t u n e v a l e u r d e c h a q u e s o c i é t é .
b . V a l o r i s a t i o n d e s s o c i é t é s
P o u r d é t e r m i n e r l a v a l e u r d e s s o c i é t é s i l a é t é p r o c é d é p o u r c h a c u n e d ' e l l e s à l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s
v a l e u r s d é t e r m i n é e s s e l o n l e s m é t h o d e s p r é c i t é e s ,
S u i t e à c e s c a l c u l s , l a v a l e u r d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r a é t é f i x é e p a r l e s o r g a n e s d e
g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s c o m m e s u i t :
" P o u r E A S B : 1 . 8 4 1 . 9 9 0 . 9 5 E U R ( 6 4 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l )
" P o u r A b s c i s s : 2 . 1 8 9 . 2 4 8 , 2 7 E U R ( 2 8 3 2 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l ) .
c , D é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e
S u r b a s e d e s v a l e u r s a i n s i c o n v e n u e s , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e f i x e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e à 7 6 0
a c t i o n s E A S B S A n o u v e l l e s p o u r 2 . 8 3 2 a c t i o n s d ' A b s c i s s S A ( 1 0 0 % d e s p a r t s d ' A b s c i s s ) .
d . R é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e p a t r i m o i n e p a r v o i e d e f u s i o n :
x
V o l e t B - S u i t e
I l s e r a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E A S B S A d e c r é e r 7 6 0 a c t i o n s E A S B S A n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a c t i o n n a i r e d ' A b s c i s s S A , l a s o c i é t é F o r s i d e s L u x e m b o u r g ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 , A m H o c k à L 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h R C S B 1 0 4 . 9 0 7 ) r e c e v r a s u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , 7 6 0 a c t i o n s E A S B S A n o u v e l l e s . I l n ' y a p a s d e s o u l t e e n e s p è c e s m a i s u n r o m p u ( n o n r é m u n é r é ) e n d é f a v e u r d e l ' a c t i o n n a i r e d ' A b s c i s s S A d e 1 . 8 8 4 , 0 1 E U R .
P a r s u i t e d u t r a n s f e r t ( p a r v o i e d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ) d u p a t r i m o i n e d ' A b s c i s s S A , l e c a p i t a l s o c i a l d ' E A S B S A s e r a a u g m e n t é d e 1 4 9 . 6 9 2 , 0 1 E U R e t p a s s e r a d o n c d e 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R à 2 1 3 . 6 9 2 , 0 1 E U R d o n t u n e p a r t i e n o n l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 6 . 1 9 7 , 3 4 E U R . 1 1 s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 . 4 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 . 4 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
3 . M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d ' E A S B , l e s 7 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s p a r s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é s u l t a n t d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d ' A b s c i s s S A s e r o n t t o u t e s d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
L a r e m i s e d e s 7 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s e r a d o n c e f f e c t u é e p a r i n s c r i p t i o n d e F o r s i d e s L u x e m b o u r g S A ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 A m H o c k , à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , R C S B 1 0 4 . 9 0 7 ) a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é E A S B S A .
C e t t e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d ' E A S B S A s e r a e f f e c t u é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e s o c i é t é i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s q u i s e r o n t a p p e l é e s à d é c i d e r d e l a f u s i o n .
4 . J o u i s s a n c e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
L e s 7 6 0 a c t i o n s E A S B S A n o u v e l l e s q u i s e r o n t é m i s e s p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e r e l a t i f à l ' e x e r c i c e a y a n t c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s E 4 S 6 S A e x i s t a n t p r é a l a b l e m e n t à l a f u s i o n .
5 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e ( A b s c i s s S A ) s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d ' E A S B S A , à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a b s o r p t i o n s e f e r a s u r b a s e d e s c o m p t e s d ' A b s c i s s S A a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 § 2 , 4 ° , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s e t a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , l o r s q u e l e p r o j e t d e f u s i o n e s t p o s t é r i e u r d e s i x m o i s a u m o i n s à l a f i n d e l ' e x e r c i c e a u q u e l s e r a p p o r t e n t l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r d o i t é t a b l i r u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é d a n s l e s t r o i s m o i s p r é c é d a n t l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n e t r é d i g é c o n f o r m é m e n t a u x a l i n é a s 2 à 4 d u m ê m e a r t i c l e . E n l ' e s p è c e , i l a d o n c é t é n é c e s s a i r e d ' é t a b l i r c e t é t a t c o m p t a b l e p u i s q u e l e p r o j e t d e f u s i o n e s t p o s t é r i e u r d e 6 m o i s à l a f i n d e l ' e x e r c i c e a u q u e l s e r a p p o r t e n t l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s e t i l s e r a à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
6 . D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s o u p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s f o r m a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a u x d é t e n t e u r s d e c e l l e s - c i d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c r é e r d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t d u p a t r i m o i n e d ' A b s c i s s S A , d ' a c t i o n s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
P a r a i l l e u r s , l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' a é m i s a u c u n t i t r e a u t r e q u e l e s 2 . 8 3 2 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
7 . E m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u x c o m m i s s a i r e s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u a u x e x p e r t s c o m p t a b l e s e x t e r n e s c h a r g é s d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s
I l a é t é d e m a n d é à F r é d é r i c V e r s e t & C o s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 9 2 . 0 9 2 . 2 7 1 R P M N i v e l l e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 8 0 T u b i z e , B o u l e v a r d G e o r g e s D e r y c k 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c V e r s e t d o m i c i l i é R u e d u H o e k 3 2 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k d ' é t a b l i r l e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s p r o v i s i o n s p o u r é m o l u m e n t s s p é c i a u x e s t i m é e s p o u r l a S P R L F r é d é r i c V e r s e t & C o p o u r c e t t e m i s s i o n s ' é l è v e n t à 4 0 0 0 E U R h o r s T V A e t h o r s f r a i s p o u r l e r a p p o r t c o n c e r n a n t A b s c i s s S A e t à 4 0 0 0 E U R h o r s N A e t h o r s f r a i s p o u r l e r a p p o r t c o n c e r n a n t E A S B S A .
8 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E A S B S A n i d ' A b s c i s s
S A .
F a i t à L o u v a i n - L a - N e u v e , I e 6 n o v e m b r e 2 0 1 3
A l t r o S A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n
V a l m i n v e s t S A , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r S t e f a a n V a l l a e y s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ' M o n i t e u r b e l g e
22/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I I I 3 1 7 5 5 I I ~ I B I I I
3 7 * I I E
* 1
R é :
M o i b ~
M
7 S I C U P ' . A 1 . . C O : a l - U R G E
0 8 N o v . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 5 4 4 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l i p s a c t u a r i a l S e r v i c e s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A t h é n a 2 - 4 à B - 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t ' s ) d e l ' a c t e : A G E D U 2 0 m a r s 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r :
D L a s p r i J a n s c o n s u l t , R P M 0 8 3 6 . 9 5 1 . 7 3 1 a y a n t s o n s i è g e à B - 4 6 7 1 B a r c h o n ( B l e g n y ) , r u e C a m u s 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c J a n s s e n , G é r a n t , d o m i c i l i é à B 4 6 7 1 B a r c h o n , R u e C a m u s 3 , N N 6 6 0 8 0 1 1 5 5 9 3
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 3 e t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r i e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
A l t r o s . a .
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 5 4 4 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l i p s a c t u a r i a l S e r v i c e s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A t h é n a 2 - 4 à 1 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
1 . C A d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' E l h e n a I n v e s t A l t r o s c a , r e p r é s e n t é e p a r M . D o m i n i q u e D e j e a n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 , e t d é c i d e d e n o m m e r p a r c o o p t a t i o n a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e , l a S A A L T R O ( s i è g e s o c i a l à A m R o c k , 2 , L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h R C S L u x B 9 6 . 3 9 7 ) r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n ( N N 6 2 0 6 0 8 3 4 1 - 8 4 ) , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r a c h e v e r l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t . L e m a n d a t d ' A L T R O S A v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . L a d é m i s s i o n d ' E l h e n a I n v e s t A l t r o S C A s e r a p r é s e n t é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r a c c e p t a t i o n e t d é c h a r g e . L a n o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n d ' A L T R O S A s e r a p r é s e n t é e p o u r c o n f i r m a t i o n à l a d i t e a s s e m b l é e .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' E l i p s A c t u a r i e l S e r v i c e s L u x e m b o u r g S A , r e p r é s e n t é e p a r M . L u c B e r g d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 , e t d é c i d e d e n o m m e r p a r c o o p t a t i o n a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e , l a S A V a l m i n v e s t ( s i è g e s o c i a l à Z e n d e r s t r a a t 5 B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n R P M 0 4 6 4 . 0 3 3 . 5 4 8 ) r e p r é s e n t é e p a r S t e f a a n V a l l a e y s ( N N 6 4 0 4 1 5 3 7 1 - 6 6 ) , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r a c h e v e r l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t . L e m a n d a t d e V a l m i n v e s t S A v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . L a d é m i s s i o n d ' E l i p s A c t u a r i a t S e r v i c e s L u x e m b o u r g S A s e r a p r é s e n t é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r a c c e p t a t i o n e t d é c h a r g e . L a n o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n d e V a l m i n v e s t S A a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a p r é s e n t é e p o u r c o n f i r m a t i o n à l a d i t e a s s e m b l é e .
L e C o n s e i l p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . B e n o î t S c h a u s a v e c e f f e t a u 3 1 1 0 3 1 2 0 1 3 , e t e n i n f o r m e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à q u i c e t t e d é m i s s i o n s e r a p r é s e n t é e d è s l a p r o c h a i n e r é u n i o n p o u r a c c e p t a t i o n e t d é c h a r g e ,
2 . A G O d u 6 n i a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . B . S c h a u s à e f f e t a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' E l h e n a I n v e s t A l t r o S C A à e f f e t a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n e t n o m m e A l t r o S A , r e p r é s e n t é e p a r D . D e j e a n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é à e f f e t a u 3 0 1 0 4 1 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' E l i p s A c t u a r i e l S e r v i c e s , r e p r é s e n t é e p a r L u c B e r g à e f f e t
a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n e t n o m m e V a l m i n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r S . V a l l a e y s a u p o s t e
d ' A d m i n i s t r a t e u r à e f f e t a u 3 0 1 0 4 / 2 0 1 3 .
C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e
l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
* 1 3 1 5 5 7 3 9 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 - 1 0 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
A f t r o s . a .
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 5 4 4 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l i p s a c t u a r i a l S e r v i c e s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A t h é n a 2 - 4 à 1 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
1 . C A d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' E l h e n a I n v e s t A l t r o s c a , r e p r é s e n t é e p a r M . D o m i n i q u e D e j e a n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 , e t d é c i d e d e n o m m e r p a r c o o p t a t i o n a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e , l a S A A L T R O ( s i è g e s o c i a l à A m R o c k , 2 , L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h R C S L u x B 9 6 . 3 9 7 ) r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n ( N N 6 2 0 6 0 8 3 4 1 - 8 4 ) , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r a c h e v e r l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t . L e m a n d a t d ' A L T R O S A v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . L a d é m i s s i o n d ' E l h e n a I n v e s t A l t r o S C A s e r a p r é s e n t é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r a c c e p t a t i o n e t d é c h a r g e . L a n o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n d ' A L T R O S A s e r a p r é s e n t é e p o u r c o n f i r m a t i o n à l a d i t e a s s e m b l é e .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' E l i p s A c t u a r i e l S e r v i c e s L u x e m b o u r g S A , r e p r é s e n t é e p a r M . L u c B e r g d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 , e t d é c i d e d e n o m m e r p a r c o o p t a t i o n a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e , l a S A V a l m i n v e s t ( s i è g e s o c i a l à Z e n d e r s t r a a t 5 B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n R P M 0 4 6 4 . 0 3 3 . 5 4 8 ) r e p r é s e n t é e p a r S t e f a a n V a l l a e y s ( N N 6 4 0 4 1 5 3 7 1 - 6 6 ) , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r a c h e v e r l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t . L e m a n d a t d e V a l m i n v e s t S A v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . L a d é m i s s i o n d ' E l i p s A c t u a r i a t S e r v i c e s L u x e m b o u r g S A s e r a p r é s e n t é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r a c c e p t a t i o n e t d é c h a r g e . L a n o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n d e V a l m i n v e s t S A a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a p r é s e n t é e p o u r c o n f i r m a t i o n à l a d i t e a s s e m b l é e .
L e C o n s e i l p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . B e n o î t S c h a u s a v e c e f f e t a u 3 1 1 0 3 1 2 0 1 3 , e t e n i n f o r m e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à q u i c e t t e d é m i s s i o n s e r a p r é s e n t é e d è s l a p r o c h a i n e r é u n i o n p o u r a c c e p t a t i o n e t d é c h a r g e ,
2 . A G O d u 6 n i a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . B . S c h a u s à e f f e t a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' E l h e n a I n v e s t A l t r o S C A à e f f e t a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n e t n o m m e A l t r o S A , r e p r é s e n t é e p a r D . D e j e a n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é à e f f e t a u 3 0 1 0 4 1 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' E l i p s A c t u a r i e l S e r v i c e s , r e p r é s e n t é e p a r L u c B e r g à e f f e t
a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n e t n o m m e V a l m i n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r S . V a l l a e y s a u p o s t e
d ' A d m i n i s t r a t e u r à e f f e t a u 3 0 1 0 4 / 2 0 1 3 .
C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e
l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
* 1 3 1 5 5 7 3 9 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 - 1 0 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
A f t r o s . a .
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 04.07.2013 13270-0363-016
22/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
e j ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* i a o s o e a e *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 - 0 3 - 2 0 1 2
N i s e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 5 4 4 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L I P S A C T U A R I A L S E R V I C E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : E A S B
F o r m e j u r i d i q u e : S , A .
S i è g e : A v e n u e E d i s o n 1 9 d - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t a n a l y t i q u e d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d l m i n i s t r a t i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2
R 0 1 / 2 0 1 2 L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . l n v e s t , à e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s o n p o s t e d e V i c e - p r é s i d e n t , e t s o u m e t t r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e , l a r a t i f i c a t i o n d e c e t t e d é m i s s i o n .
8 0 5 / 2 0 1 2 A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - , N e u v e , A v e n u e A t h é n a , 2 - 4 , à p a r t i r d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 .
E l i p s A c t u a r i e l S e r v i c e s L u x e m b o u r g S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r L u c B e r g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1
" i i i s e a s e "
T R I E L ! X A l - D E C O M M E R C E
p á - 1 0 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 5 4 4 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l i p s A c t u a r i a l S e r v i c e s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e E d i s o n 1 9 - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 2 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à e f f e t a u 1 5 a v r i l 2 0 1 1 d e
Q'J . B . M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g B V B A , D e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e e s t s i s à 3 2 1 0 L i n d e n , S l a n g e n s t r a a t , 4 n ° d ' e n t r e p r i s e 8 8 3 . 1 2 6 . 9 6 6 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J o h a n B e r t r a n d s , n é l e 1 8 / 0 2 / 1 9 5 6 à G e n k , d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r ,
M e d - g ] S A , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , s i s e , A m H o c k 2 L 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n d e s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e V i c e P r é s i d e n t
L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é :
E l h e n a I n v e s t s c a - a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , A m H o c k ! r e p r é s e n t é e p a r . D o m i n i q u e D e j e a n , n é à W a v r e l e 8 j u i n 1 9 6 2 e t d o m i c i l i é à B - 1 3 0 1 B i e r g e s a v e n u e d u C h a m p d e C o u r s e s 5 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r :
O M . I n v e s t S A a v e c s i è g e à L - 9 9 4 3 H a u t b e l l a i n , M a i s o n 5 1 b r e p r é s e n t é e p a r E u g è n e M o u t s c h e n , n é à B e h o l e 1 8 / 0 4 / 1 9 4 3 , d o m i c i l i é à L - 9 9 4 3 H a u t b e l l a i n , M a i s o n 5 1 b .
Q'A s i a - E u r o C o n s u l t a n c y L t d , a v e c s i è g e à H o n g K o n g 8 t h f l o o r N e x x u s B u i l d i n g 4 1 C o n n a u g h t R o a d , C e n t r a l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c e T h y s n é à L i è g e l e 0 3 / 1 1 / 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à H o n g K o n g , A p t 4 0 0 5 , J R é s i d e n c e , 6 0 , J o h n s t o n R o a d , W a n C h a i .
D B e n o î t S c h a u s , d o m i c i l i é à N e u v i l l e 6 4 B - 6 6 9 0 V i e l s a l m , N N 5 8 0 8 2 6 1 7 1 3 2
T o u s c e s m a n d a t s p r e n d r o n t e f f e t a u t e r m e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e c e l u i d e , M o n s i e u r B e n o i t S c h a u s q u i p r e n d r e e f f e t a u 1 e r j u i n 2 0 1 1 .
I l s e x p i r e r o n t t o u s a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L e M a n d a t d e G R E L I C A G C V r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n D e f r a n c q e s t p r o l o n g é j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l a i n s i r e m a n i é s e p r é s e n t e d e l a m a n i è r e s u i v a n t :
- G R E L I C A G C V : r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n D e f r a n c q : P r é s i d e n t
- M . I N V E S T S A : r e p r é s e n t é e p a r E u g è n e M o u t s c h e n : V i c e P r é s i d e n t
- E L H E N A I n v e s t s c a : r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n : A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- E l p s A c t u a r i e l S e r v i c e s L u x e m b o u r g S A , r e p r é s e n t é e p a r L u c B e r g : A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- A s i a - E u r o C o n s u l t a n c y L t d , r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c e T h y s , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r B e n o î t S c h a u s , A d m i n i s t r a t e u r ( a u l e r j u i n 2 0 1 1 ) .
C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é M I n v e s t S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E u g è n e M o u t s c h e n o c c u p e l e p o s t e d e V i c e P r é s i d e n t .
E l i p s A c t u a r i e l S e r v i c e s L u x e m b o u r S . A . - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r L u c B e r g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 29.08.2011 11469-0222-016
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 31.08.2010 10503-0032-016
23/04/2010 : NIA018677
16/10/2009 : NIA018677
09/09/2009 : NIA018677
21/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1
" 1 5 5 , 7 2 ,
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 A V R . 2 0 1 5
N 1 V E L L f E A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 5 4 4 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r s i d e s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B l d B a u d o u i n 1 e r n ° 2 5 - B 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t a n a l y t i q u e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e c o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é a n o n y m e F o r s i d e s L u x e m b o u r g , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A m I o c k 2 à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s l u x e m b o u r g e o i s s o u s l e n u m é r o B 1 0 4 9 0 7 e t d e c e l l e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L u c B e r g , D i r e c t e u r G é n é r a i d e F o r s i d e s L u x e m b o u r g c e l u i - c i a y a n t r e m i s s a d é m i s s i o n p o u r c e t t e m ê m e d a t e .
L ' a s s e m b l é e m e t t r a l a q u e s t i o n d e s a d é c h a r g e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
A L T R O S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n
29/08/2008 : NIA018677
06/08/2008 : NIA018677
13/11/2007 : NIA018677
19/09/2007 : NIA018677
21/06/2007 : NIA018677
26/04/2007 : NIA018677
20/07/2006 : NIA018677
02/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D E C O M M E R C E
i s - 0 s - 2 0 1 5
, : ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 5 4 4 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R S I D E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d B a u d o u i n l e r 2 5 à 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m a n i e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 m a r s 2 0 1 5
L e c o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : L a s p r i G r e l i c a , M o n s i e u r T h i e r r y D e l v a u x , e t l a S A A l t r o .
S u i t e à c e s d é m i s s i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t r é u n i e e n d a t e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 à 1 0 h ,
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e T D C O N S U L T M G T ( B C E 5 0 7 . 8 9 7 . 8 3 9 , R P M L i è g e ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e T i r l e m o n t 8 0 à B 4 2 8 0 H a n n u t a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e T D C O N S U L T M G T d é s i g n é p a r c e t t e d e r n i è r e , e s t M o n s i e u r D E L V A U X T h i e r r y P a u l m a r i e G h i s l a i n , n é à B a r v a u x ( l e z - D u r b u y ) , l e 1 8 a v r i l 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 7 2 8 0 H a n n u t , r u e d e T i r l e m o n t 8 0 ( N N 6 2 . 0 4 . 1 8 - 2 1 9 . 8 6 ) . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L u c T o n n e a u , ( B C E 5 4 3 9 4 2 3 4 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e L é o p o l d I I I , 4 à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s p r l L u c T o n n e a u d é s i g n é p a r c e t t e d e r n i è r e , e s t M o n s i e u r L u c T o n n e a u , n é à U c c l e , l e 1 8 m a i 1 9 6 2 , d o m i c i l i é A v e n u e L é o p o l d I I I , 4 à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o ( N N 6 2 0 5 1 8 - 4 3 9 . 6 7 ) , C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e a s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' A s i e E u r o C o n s u l t a n c y L i m i t e d q u i v e n a i t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 1 5 . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' A s i e E u r o C o n s u l t a n c y d é s i g n é p a r c e t t e d e r n i è r e e s t M o n s i e u r J o s e p h , M a r i e , V i c t o r , M i c h e l , P a t r i c e T h y s , n é à L i è g e l e 3 / 1 1 / 1 9 5 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , p a s s e p o r t b e l g e n u m é r o E H 9 5 7 6 6 4 , d o m i c i l i é 6 0 J o h n s t o n R o a d , P e n t h o u s e 5 , W a n c h a i , H o n g - K o n g . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r E l i t i s G r o u p s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 A m H o c k à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h ( R C S L u x 5 3 . 6 3 9 ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n n é l e 0 8 / 0 6 / 1 9 6 2 à W a v r e e t d o m i c i l i é à L - 9 7 7 4 U r s p e l t A m N i d d e r l a n d 1 5 , N N 6 2 0 6 0 8 3 4 1 8 4 , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d ' E l i t i s G r o u p v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e e t c e j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e i g e D B I n v e s t & C o n s u l t i n g , B C E 0 5 4 3 7 8 1 4 0 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i W i l l e m V a n O r a n j e h o f 2 8 , à B - 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e D B I n v e s t & C o n s u l t i n g d é s i g n é p a r c e t t e d e r n i è r e , e s t M o n s i e u r D e B a e t s , P a t r i c k , R o g e r , D . n é à U c c l e , l e 1 1 o c t o b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à W i l l e m V a n O r a n j e h o f 2 8 , à B - 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) ( N N 6 6 , 1 0 . 1 1 - 0 5 1 . 0 8 ) . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e T h a u m a l o ( B C E 8 8 9 0 8 8 7 3 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e M a r i e d e H o n g r i e 3 9 a , à B 1 0 8 3 G a n s h o r e n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e T h a u m a l o , d é s i g n é p a r c e t t e ; d e r n i è r e , e s t M o n s i e u r T h i e r r y G r a v e t , n é à B e n s b e r g l e 7 o c t o b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é B o r g s t r a a t 4 4 à B - 1 8 5 0 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
G r i m b e r g e n ( N N 6 0 . 1 0 . 0 7 - 0 9 7 . 5 3 ) . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ' d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
S u i t e à c e s n o m i n a t i o n s , l e c o n s e i l p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n s o n s e i n l a s p i T D C O N S U L T M G T a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t , e t n o t e q u e M o n s i e u r T h i e r r y D e l v a u x a é t é d é s i g n é p a r T D C O N S U L T M G T c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
2 1 e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a u t i t r e d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l , l a s o c i é t é A s i a E u r o C o n s u l t a n c y L i m i t e d , e t n o t e q u e M o n s i e u r P a t r i c e T h y s a é t é d é s i g n é p a r c e t t e d e r n i è r e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S u i t e à c e s d é c i s i o n s , l e c o n s e i l s e r a d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t
1 . P r é s i d e n t d u c o n s e i l : A s i a E u r o C o n s u l t a n c y L i m i t e d , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e H o n g K o n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é S u i t e s 1 2 0 1 - 4 , 1 2 1 F , T o w e r 2 , T h e G a t e w a y , 2 5 - 2 7 C a n t o n R o a d T s i m S h a T s u i K o w w l o o n , H o n g K o n g e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J o s e p h , M a r i e , V i c t o r , M i o h e l , P a t r i c e T h y s , n é à L i è g e l e 3 / 1 1 / 1 9 5 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , p a s s e p o r t b e l g e n u m é r o E H 9 5 7 6 6 4 , d o m i c i l i é 6 0 J o h n s t o n R o a d , P e n t h o u s e 5 , W a n c h a i , H o n g - K o n g .
2 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : T D C O N S U L T M G T s p r i ( B C E 5 0 7 . 8 9 7 . 8 3 9 , R P M L i è g e ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e T i r l e m o n t 8 0 à B 4 2 8 0 H a n n u t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r T h i e r r y D e l v a u x n é à B a r v a u x l e 1 8 a v r i l 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à B - 4 2 8 0 H a n n u t , R u e d e T i r l e m o n t 8 0 , ( N N 6 2 0 4 1 8 - 2 1 9 . 8 6 ) ,
3 . A d m i n i s t r a t e u r : E l i t i s G r o u p s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 A m H o c k à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h ( R C S L u x 5 3 . 6 3 9 ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n n é l e 0 8 / 0 6 / 1 9 6 2 à W a v r e e t d o m i c i l i é à L - 9 7 7 4 U r s p e l t A m N i d d e r l a n d 1 5 , N N 6 2 0 6 0 8 3 4 1 8 4 .
4 . A d m i n i s t r a t e u r : L u c T o n n e a u S P R L , ( B C E 5 4 3 9 4 2 3 4 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e L é o p o l d 1 1 1 , 4 à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o d o n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r L u c T o n n e a u , n é à U c c l e , l e 1 8 m a i 1 9 6 2 , d o m i c i l i é A v e n u e L é o p o l d I I I , 4 à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o ( N N 6 2 0 5 1 8 - 4 3 9 . 6 7 ) .
5 . A d m i n i s t r a t e u r : D B I n v e s t & C o n s u l t i n g s p r l , B C E 0 5 4 3 7 8 1 4 0 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i W i l l e m V a n O r a n j e h o f 2 8 , à B - 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) d o n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D e B a e t s , P a t r i c k , R o g e r , D . n é à U c c l e , l e 1 1 o c t o b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à W i l l e m V a n O r a n j e h o f 2 8 , à B - 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) ( N N 6 6 . 1 0 . 1 1 - 0 5 1 . 0 8 ) .
6 . A d m i n i s t r a t e u r : T h a u m a l o ( B C E 8 8 9 0 8 8 7 3 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e M a r i e d e H o n g r i e 3 9 a , à B 1 0 8 3 G a n s h o r e n d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r T h i e r r y G r a v e t , n é à B e n s b e r g l e 7 o c t o b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é B o r g s t r a a t 4 4 à B - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n ( N N 6 0 . 1 0 . 0 7 - 0 9 7 . 5 3 ) .
T o u s l e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 1 2 0 1 7 .
D o m i n i q u e D e j e a n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e E l i t i s G r o u p S A
A d m i n i s t r a t e u r d e F o r s i d e s B e l g i u m
T h i e r r y D e l v a u x
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e T D C O N S U L T M G T
A d m i n i s t r a t e u r d e F o r s i d e s B e l g i u m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i l l i e .
I , F . é s e r v é o n i t e u r
a u b e l g e
03/09/2005 : NIA018677
28/07/2005 : NIA018677
22/07/2004 : NIA018677
20/02/2003 : NIA018677