02/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ i ~ r l 8 t i : v ~ : L l ] E C b l d ï ~ f i E R C r c
1 6 - 0 2 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
e
N Y ~ I ~ I V I I W I W ~ N ~ ~ n ~ l ~
' 1 1 0 3 3 7 6 3 "
R é s
2
M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 3 3 X 9 6 2 6 4
( e n e n t i e r ) : F A I R W A Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u R u i s s e a u 3 7 à 1 3 7 0 - J o d o i g n e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - s t a t u t s
E x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n d a t e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d o n t i l r é s u l t e q u e :
. " M o n s i e u r V E R D I N J u l i e n E m i l e M a u r i c e , c é l i b a t a i r e , i n g é n i e u r c i v i l , n é à C h a r l e r o i l e s e i z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 - J o d o i g n e , r u e d u R u i s s e a u 3 7 ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 4 1 1 1 6 3 2 1 - 5 4 ) .
A C O N S T I T U E u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « F A I R W A Y » . L e S I E G E s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 7 0 - J o d o i g n e , r u e d u R u i s s e a u 3 7 .
' L a s o c i é t é a p o u r O B J E T , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , m i s s i o n s d ' e x p e r t i s e e t d ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' é t u d e d e d é b o u c h é s , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e e t t e c h n i q u e a u s e n s l e p l u s l a r g e . C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d a n s l e s d o m a i n e s d u r e c r u t e m e n t , d e l ' a s s e s s e m e n t , d u c o a c h i n g , d e l ' o u t p l a c e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e . C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
" T o u t e s o p é r a t i o n s d ' e x p e r t i s e , c o n s e i l , a v i s , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d a n s l e d o m a i n e d e l ' i m m o b i l i e r ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , a v i s , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d a n s l e d o m a i n e d u c o n s e i l j u r i d i q u e ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' I C T , d e l a c o n s u l t a n c e , d u p r o j e c t m a n a g e m e n t , d e l a p r o g r a m m a t i o n , d e l a g e s t i o n d e b a s e d e d o n n é e , d u m a n a g e m e n t d e s y s t è m e d ' i n f o r m a t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , a v i s , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d a n s l e d o m a i n e d u d é v e l o p p e m e n t e t d e l ' i m p l é m e n t a t i o n d e s i t e i n t e r n e t , d ' a p p l i c a t i o n s t é l é c o m e t a c t i o n s s ' y r a p p o r t a n t ;
" L e d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l a u t r a v e r s d u c o m m e r c e é l e c t r o n i q u e ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , a v i s , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d a n s l e d o m a i n e d u d e s s i n i m m o b i l i e r e t d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r ;
" A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e n t r e t i e n t , l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ( e n c e c o m p r i s h a r d w a r e e t s o f t w a r e ) e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ;
' L a r é d a c t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l ' é d i t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s , l i v r e s , a r t i c l e s e t p u b l i c a t i o n s , t a n t s u r p a p i e r q u e p a r l a v o i e é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e p o r t e u r d ' i n f o r m a t i o n s , a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
' L ' o r g a n i s a t i o n d e t r a i n i n g s , s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , a t e l i e r s , r é u n i o n s , é v è n e m e n t s , c o n f é r e n c e s , s o i r é e s , r é c e p t i o n s , s y m p o s i a e t c o n g r è s , t a n t e n c e q u i p r é c è d e , q u e s u r l e p l a n s p o r t i f , c u l t u r e l , d u l u x e , d u v o y a g e , d e l ' a u t o m o b i l e , d e l a t e c h n o l o g i e e t d e l ' a r t i s t i q u e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e n l a m a t i è r e . C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a t t a c h a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e o u l a m i s e e n l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s e t n o t a m m e n t l e u r s e n t r e t i e n s , l e u r s r é p a r a t i o n s , l e u r s t r a n s f o r m a t i o n s , l e u r s a m é n a g e m e n t s , l e u r s r e s t a u r a t i o n s , l e u r s d é m o l i t i o n s , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d ' e x p e r t i s e , d e l o t i s s e m e n t , d e t e r r a s s e m e n t e t d e v o i r i e
' L ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , e t l a p r i s e d e b r e v e t s e t / o u p a t e n t e s , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n l a m a t i è r e ;
' L ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e l ' a r t , o u d e l ' a r t i s a n a t a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n l a m a t i è r e
" L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i ;
" L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , f o n d s d ' é t a t , o p t i o n s e t d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s ;
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u t a u t r e o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u a n t à s o n o b j e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n , r é g i e , s o i t e n c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s
m o d e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s , s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( E U R 1 8 . 6 0 0 , - ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d u b o n i e t p r o d u i t d e l a l i q u i d a t i o n ; i l n e p e u t ê t r e c r é é e n s u r p l u s d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
G É R A N C E
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e n o m b r e d e s g é r a n t s p o u r r a ê t r e m a j o r é o u d i m i n u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e 3 e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s .
I l p e u t o u i l s p e u v e n t n o t a m m e n t f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
D E L E G A T I O N : L e o u l e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u d e s d i r e c t e u r s , a i n s i q u ' à d e s f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , d e f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a f f é r e n t e s à c e s f o n c t i o n s e t c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
S I G N A T U R E
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r l e o u l e s g é r a n t s .
L a s i g n a t u r e d u g é r a n t , a i n s i q u e d e s a g e n t s d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s , d e v r a - d a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é - ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n d e s a q u a l i t é .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s e t l e s d i s s i d e n t s .
C h a q u e a n n é e , l e 2 6 m a i à 1 9 h e u r e s , m ê m e s i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I I e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e g é r a n t p o u r r a c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e r e q u i e r t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e s u r d e m a n d e d e s a s s o c i é s q u i r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . A u c u n e p r o p o s i t i o n f a i t e p a r l e s a s s o c i é s n ' e s t m i s e e n d é l i b é r a t i o n s i e l l e n ' e s t s i g n é e p a r d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l e t s i e l l e n ' a é t é c o m m u n i q u é e e n t e m p s u t i l e a u g é r a n t p o u r ê t r e i n s é r é e d a n s l e s a v i s d e s c o n v o c a t i o n s .
L ( e s ) a s s o c i é ( s ) p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e o u d e c e r t a i n e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l p o u r l e s q u e l l e s l e C o d e d e s S o c i é t é s p r é v o i t d e s d i s p o s i t i o n s s p é c i f i q u e s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é , s a u f c e q u i e s t d i t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
L e s c r u t i n s e c r e t a l i e u s ' i l e s t d e m a n d é p a r t a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e .
R É P A R T I T I O N D E S B É N É F I C E S
L ' e x c é d e n t d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x , a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s d u b é n é f i c e n e t e s t r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à t i t r e d e d i v i d e n d e a u x p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s e n
c a p i t a l s o c i a l ; à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é c i d e d ' u n e a u t r e a f f e c t a t i o n .
"
V o l e t B - S u i t e
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i a u r a l e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s l e s p l u s é t e n d u s a f i n d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e n l a m a t i è r e .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s s t a t u t s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r J u l i e n V E R D I N .
N O M I N A T I O N D U G E R A N T
L ' a s s o c i é u n i q u e f i x e l e n o m b r e d e g é r a n t à U N e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r V E R D I N J u l i e n , c o m p a r a n t , q u i a c c e p t e e t d é c l a r e n e f a i r e l ' o b j e t d ' a u c u n e p r o c é d u r e l ' e m p ê c h a n t d ' e x e r c e r c e t t e f o n c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e . C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e q u i n z e d e s s t a t u t s e t d e s a r t i c l e s c o n c e r n é s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 1 p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e 2 6 m a i 2 0 1 3 .
P O U V O I R S - P R O C U R A T I O N
L e c o n s t i t u a n t c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
I l d o n n e p a r a i l l e u r s p r o c u r a t i o n à l a S A T A X C O N S U L T p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , n o t a m m e n t a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n
d e l a T V A a i n s i q u ' a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a u p r è s d e l a B a n q u e d e C a r r e f o u r d e s "
E n t r e p r i s e s , p o u r s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e