ENELYS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. ENELYS
Dénomination : ENELYS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 831.002.562

Publication

18/12/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 16.04.2013, DPT 12.12.2013 13683-0408-012
26/08/2013
ÿþ~ 1Tr r,ri Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

N° d'entreprise : 0831.002.562 Dénomination

(en entier) : ENELIA

7kZ12UtdAL !7E CofAfelERGE

I ANT 2013

NIVELLES

re e

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1420 Braine l'Alleud, boulevard de France, 9A

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification de statuts

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de résidence à Namur, le; vingt-trois juillet deux mille treize, portant la mention d'enregistrement suivante ; "Enregistré 3 rôles sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Namur, le deux août deux mille treize, volume 1081 folio 47 case 19., Reçu 50 ¬ . L'Inspecteur Principal a.i." Fernemont H.", il a été pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE ANONYME « ENELIA », ayant son siège social à 1420 Braine l'Alleud, boulevard de France, 9A, inscrite au registre des personnes morales sous le;: numéro d'entreprises 0831.002.562 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE831.002.562.

Constituée par acte du notaire Pierre-Yves Emeux, à Namur, le 5 novembre 2010, publiés à l'Annexe au Moniteur belge du 23 novembre 2010, sous le numéro 0170004 ; et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires dont le procès-verbal a été dressé par acte dudit notaire, à Namur, le 23 avril 2013, publiés par extrait à l'Annexe au Moniteur Belge du 27' juin 2013, sous le numéro 0098189.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

" Sont ici présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre d'actions

sociales ci-après:

IDENTITE DES ACTIONNAIRES NOMBRE D'ACTIONS DETENUES

1.Monsieur ANCION Manoël Guy Jean, né à Ixelles, le dix-sept mars mil neuf cent septante-et-un, inscrit au

registre national des personnes physiques, divorcé non remarié, domicilié à 1470 Bousval, avenue des

Faisandeaux, 29 10.000

2.Le Chevalier de SCHAETZEN Roland Arnold Marie Ghislain, né à Anvers, le vingt septembre mil neuf cent soixante, inscrit au registre national des personnes physiques, époux de Madame Sybille Marie Anne Christiane Ghislaine CHRISTYN Comtesse de RIBAUCOURT, née à Ixelles, le vingt-quatre octobre mil neuf cent soixante-six, domicilié à 7181 Arquennes, chaussée de Bomival, 2.

Marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple, aux termes de leur contrat de mariage reçu, par le notaire Louis Langhendries, à Uccle, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-huit, non modifié à ce:

jour tel qu'il le déclare. 10.000

3.Monsieur GUISSET Christophe François Philippe Ghislain, né à Renaix, le six juillet mil neuf cent' septante-et-un, inscrit au registre national des personnes physiques, époux de Madame Isabelle della FAILLE de LEVERGHEM, née à Uccle le vingt-neuf janvier mil neuf cent septante-trois, domicilié à 1495 Villers-le-Ville, rue des Vieilles Voies, 4,

Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes d'un acte reçu par le notaire Michel Cayphas, alors à Lessines, substituant son confrère Michel d'Harveng, à Flobecq, le vingt-neuf juin deux

mille, régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré. 10.000

4.Monsieur de BELLEFROID Patrick Emmanuel Jean Pierre Ghislain, né à Gembloux, le 22 janvier 1954,

inscrit au Registre national des Personnes Physiques, époux de Madame PIRMEZ Valentine, domicilié à 1390

Néthen, rue de Hossut 10. 833

5.Monsieur de MEVIUS Jacques Michel Amaury, né à Uccle, le 8 décembre 1953, inscrit au Registre

national des Personnes Physiques, époux de Madame DE SELYS Véronique, domicilié à 1630 Linkebeek, rue

de Rhode 25. 833

6.La société anonyme « Saint-Denis » ayant son siège social à 1160 Auderghem, avenue Isidore Gérard, 8,

inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0442.192.019 et assujettie à la Taxe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 442,192.019, représentée par Monsieur Pierre Mottet, administrateur

délégué. 833

7.La société en commandite par actions « Sogescap Holding » dont le siège social est établi à 5537 Anhée, Mont d'Anhée, 2, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0454.211.012 et assujettie à 1a Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 454.211.012, représentée par son gérant statutaire et commandité, la société privée à responsabilité limitée SOGESCAP, dont le siège social est établi à 5537 Anhée, rue du Respois 60, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0440.993.078 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 440.993.078, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Juan de Hemptinne, domicilié à 5537 Anhée, Mont d'Anhée 2, 833

TOTAL 33.332

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT

Le Président expose, l'ensemble des membres du bureau reconnaissent et requièrent le notaire soussigné

d'acter ce qui suit

1. Que la présente assemblée a pour ORDRE DU JOUR:

(1)Modification de la dénomination sociale, laquelle devient « ENELYS » et modification consécutive du

premier article des statuts ;

(2)Pouvoirs à conférer au(x) conseil d'administration(s) pour l'exécution des résolutions à prendre sur les

objets qui précèdent.

11.Qu'il existe actuellement trente-trois mille trois cent trente-deux (33.332) actions sans désignation de

valeur nominale, numérotées de un (1) à trente-trois mille trois cent trente-deux (33.332).

III.Qu'il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont présentes ou représentées et

que la présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les

points à l'ordre du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux

convocations,

IV.Que pour être admises, les propositions reprises aux points (1) à l'ordre du jour doivent réunir les trois-

quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote et les autres propositions figurant à l'ordre du jour doivent

réunir la simple majorité des voix.

V.Que chaque action donne droit à une voix.

DÉLIBÉRATION

" L'assemblée, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

" L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale, laquelle devient « Enelys » et en

conséquence, l'article premier des statuts comme suit : « La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle

est dénommée " Enelys " ».

DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS

-L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) conseil d'administration(s) pour l'exécution des résolutions qui

précèdent,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Déposé en même temps: expédition, comprenant copie collationnée des procurations, coordination des

statuts.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.

Réservé

au

M9niteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/12/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 08.05.2014, DPT 18.12.2014 14697-0169-012
27/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé TRIBUNAL DE COMMERCE 1 7 RN 2013 NN&É6.ES

au

Moniteur

belge

*13091111111111111





N° d'entreprise : 0831.002.562 Dénomination

(en entier) : ENELIA





(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1420 Braine l'Alleud, boulevard de France, 9A

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :modifications des statuts

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de résidence à Namur, le vingt-trois avril deux mille treize, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistré 7 rôles sans renvoi au 1 er Bureau de l'Enregistrement de Namur, le vingt-cinq avril deux mille treize, volume 1070 folio 68 case 07. Reçu 25 ¬ . L'Inspecteur Principal ai. " Etienne Noulard ", il a été pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes :

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE ANONYME «ENELIA», ayant son siège social à 1420 Braine I'Alleud, boulevard de France, 9A, ayant pour numéro d'entreprise 0831.002.562.

Constituée par acte du notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur, le 5 novembre 2010, publiés à l'Annexe au Moniteur belge du 23 novembre 2010, sous le numéro 0170004 ; statuts modifiés suivant assemblée générale extraordinaire datée du 25 mars 2013, en voie de publication à l'Annexe au Moniteur belge.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont ici présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels décla-rent posséder le nombre d'actions sociales ci-après:

IDENTITE DES ACTIONNAIRES NOMBRE D'ACTIONS DETENUES

1.Monsieur ANCION Manoël Guy Jean, né à Ixelles, le dix-sept mars mil neuf cent septante-et-un, inscrit au

registre national des personnes physiques, divorcé non remarié, domicilié à 1470 Bousval, avenue des

Faisandeaux, 29 10.000

2.Le Chevalier de SCHAETZEN Roland Arnold Marie Ghislain, né à Anvers, le vingt septembre mil neuf cent soixante, inscrit au registre national des personnes physiques, époux de Madame Sybille Marie Anne Christiane Ghislaine CHRISTYN Comtesse de RIBAUCOURT, née à Ixelles, le vingt-quatre octobre mil neuf cent soixante-six, domicilié à 7181 Arquennes, chaussée de Bornival, 2,

Marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Louis Langhendries, à Uccle, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-huit, non modifié à ce

jour tel qu'il le déclare. 10.000

3.Monsieur GUISSET Christophe François Philippe Ghislain, né à Renaix, le six juillet mil neuf cent septante-et-un, inscrit au registre national des personnes physiques, époux de Madame Isabelle della FAILLE de LEVERGHEM, née à Uccle le vingt-neuf janvier mil neuf cent septante-trois, domicilié à 1495 Villers-le-Ville, rue des Vieilles Voies, 4,

Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes d'un acte reçu par !e notaire Michel Cayphas, alors à Lessines, substituant son confrère Michel d'Harveng, à Flobecq, le vingt-neuf juin deux

mille, régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré. 10.000

TOTAL 30.000

EXPOSÉ DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

" Le Président expose, l'ensemble des membres du bureau reconnaissent et requièrent le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I.Que l'intégralité des actions est présente. Qu'en conséquence, i! n'y a pas lieu de justifier des', convocations;

II.Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

(1)Augmentation de capital, à concurrence d'un million d'euros (1.000.000 ¬ ), pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 Eur) à un million soixante et un mille cinq cents euros (1.061.500 Eur), par la création de trois mille trois cent trente-deux (3.332) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront, aux résultats de la société qu'à partir de ce jour. Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

espèces et libérées à concurrence d'un quart, soit deux cent cinquante mille euros (250.000 E) à la souscription

(2)Renonciation au droit de souscription préférentielle consacré par les articles 592 et suivants du Code des sociétés. Souscription et libération partielle des actions nouvelles par des tiers ;

(3)Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital ;

(4)Décision d'accorder au conseil d'administration l'autorisation visée à l'article 603 du Code des sociétés : a.Rapport spécial visé à l'article 604 du Code des sociétés, dans lesquelles sont indiquées les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis ;

b.Proposition d'accorder l'autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capitat social, conformément aux articles 603 et suivants du Code des sociétés ;

c.Modification consécutive des statuts en ajoutant un article 5 ter intitulé « capital autorisé » dans les statuts, lequel reprendra les termes suivants : « Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de 4 mois à augmenter le capital en une ou plusieurs fois à concurrence de 250.000 euros maximum, par voie de souscription en espèces, dans les limites légales, via la création de 833 nouvelles actions et à modifier les statuts en conséquence» ;

d.cette autorisation est renouvelable par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions prévues par la loi;

e.le conseil d'administration est autorisé, dans l'intérêt social et le respect des conditions légales, à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel, lors de toute augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé, même en faveur de personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales ;

f. le conseil d'administration, agissant dans les limites du capital autorisé, peut décider l'émission d'obligations convertibles ou de tous droits de souscription aux conditions prévues par l'article 489 du Code des sociétés ».

(5)Aménagement des restrictions statutaires à la libre cessibilité des titres - Remplacement de l'article 9 des statuts par l'article suivant :

« Article 9 : Cession de titres

9.1. Cessions libres

Les dispositions des articles 9.2, 9.3 et 9.4 s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, d'actions, de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions (ci-après « Titres »), en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions, à l'exception des transferts pour cause de décès, des cessions à une société liée au sens de l'article 11 du Code des Sociétés et des cessions aux descendants, conjoint ou cohabitant légal d'un actionnaire. Dans ces cas, les dispositions des articles 9.2, 9.3 et 9.4 ne sont pas d'application.

9.2. Droit de préemption

9.2.1 Toutes les notifications faites en exécution du présent article se font par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

9.2.2. Tout titulaire de Titres désireux de se défaire d'une partie ou de l'ensemble des Titres qu'il détient dans la société, entamera des négociations avec les autres actionnaires en vue de leur proposer l'acquisition de ces Titres. A cette fin, il adressera aux Parties un courrier recommandé leur indiquant son intention de vendre tout ou partie de ses Titres.

A défaut pour les parties d'avoir abouti, dans un délai d'un mois à dater de l'envoi du dit recommandé, à un accord sur les modalités de cette cession, le candidat cédant sera libre d'entamer des négociations avec des tiers, mais sans préjudice au droit de préemption visé aux paragraphes 9.2.3 et 9.2.4.

9.2.3 Toute cession de Titres sera préalablement notifiée par le cédant au président du conseil d'administration de la Société par pli recommandé. Cette notification précisera le nombre de Titres visés par l'offre, l'identité du ou des acheteur(s) potentiel(s), le prix offert par Titre et toutes les autres conditions de l'offre.

Cette notification vaut offre de vente, aux conditions proposées, aux autres actionnaires, et les dispositions du paragraphe 9.2.4 ci-après seront applicables. Dans les huit jours de la réception de cette notification, le président du conseil d'administration de la Société en informera les autres actionnaires, par pli recommandé, en leur transmettant copie de l'ensemble des documents communiqués par le candidat cédant,

9.2.4. Chaque actionnaire disposera d'un délai d'un mois à compter de la notification visée au paragraphe 9.2.3 pour notifier au président du conseil d'administration de la Société, par pli recommandé, son intention d'acheter tout ou partie des Titres ainsi offerts. Dès réception des réponses de l'ensemble des actionnaires et au plus tard dans les huit jours de l'expiration du délai précité d'un mois, le président du conseil d'administration de la Société réunira le conseil d'administration en vue d'examiner les réponses reçues.

Pour autant que les actionnaires jouissant du droit de préemption se soient portés, à un ou plusieurs, acquéreurs de la totalité des titres offerts, ceux-ci leur seront immédiatement cédés contre paiement du prix offert, au prorata des participations respectives..

A défaut, c'est-à-dire si le droit de préemption n'est pas exercé pour la totalité des Titres offerts, ce droit de préemption sera considéré comme n'ayant pas été exercé et le candidat cédant sera libre de procéder à la cession des Titres au tiers offrant, aux conditions annoncées dans la notification.

A défaut d'avoir réalisé cette cession dans les 3 mois de la notification qui lui sera adressée par le président du conseil d'administration de la Société de la conclusion de la réunion du conseil d'administration, le candidat cédant ne pourra plus y procéder sans respecter à nouveau la procédure définie au présent article,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

9.3: Droit de sortie conjointe proportionnelle (« Tag Along »)

9.3.1. Au cas où un ou des actionnaires (appelée(s) dans le présent article le « Cédant ») envisage de transférer en une ou plusieurs transactions successives 25 % et plus des Actions de la Société à un tiers (dans le présent article l'c< Opération de Cession »), le Cédant s'engage à l'égard des autres détenteurs d'Actions à acquérir (ou à faire acquérir par un tiers dont il se portera solidairement garant) un nombre d'actions proportionnel à celui cédé par le Cédant et ce, dans les termes et conditions convenus entre le Cédant et le Cessionnaire.

9.3.2. Pour permettre l'exercice de cette faculté de sortie conjointe, te Cédant devra notifier aux autres actionnaires, par lettre recommandée, tout prcjet d'Opération de Cession. La notification indiquera la nature de l'Opération de Cession projetée, la nature et le nombre des Titres concernés, leur prix ou la valeur retenue, les nom, adresse ou dénomination et siège du tiers acquéreur et, le cas échéant, des personnes qui le contrôlent.

9.3.3. Les autres actionnaires disposeront d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification pour faire connaître au Cédant, par lettre recommandée, leur intention d'exercer leur droit de sortie proportionnelle, c'est-à-dire de céder leurs propres titres proportionnellement.

9.3.4. En cas d'exercice de la faculté de scrtie conjointe, les Titres seront cédés aux tiers aux mêmes conditions que celles prévalant pour l'Opération de Cession.

9.3.5.L'achat des Titres devra être régularisé dans les trente jours de la notification de la décision de sortie conjointe.

9.3.6.La cession de tout ou partie de ses Actions par le Cédant ne sera opposable à la Société et aux autres Parties Contractantes que pour autant que simultanément le Cédant ou le cessicnnaire s'acquitte du prix de cession envers les détenteurs d'Actions ayant exercé leur droit de sortie conjointe.

9.4: Obligation de sortie conjointe (« Drag Along »)

9.4.1. Pour autant que l'un des actionnaires (appelée dans ie présent article le « Cédant ») envisage de céder, seul ou avec d'autres actionnaires de la Société, des Titres de telle sorte que l'opération de cession (appelée dans le présent article i' « Opératicn de Cession ») aurait pour effet de céder un bloc de Titres donnant droit à plus de 50% des droits de vote, chacune des autres Parties Contractantes qui ne participent pas à l'Opération de Cession devra céder les Titres qu'elle détient au Cédant ou au tiers acquéreur désigné par le Cédant au prorata des Titres cédés par le Cédant.

9.42. En cas de recours à l'obligation de sortie conjointe, le Cédant devra notifier aux autres Parties Contractantes, par lettre recommandée, tout projet d'Opération de Cession. La notification indiquera la nature de l'Opération de Cession projetée, la nature et le nombre des Titres concernés, leur prix ou la valeur retenue, les noms, adresse ou dénomination et siège du tiers acquéreur et, le cas échéant, des personnes qui le contrôlent.

9.4.3. En cas de recours à l'obligation de sortie conjointe, les Titres seront cédés aux mêmes conditions que celles prévalant pour l'Opération de Cession.

9.4.4. En cas de recours à l'obligation de sortie conjointe, l'achat des Titres devra être régularisé dans les trois mois de la notification visée à l'article 10.2.

9.4.5. La cession de tout ou partie de ses Actions par le Cédant ne sera opposable à la Société et aux autres Parties Contractantes que pour autant que simultanément le Cédant ou le cessionnaire s'acquitte du prix de cession envers les autres actionnaires.»;

(6)Modifications et création corrélatives des articles suivants des statuts :

a.article 5 : pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital ;

b.article 5 bis : pour relater l'historique du capital social ;

c.article 5 ter : pour introduire un capital autorisé au conseil d'administration ;

d. article 9.

(7)Nomination d'administrateurs  Pouvoirs - Durée ;

(8)Pouvoirs à conférer à l'administrateur délégué pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets

qui précédent.

III.Que le quorum de présence requis pour délibérer et décider sur les propositions de l'agenda est atteint.

Toutes les données exposées par le Président ont été jugées justes par l'assemblée; celle-ci reconnaît qu'elle

est valablement composée, et peut donc délibérer valablement sur les points de l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL

" L'assemblée générale décider d'augmenter le capital, à concurrence d'un million d'euros (1.000.000 ¬ ), pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) à un million soixante et un mille cinq cents euros (1.061.500 EUR), par la création de trois mille trois cent trente-deux (3.332) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour, Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et libérées à concurrence d'un quart, soit deux cent cinquante mille euros (250.000¬ ) à la souscription.

DEUXIEME RESOLUTION- RENONCIATION AU SOUSCRIPTION PREFERENTIEL  SOUSCRIPTION PAR DES TIERS

" A l'instant interviennent, 1) Monsieur Christophe GUISSET, 2) Monsieur Manoël ANCION 3) et Monsieur Roland de SCHATZEN, lesquels déclarent renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice consacrés par les articles 592 et suivants du Code des sociétés, réservant tout ou partie du bénéfice de l'augmentation de capital au(x) souscripteur(s) ci après désigné(s).

" A l'instant, interviennent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.M. Patrick de Bellefroid, habitant à Rue de Bossut 10  1390 Néthen, représenté au présent acte par Monsieur Christophe GUISSET en vertu d'une procuration sous seing privé du 18 avril 2013, dont la copie est déposée au dossier du notaire soussigné.

2.M. Jacques de Mévius, habitant Rue de Rhode 25, 1630 Linkebeek, représenté au présent acte par Monsieur Christophe GUISSET en vertu d'une procuration sous seing privé du 22 avril 2013, dont la copie est déposée au dossier du notaire soussigné.

3.La société anonyme Saint-Denis ayant son siège social à 1160 Auderghem, avenue Isidore Gérard, 8, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0442.192.019 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 442.192.019, représentée par Monsieur Pierre Mottet, administrateur délégué. Représentée au présent acte par Monsieur Christophe GUISSET en vertu d'une procuration sous seing privé du 22 avril 2013, dont la copie est déposée au dossier du notaire soussigné.

4.La société en commandite par action Sogescap Holding dont le siège social est établi à 5537 Anhée, Mont d'Anhée, 2, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0454.211.012 et assujettie à la Taxe sur ta Valeur Ajoutée sous le numéro BE 454.211.012, représentée par son gérant statutaire et commandité, la société privée à responsabilité limitée SOGESCAP, dont le siège social est établi à 5537 Anhée, rue du Respois 60, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0440.993.078 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 440.993.078, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Juan de Hemptinne, domicilié à 5537 Anhée, Mont d'Anhée 2.

" Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme « ENELIA ».

" Ils déclarent ensuite souscrire les 3.332 actions nouvelles, soit pour 1.000.000 euros, chacun à concurrence d'un quart, soit 833 actions par souscripteur ce qui représente l'entièreté de l'augmentation de capital.

" Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité des actions ainsi souscrites est partiellement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte ouvert auprès de Belfius Banque SA, au nom de la société anonyme « ENELIA », de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de 250.000 euros.

" Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 19 avril 2013 reste ci annexée.

TROISIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION

DE CAPITAL

" Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est libérée à concurrence d'un quart et que le capital est ainsi effectivement porté à un million soixante et un mille cinq cents euros (1.061.500 EUR).

QUATRIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS

PREMIERE RESOLUTION  CAPITAL AUTORISE

A)RAPPORT VISE A L'ARTICLE 604 DU CODE DES SOCIETES

'L'assemblée générale déclare que les actionnaires de la présente société ont dressé le rapport spécial visé à l'article 604 du Code des sociétés, indiquant les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis.

B)DECISION D'ACCORDER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION L'AUTORISATION VISEE A L'ARTICLE 603 DU CODE DES SOCIETES

'L'assemblée générale décide d'accorder au conseil d'administration l'autorisation d'augmenter le capital social, dans les conditions visées aux articles 603 et suivants du Code des sociétés et reprises dans l'article 6 bis ajouté aux statuts dont question ci-dessous.

CINQUIEME RESOLUTION  CONVENTION D'ACTIONNAIRES MODIFICATIONS DES STATUTS 'L'assemblée générale décide de modifier les restrictions statutaires à la libre cessibilité des titres, en se conformant à la modification énoncée dans l'ordre du jour.

SIXIEME RESOLUTION

" Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes

a)article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant : « 5.1. Le capital souscrit est fixé à un million soixante et un mille cinq cents euros (1.061.500 Eur). 5.2. Il est représenté par trente-trois mille trois cent trente-deux (33.332) actions nominatives, sans mention de valeur nominale représentant chacune un trente-trois mille trois cent trente-deuxième de l'avoir social. 5.3. Les actions sont numérotées de 1 à 32.332 ».

b)articte 5 bis : il est créé un article relatant l'historique de la formation du capital en ces termes : « Lors de la constitution, la société a été créée avec un capital social de 61.500 euros, représenté par 3.000 actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages. Suivant acte de modification de statuts daté du 25 mars 2013, les titres sociaux ont été fractionnés en dix, de sorte que la société est représentée par 30.000 actions. Suivant acte d'augmentation de capital daté du 23 avril 2013, le capital social a été porté à un million soixante et un mille cinq cents euros (1.061,500 EUR), représenté par trente-trois mille trots cent trente-deux (33.332) actions nominatives, jouissant des mêmes droits et avantages ».

c)article 5 ter : il est créé un article rédigé comme suit : «

" « Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de 4 mois à augmenter le capital en une ou plusieurs fois à concurrence de 250 000 euros maximum, par voie de souscription en espèces, dans les limites légales, via la création de huit cent trente-trois (833) nouvelles actions et à modifier les statuts en conséquence.

"Cette autorisation est renouvelable par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions prévues par la loi.

-Le conseil d'administration est autorisé, dans l'intérêt social et le respect des conditions légales, à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel, lors de toute augmentation de capital réalisée dans les limites

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du capital autorisé, même en faveur de personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales.

" Le conseil d'administration, agissant dans les limites du capital autorisé, peut décider l'émission d'obligations convertibles ou de tous droits de souscription aux conditions prévues par l'article 489 du Code des sociétés »,

d)article 9 : il est décidé de remplacer l'article 9 des statuts par l'article suivant ; « Article 9 : Cession de titres.

9,1 : Cessions libres

Les dispositions des articles 9.2, 9.3 et 9.4 s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, d'actions, de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions (ci-après « Titres »), en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions, à l'exception des transferts pour cause de décès, des cessions à une société liée au sens de l'article 11 du Code des Sociétés et des cessions aux descendants, conjoint ou cohabitant légal d'un actionnaire. Dans ces cas, les dispositions des articles 9.2, 9.3 et 9.4 ne sont pas d'application,

9.2 : Droit de préemption

9.2.1. Toutes les notifications faites en exécution du présent article se font par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société. 9.2.2. Tout titulaire de Titres désireux de se défaire d'une partie ou de l'ensemble des Titres qu'il détient dans la société, entamera des négociations avec les autres actionnaires en vue de leur proposer l'acquisition de ces Titres. A cette fin, il adressera aux Parties un courrier recommandé leur indiquant son intention de vendre tout ou partie de ses Titres.

A défaut pour les parties d'avoir abouti, dans un délai d'un mois à dater de l'envoi du dit recommandé, à un accord sur les modalités de cette cession, te candidat cédant sera libre d'entamer des négociations avec des tiers, mais sans préjudice au droit de préemption visé aux paragraphes 9.2.3 et 9.2.4.

9.2.3. Toute cession de Titres sera préalablement notifiée par le cédant au président du conseil d'administration de la Société par pli recommandé. Cette notification précisera le nombre de Titres visés par t'offre, l'identité du ou des acheteur(s) potentiel(s), te prix offert par Titre et toutes les autres conditions de l'offre.

Cette notification vaut offre de vente, aux conditions proposées, aux autres actionnaires, et les dispositions du paragraphe 9.2.4 ci-après seront applicables. Dans les huit jours de la réception de cette notification, le président du conseil d'administration de la Société en informera les autres actionnaires, par pli recommandé, en leur transmettant copie de l'ensemble des documents communiqués par le candidat cédant.

9.2.4. Chaque actionnaire disposera d'un délai d'un mois à compter de la notification visée au paragraphe 9.2.3 pour notifier au président du conseil d'administration de la Société, par pli recommandé, son intention d'acheter tout ou partie des Titres ainsi offerts.

Dès réception des réponses de l'ensemble des actionnaires et au plus tard dans les huit jours de l'expiration du délai précité d'un mois, le président du conseil d'administration de la Société réunira le conseil d'administration en vue d'examiner les réponses reçues.

Pour autant que les actionnaires jouissant du droit de préemption se soient portés, à un ou plusieurs, acquéreurs de la totalité des titres offerts, ceux-ci leur seront immédiatement cédés contre paiement du prix offert, au prorata des participations respectives.

A défaut, c'est-à-dire si le droit de préemption n'est pas exercé pour la totalité des Titres offerts, ce droit de préemption sera considéré comme n'ayant pas été exercé et le candidat cédant sera fibre de procéder à la cession des Titres au tiers offrant, aux conditions annoncées dans la notification.

A défaut d'avoir réalisé cette cession dans les 3 mois de fa notification qui lui sera adressée par le président du conseil d'administration de la Société de la conclusion de la réunion du conseil d'administration, le candidat cédant ne pourra plus y procéder sans respecter à nouveau la procédure définie au présent article.

9.3. Droit de sortie conjointe proportionnelle (« Tag Along »)

9.3.1. Au cas où un ou des actionnaires (appelée(s) dans le présent article le « Cédant ») envisage de transférer en une ou plusieurs transactions successives 25 % et plus des Actions de la Société à un tiers (dans le présent article I'« Opération de Cession »), le Cédant s'engage à l'égard des autres détenteurs d'Actions à acquérir (ou à faire acquérir par un tiers dont il se portera solidairement garant) un nombre d'actions proportionnel à celui cédé par le Cédant et ce, dans les termes et conditions convenus entre le Cédant et le Cessionnaire.

9.3.2. Pour permettre l'exercice de cette faculté de sortie conjointe, le Cédant devra notifier aux autres actionnaires, par lettre recommandée, tout projet d'Opération de Cession. La notification indiquera la nature de l'Opération de Cession projetée, la nature et le nombre des Titres concernés, leur prix ou la valeur retenue, les noms, adresse ou dénomination et siège du tiers acquéreur et, le cas échéant, des personnes qui le contrôlent,

9.3.3. Les autres actionnaires disposeront d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification pour faire connaître au Cédant, par lettre recommandée, leur intention d'exercer leur droit de sortie proportionnelle, c'est-à-dire de céder leurs propres titres proportionnellement.

9.3.4. En cas d'exercice de la faculté de sortie conjointe, les Titres seront cédés aux tiers aux mêmes conditions que celles prévalant pour l'Opération de Cession.

9.3.5. L'achat des Titres devra être régularisé dans les trente jours de la notification de la décision de sortie conjointe.

Volet B - Suite

9.3.6. La cession de tout ou partie de ses Actions par le Cédant ne sera opposable à la Société et aux autres Parties Contractantes que pour autant que simultanément le Cédant ou le cessionnaire s'acquitte du prix de cession envers les détenteurs d'Actions ayant exercé leur droit de sortie conjointe.

9.4: Obligation de sortie conjointe (« Drag Along »)

9.4.1. Pour autant que l'un des actionnaires (appelée dans le présent article le « Cédant ») envisage de céder, seul ou avec d'autres actionnaires de la Société, des Titres de telle sorte que l'opération de cession

" (appelée dans le présent article I` « Opération de Cession ») aurait pour effet de céder un bloc de Titres donnant droit à plus de 50% des droits de vote, chacune des autres Parties Contractantes qui ne participent pas à l'Opération de Cession devra céder les Titres qu'elle détient au Cédant ou au tiers acquéreur désigné par le Cédant au prorata des Titres cédés par le Cédant.

9.4.2. En cas de recours â l'obligation de sortie conjointe, le Cédant devra notifier aux autres Parties Contractantes, par lettre recommandée, tout projet d'Opération de Cession. La notification indiquera la nature de l'Opération de Cession projetée, la nature et le nombre des Titres concernés, leur prix ou la valeur retenue, les noms, adresse ou dénomination et siège du tiers acquéreur et, le cas échéant, des personnes qui le contrôlent.

9.4.3, En cas de recours à l'obligation de sortie conjointe, les Titres seront cédés aux mêmes conditions que celles prévalant pour l'Opération de Cession.

9.4.4. En cas de recours à l'obligation de sortie conjointe, l'achat des Titres devra être régularisé dans les trois mois de la notification visée à l'article 10.2.

9.4.5. La cession de tout ou partie de ses Actions par le Cédant ne sera opposable à la Société et aux autres Parties Contractantes que pour autant que simultanément le Cédant ou le cessionnaire s'acquitte du prix de cession envers les autres actionnaires.»;

SEPTIEME RESOLUTION  NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

-L'assemblée générale décide la nomination de ;

1). Monsieur DE BELLEFROID Patrick Emmanuel Jean Pierre Ghislain, né à Gembloux, le 22 janvier 1954, inscrit au Registre des Personnes Physiques, époux de Madame Pirmez Valentine, domicilié à 1390 Néthen, rue du Bossut, 10.

2). Monsieur DE HEMPTINNE Juan Michel Benoit Joseph André, né à Etterbeek, le 21 avril 1959, inscrit au Registre des Personnes Physiques, époux de Madame De Mévius Mélanie, domicilié à 5537 Arillée, Mont d'Anhée, 2.

Tous deux ici présents ou représentés et qui acceptent leur mandat, en tant qu'administrateurs de la société pour une durée de six ans avec les pouvoirs dévolus dans les statuts. Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

HUITIEME RESOLUTION -- POUVOIRS

" L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) conseil d'administration(s) pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Déposé en même temps; expédition, comprenant attestation bancaire, coordination des statuts.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.

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r

Réservé

au

Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 16.04.2013, DPT 07.05.2013 13113-0594-012
08/05/2013
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1~

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





(en entier) : ENELIA

Réservé

au

Moniteur

belge

*13071093*

N° d'entreprise : 0831,002.562 Dénomination

T11ib;JriAl- DE GUi41iy1Erci...G

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1420 Braine l'Alleud, boulevard de France, 9A

(adresse complète)

Ob et(s) de l'acte :Modification des statuts

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de résidence à Namur, le vingt-cinq mars deux mille treize, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistré 2 rôles sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Namur, te trois avril deux mille treize, volume 1081 folio 09 case 08. Reçu 25 ¬ . L'Inspecteur Principal a.i, " B. Noel ", il a été pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes :

S'est tenue t'assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE ANONYME «ENELIA», ayant son siège social à 1420 Braine l'Alleud, boulevard de France, 9A, ayant pour numéro d'entreprise 0831.002.562,

Constituée par acte du notaire Pierre-Yves Emeux, à Namur, le 5 novembre 2010, publiés à l'Annexe au Moniteur belge du 23 novembre 2010, sous le numéro 0170004.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont ici présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre d'actions sociales ci-après:

EXPOSÉ DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

Le Président expose, l'ensemble des membres du bureau reconnaissent et requièrent le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

LQue l'intégralité des actions est présente_ Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de justifier des convocations;

ILQue la présente assemblée a pour ordre du jour:

(1)Fractionnement des actions par dix (création de dix actions à partir d'une seule) et sous cette réserve, maintien des mêmes droits et avantages à due concurrence pour les actions existantes  Création corrélative de 30.000 actions, au départ des 3.000 actions existantes et attribution de celles-ci au bénéfice des actionnaires existants ;

(2)Modification de l'exercice social et de la date de l'assemblée générale annuelle  Départ au 1er avril pour se terminer le 31 mars (en lieu et place du ler janvier au 31 décembre) - Disposition transitoire  Amendement consécutif des articles 25.1 et 38 des statuts pour modifier l'exercice social et corrélativement la date de l'assemblée générale annuelle,

(3)Pouvoirs à conférer à l'administrateur délégué pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

III.Que le quorum de présence requis pour délibérer et décider sur les propositions de l'agenda est atteint. Toutes les données exposées par le Président ont été jugées justes par l'assemblée; celle-ci reconnaît qu'elle est valablement composée, et peut donc délibérer valablement sur les points de l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION  FRACTIONNEMENT DES ACTIONS

" L'assemblée générale décide du fractionnement des actions par dix (création de dix actions à partir d'une seule) et sous cette réserve, de maintenir les mêmes droits et avantages à due concurrence pour les actions existantes. En exécution de ce qui précède, elle décide de la création corrélative de 30.000 actions, au départ des 3.000 actions existantes et d'attribuer celles-ci aux actionnaires existants, soit à concurrence de 10.000 actions chacun.

DEUXIEME RESOLUTION

EXERCICE SOCIAL ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

" L'assemblée générale décide de modifier l'exercice social, pour le faire courir du premier avril au trente et un mars de chaque année, avec effet à dater immédiat, soit pour l'exercice en cours. En conséquence, l'exercice en cours courra jusqu'au 31 mars 2013.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

" Elle décide dans la foulée de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le' troisième mardi de juin, à neuf heures, chaque année.

" En conséquence, elle décide d'amender les articles 25.1 et 38,1 des statuts comme indiqué ci-après

- le troisième mardi de juin, à neuf heures, en lieu et place du premier mari du mois d'avril, à quatorze

heures ;

- réécrire l'article 38.1. comme suit : « L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et

un mars de chaque année ».

TROISIEME RESOLUTION  POUVOIRS

" L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) conseil d'administration(s) pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Déposé en méme temps: expédition, comprenant coordination des statuts.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.03.2013, DPT 08.04.2013 13084-0382-012
24/05/2012
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon 2,1

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NIl1ELLES

Gre e

Réservé

au

Moniteur

belge

*12094393*

111

Ne d'entreprise : 0831002562

Dénomination

(en entier) : ENELIA

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de France, 9A à 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2012 à 14 heures

L'assemblée, à l'unanimité, accepte la démission de Messieurs Manoël ANCION et Roland de SCHAETZEN de leurs mandats d'administrateurs et administrateurs-délégués et leur donne décharge de leurs mandats jusqu'à ce jour.

L'assemblée, à l'unanimité, nomme comme nouveaux administrateurs, la SPRL FULL SPEED MANAGEMENT, Rue Giroune, 9 à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, représentée par son gérant Monsieur Manoël ANCION et la SPRL GOING GREEN, Chemin de Bornival, 2 à 7181 Arquennes, représentée par son gérant, Monsieur Roland de SCHAETZEN.

Les mandats sont exercés à titre gratuit et prendront fin à l'assemblée générale de 2014.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 15 mars 2012 à 15 heures

Les administrateurs, à l'unanimité, nomment comme administrateurs-déléguées, la SPRL FULL SPEED MANAGEMENT, représentée par son gérant, Monsieur Manoël ANCION et la SPRL GOING GREEN, représentée par son gérant, Monsieur Roland de SCHAETZEN.

Ils auront ensembles ou séparément tous pouvoirs de gestion journalière tels que prévus par les statuts.

SPRL FULL SPEED MANAGEMENT,

représentée par Manoël ANCION

Administrateur-déléguée

bicnlionner sur la derniére page du Volet 13 Au recto . Nom et guAlc du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne: ayant pouvoir de n presenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signalurc:

Annexes du Moniteur belge

09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.04.2012, DPT 04.05.2012 12106-0421-012
09/03/2015
ÿþ4

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MM 2.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 5 FEV. 2015

N!UUtiziES

11.11A1191

i 18

11

N

N' d'entreprise : 0831002562

Dénomination

(en entier) : ENELYS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de France, 9A à 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 février 2015 à 14 heures

Par vote spécial et à l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de renouveler les mandats d' administrateurs de la SPRL FULL SPEED MANAGEMENT (BE 0838.436.821), ayant son siège social Avenue des Faisandeaux, 29 à 1470 Genappe, représentée par son représentant permanent, Monsieur Manoël ANC1ON, de la SPRL GOING GREEN (BE 0838.672,292), ayant son siège social Chaussée de Bornival, 2 à 7181 Arquennes, représentée par son représentant permanent, Monsieur Roland de SCHAETZEN et de la SPRL CHRISTOPHE GUISSET (BE 0890.995.478.), ayant son siège social Rue des Vieilles Voies, 4 à 1495 Villers-la-Ville, représentée par son représentant permanent, Monsieur Christophe GUISSET.

Les mandats sont prolongés, avec effet rétroactif à la date de l'assemblée générale du 8 mai 2014, et prendront fin à l'assemblée générale de 2018.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 23 février 2015 à 15 heures

Faisant suite à l'assemblée générale extraordinaire du 17 février, nous nous sommes réunis ce jour à 15 heures afin de renouveler aux fonctions d'administrateurs-déléguées, les sociétés SPRL FULL SPEED MANAGEMENT, représentée par son représentant permanent, Monsieur Manoël ANC1ON, SPRL GO1NG GREEN, représentée par son représentant permanent, Monsieur Roland de SCHAETZEN et la

SPRL CHRISTOPHE GUISSET, représentée par son représentant permanent Monsieur Christophe GUISSET.

Les administrateurs-déléguées auront séparément tous pouvoirs de gestion journalière.

Le renouvellement des trois mandats d'administrateurs-déléguées a un effet rétroactif à la date de l'assemblée générale du 8 mai 2014.

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration valide tous les actes posés par les trois sociétés pré-citées pour ie compte d'ENELYS depuis le 8 mai 2014.

SPRL GOING GREEN,

représentée par Roland de SCHAETZEN,

Administrateur-déléguée

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 18.05.2015, DPT 03.06.2015 15145-0093-012
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 22.06.2016, DPT 24.06.2016 16226-0419-016

Coordonnées
ENELYS

Adresse
BOULEVARD DE FRANCE 9A 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne