15/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' : 3 2 l B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 - 0 4 - 2 0 1 1
M V
t e m e m p
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 7 0 J O D O I G N E ( S a i n t J e a n G e e s t ) , c h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 2 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e H E R V E , l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r H I C K V i n c e n t V i c t o r , n é à L i è g e l e c i n q j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , ( N N 6 4 . 0 1 . 0 5 3 0 3 . 2 5 ) d o m i c i l i é à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , B a u d o u i n t h i e r , 2 8
2 . M o n s i e u r H A B A Y A n d r é J e a n , n é à H e r m a l l e s o u s A r g e n t e a u , l e s e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e
( N . N . 6 0 . 0 6 . 1 6 - 3 6 1 . 7 3 ) d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J O D O I G N E ( S a i n t J e a n G e e s t ) , C h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 2 9 5
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « C O 2 . m i n i » a y a n t s o n s i è g e
à 1 3 7 0 J O D O I G N E ( S a i n t J e a n G e e s t ) , C h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 2 g 5 , a u c a p i t a l d e t r e n t e m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é
p a r s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t i n t é g r a l e m e n t
l i b é r é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 . T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n ,
d ' e x p e r t i s e s , d e c o n s e i l s , d e m a r k e t i n g , d e m a n a g e m e n t , d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c o u s a n s m i s e à d i s p o s i t i o n d e
p e r s o n n e l .
2 . L a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l ' é n e r g i e
3 . L e d é p ô t , l a g e s t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e b r e v e t s
4 . L a g e s t i o n d ' é q u i p e d e s p é c i a l i s t e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e p r o t o t y p e s
5 . L a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e s o l u t i o n s i n t é g r é e s m u l t i - s o u r c e s d ' é n e r g i e s
6 . L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n c e c o m p r i s l e m o n t a g e d ' i n s t a l l a t i o n
7 . L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s s o l u t i o n s l i é e s a u d o m a i n e d e l ' é n e r g i e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s , i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n o u s o n e x t e n s i o n o u à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s o n p r o d u i t o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L e t o u t , s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l l e s s ' e x e r c e r o n t à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . T o u t e f o i s , l e s a c t e s d e p o s i t i o n s n e p o u r r o n t ê t r e r é a l i s é q u e p a r l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O 2 . m i n i
Z 3 5 e ) o Y ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n ' a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , o u à d é f a u t p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r é s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t
S o n t n o m m é s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r A n d r é H A B A Y e t l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « V . H . C o m p a n y » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , B a u d o u i n t h i e r , 8 , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 8 9 2 . 9 1 1
C h a q u e g é r a n t p o u r r a a c c o m p l i r s e u l l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C o m m i s s a i r e :
E u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s e s t i m e n t d e b o n n e f o i q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e p e t i t e s o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § 1 e r d u d i t c o d e e t i l s d é c i d e n t p a r c o n s é q u e n t d e n e p a s l a d o t e r d ' u n c o m m i s s a i r e .
R a t i f i c a t i o n :
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e s a c t e s a c c o m p l i s d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l d i x p a r l e s f o n d a t e u r s a g i s s a n t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n c o n s é q u e n c e , c e u x - c i s o n t r é p u t é s r é a l i s é s p a r l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i c H A N S E N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e