26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 23.06.2014 14204-0129-014
06/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B o i s B e c q u e t 2 5 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e a v e c c l ô t u r e i m m é d i a t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 1 . 0 9 . 2 0 1 4 , R e g i s t r e 5 L i v r e 8 6 7 P a g e 5 7 C a s e 1 3 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : 5 0 , - e u r o s . S i g n é L e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E R T E C » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e B o i s B e c q u e t 2 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , I l s n o u s r e q u i è r e n t d ' a c t e r l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e a v e c c l ô t u r e i m m é d i a t e .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e B o i s B e c q u e t 2 5 o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D o m i n i q u e D E J E A N , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , - f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O N I T E I
2 9 - 0
3 E L G I S C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 4 9 . 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R T E C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 27.06.2013 13232-0125-013
29/10/2012
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
V o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I I I 1 I l i i i I I I I I I u u
* 1 2 1 7 8 0 1 2 *
I
o = I I ' a e t I N
n ' t f f l e r g r n . , a ~ z w r a n e ~ ~ ,
r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 4 9 . 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R T E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B o i s B e c q u e t 2 5 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z D o i c e a u e n d a t e d u 2 1
s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 v o l . 8 0 0 f o . 3 3 c a s e 1 4 . R e ç u
2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« C E R T E C » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e B o i s B e c q u e t 2 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t
i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r t e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u e c e l u i - c i
c o m m e n c e d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e
p o u r p o r t e r c e t t e d a t e a u d e u x i è m e m a r d i d e m a i à 1 8 h e u r e s .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e
p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t d e s a r t i c l e s / 1 2 j e t A c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 3 . A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e m a r d i d e m a i à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u
p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n
l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . -
A R T I C L E 1 8 , E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 02.03.2012, DPT 17.07.2012 12314-0265-010
12/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 04.03.2011, DPT 02.05.2011 11104-0587-010
12/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 05.03.2010, DPT 06.04.2010 10088-0282-010
07/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 06.03.2009, DPT 27.03.2009 09098-0054-010
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 07.03.2008, DPT 17.07.2008 08440-0054-010