16/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u I 1 1
* 1 9 1 1 2 1 5
' i r u â U t v k t . C i W C O M M E R C E ~ . ' . J ' ~ . M 2 0 1 4
G r ~ f f è
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 4 7 9 . 3 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S T E L B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e S a b i n n u m é r o 1 4 à 1 3 0 0 W a v r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C A S T E L B E L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e S a b i n 1 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 4 . 4 7 9 . 3 1 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u j o u r d e l ' a c t e , d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é ,
à s a v o i r :
- M o n s i e u r G e o r g e s M A R D A G A
- M a d a m e M i c h è l e S A A L ;
- M a d a m e E l v i r e H E R B I L L O N .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s e t s e p r o n o n c e r a s u r l a
d é c h a r g e d é f i n i t i v e d e l e u r s m a n d a t s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r W I L M E T B e r n a r d , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s P e t i t s C h a m p s n u m é r o 1 4 1 .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N E W B U S I N E S S D E V E L O P M E N T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l a C o n c o r d e n u m é r o 5 4 b o î t e 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 5 2 . 5 6 8 . 1 2 1 , r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r B e r n a r d W I L M E T , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s o n t a c c e p t é c e s m a n d a t s .
L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . I l s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l v i n g t .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e é g a l e m e n t a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r W I L M E T B e r n a r d , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s P e t i t s C h a m p s n u m é r o 1 4 1 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a i t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
p r i s e s . A c e t e f f e t , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t e p i è c e e t
d o c u m e n t e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e ,
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E r
R é 5 t r v é
a u
M o n i t e u r '
b e i g e '
~ " _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e