24/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 1
c r e r r t r o l o r i e r 0 8 9 6 . 9 9 9 . 3 8 2
D é n o r a i n o t i o n
C . D . M . L .
e n
E r w i n & S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S t é g e R u e d e s M e r i s i e r s , 1 2 - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
c e n
Q . b i o t t e ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 2 3 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 4 1 . 6 0 0 E ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C I R 9 2 ) , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
I N T E R V E N T I O N - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N .
M o n s i e u r C l a u d e D E D R Y , e t M a d a m e M a r t i n e L A U M E N , p r é n o m m é s , l e q u e l s i n t e r v e n a n t , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n u a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é q u i a c c e p t e d e c r é a n c e s q u ' i l s p o s s è d e n t , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s a u x r a p p o r t s c i - a n n e x é s e t , c e , p o u r d e m o n t a n t :
" d e q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e c e n t s e p t a n t e s e p t e u r o s q u a r a n t e d e u x c e n t s ( 4 1 6 . 1 7 7 , 2 E ) p a r M o n s i e u r D E D R Y C l a u d e , p r é n o m m é ;
" d e s i x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 6 . 8 2 2 , 5 8 ¬ ) p a r M a d a m e L A U M E N M a r t i n e ,
p r é n o m m é e ;
C O N D I T I O N S .
L a p r é s e n t é s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s e t n e p a s e n e x i g e r u n e
d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e .
E l l e e n a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E C L A R A T I O N .
1 2 a p p o r t e u r d é c l a r e q u e t e s c r é a n c e s a p p o r t é e s n e f o n t l ' o b j e t d ' a u c u n n a n t i s s e m e n t .
R E M U N E R A T I O N .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i p r é c è d e n t c o n s i s t a n t e n u n e h a u s s e d e l a v a l e u r d e s p a r t s e x i s t a n t e s , l a
s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t n ' e s t p a s m o d i f i é e ,
C O N S T A T A T I O N .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e p a r s u i t e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e s i x c e n t e u r o s ( E 4 4 1 . 6 0 0 ) .
D E U X 1 E I V I E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s p o u r y m e n t i o n n e r l e n o u v e a u c a p i t a l e t s a
r e p r é s e n t a t i o n c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 :
R e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e s i x c e n t s ( 4 4 1 . 6 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . .
i t i i c c r ' , I l l I . d u e r t i V r e p a g t ? . _ V o l e t B A u r e c t o " N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n o s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
F e ê ç , s c r i 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 j i l l
y f e J
e t r o r t t i . t i t
i - s v I c t r . 1
1 1 1
V o l e t - l a i t s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e u n m a n d a t s p é c i a l à l a s o c i é t é G T I F I D U C I A I R E , R U E D E S T A L L E , 7 , A 1 1 8 0 B R U X E L L E S , á v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é e s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a f i n d ' a c c o m p l i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e s f o r m a l i t é s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h b a n t , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r f a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
C e t e x t r a i t e s t d é l v i r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s
d i v e r s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
i : l i e 2 i l t r C + r r i u . i . u r l a : : i t s r n i e r c : p a g e d u V « I ~ 1 ` E 3 A u r e c t a N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t r e t s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.03.2013, DPT 18.07.2013 13318-0153-015
28/11/2012
ÿþr " M O D W O R D 1 1 4
: 2 : Y . . . . ~ . " . - . + . ~ " ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e i .
b e l g e
I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 ] 1 9 3 0 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 9 9 . 3 8 2 D é n o m i n a t i o n
' R O M D E C O M M E R C E .
1 6 - 1 1 - 2 0 1 2
t e l E I I . F S
G r e f f e
i
( e n e n t i e r ) : " C . D . M . L "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s M e r i s i e r s 1 2 - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N A V E C L A S O C I E T E " C . D . M . L " F U S I O N A V E C L A
S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E « 3 - P A C K » .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e : l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e C . D . M . L " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e d e s M e r i s i e r s 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 6 . 9 9 9 . 3 8 2 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 9 6 . 9 9 9 . 3 8 2 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P r o j e t d e f u s i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s l e 3 0 m a i 2 0 1 2 s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l e s
g é r a n t s d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e .
L e p r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u u n e x e m p l a i r e d u p r o j e t d e f u s i o n e t l a p r e u v e d u d é p ô t d é l i v r é e p a r l e s .
g r e f f e s .
L e p r o j e t d e f u s i o n a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e c o m m e d i t c i - d e s s u s .
2 . P r o p o s i t i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " 3 - P A C K " , p a r a b s o r p t i o n d e c e t t e d e r n i è r e d o n t e l l e d é t i e n t t o u s l e s t i t r e s e t q u i l u i t r a n s f è r e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n , e t c e , s u r b a s e d ' u n b i l a n a r r ê t é a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n é t a n t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , à c h a r g e p o u r e l l e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , . d e p a y e r t o u s l e s f r a i s d e s a d i s s o l u t i o n s a n s m i s e e n l i q u i d a t i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
3 . D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
I N T E R V E N T I O N .
E t à l ' i n s t a n t e s t i c i i n t e r v e n u
M o n s i e u r D E G A N C K P i e r r e , p r é n o m m é , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s l u i c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " 3 - P A C K " , d e c e j o u r , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S , s o u s s i g n é .
L e q u e l i n t e r v e n a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , n o u s a d e m a n d é d e c o n s t a t e r q u e s u i t e à l ' a c c e p t a t i o n d e l a f u s i o n p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a d i s s o l u t i o n s a n s m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " 3 - P A C K " e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n t i è r e t é d e s o n p a t r i m o i n e s o n t d e v e n u s e f f e c t i f s e t t o u t e s l e s a u t r e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a d i t e a c c e p t a t i o n s o n t d e v e n u e s d é f i n i t i v e s .
L e q u e l i n t e r v e n a n t d é c l a r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s a m a n d a n t e , t r a n s f é r e r à l a p r é s e n t e s o c i é t é l a ; t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " 3 - P A C K " e t c e a u x c o n d i t i o n s : s u i v a n t e s :
1 . L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L a p r é s e n t e s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e : c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r d e d e s c r i p t i o n .
2 , L e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s ; o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a d o n c l a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d e c e j o u r e t l e u r j o u i s s a n c e à ; c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " 3 - P A C K " e t l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e ,
" p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a s o c i é t é a b s o r b é e à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ,
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e :
- s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s s ' é l e v a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 à t r e n t e m i l l e c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s e t s e p t a n t e - t r o i s e u r o c e n t s ( 3 0 . 1 6 1 , 7 3 E U R ) ; e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t ' o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
' - r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e , s o i t a v e c
t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , d i r e c t i o n , e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
- s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s
" c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
D E C L A R A T I O N D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e [ e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e c o m p r e n d p a s d e b i e n s
i m m e u b l e s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n e t d e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . E n s u i t e , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e , s u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n q u i p r é c è d e :
a ) l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s p a r l e s a s s o c i é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r ;
b ) l a s o c i é t é a b s o r b é e a c e s s é d ' e x i s t e r ;
c ) l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « 3 - P A C K » e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e « C . D . M . L . » ;
d ) l e s [ i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é " p e n d a n t l e s d é l a i s r e q u i s p a r l a l o i
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D E D R Y C l a u d e , p r é n o m m é e t g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
6 . M a n d a t s p é c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r u n m a n d a t s p é c i a l a l a s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t e « G T I F i d u c i a i r e » à 1 1 8 0 U c c t e , r u e d e S t a l l e , 7 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a i n s i q u ' a s e s e m p l o y é e s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a f i n d ' a c c o m p l i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e s f o r m a l i t é s a l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
C e t e x t r a i t e s t d é l v i r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s
d i v e r s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.06.2012, DPT 15.09.2012 12569-0253-015
08/06/2012
ÿþ( I Y \ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 - 0 5 - 2 0 1 2
W e i s
i I I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1
* 1 2 1 0 2 5 2 8 *
R é s . a M o n b e l
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 9 9 . 3 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . D . M . L .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : R u e d e s M e r i s i e r s , 1 2 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E 3 - P A C K s . p . r . l . P A R C . D . M . L . s . p . r . l .
L e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . P . R . L . 3 - P A C K p a r l a S . P . R . L . C . D . M . L . s e r a p r é s e n t é a u x . A s s e m b l é e s G é n é r a l e s d e s A c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s l e 6 j u i l l e t 2 0 1 2 d e v a n t M a î t r e M i c h e l : C O R N E L I S , N o t a i r e à B r u x e l l e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n é t a b l i s s e n t l e ' P r o j e t d e f u s i o n ' ; s u i v a n t
1 . P r é s e n t a t i o n d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s
L a f u s i o n a u r a l i e u e n t r e :
a ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C . D . M . L . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d e s M e r i s i e r s , 1 2 ; e n r e g i s t r é e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 6 . 9 9 9 . 3 8 2 ( c i - a p r è s d é n o m m é e l a « s o c i é t é a b s o r b a n t e » ) ; e t
b ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 3 - P A C K » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d e s M e r i s i e r s , 1 2 ; e n r e g i s t r é e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , 0 8 7 9 . 2 6 0 . 1 6 1 ( c i - a p r è s d é n o m m é e l a « s o c i é t é a b s o r b é e » ) .
L a s o c i é t é a b s o r b é e a , s e l o n l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , p o u r o b j e t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , , l ' a g e n c e c o m m e r c i a l e , l e c o u r t a g e , l a c o n s u l t a n c e e t l a c o m m i s s i o n p o u r l a v e n t e e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s ' p r o d u i t r s m a n u f a c t u r é s p a r t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t : s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t m o y e n s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à ' l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r p a r t o u t m o y e n ( q u e c e s o i t p a r i n v e s t i s s e m e n t , f u s i o n , p r i s e d e c o n t r ô l e , a b s o r p t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u t o u t a u t r e m o y e n ) d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , f i r m e o u s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c o n s t i t u e r , d a n s t o u t p a y s , d o n t l ' o b j e t e s t s i m i l a i r e o u l i é à s o n p r o p r e o b j e t o u q u i e s t d e n a t u r e , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , à c o n t r i b u e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n p r o p r e o b j e t o u à a c c r o î t r e s e s a c t i v i t é s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ,
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s f i r m e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
E l l e p e u t a c c o r d e r t o u t p r ê t , E l l e p e u t a u s s i é m e t t r e e n f a v e u r d e t i e r s , d e s s û r e t é s o u g a r a n t i e s p o u r d e s e m p r u n t s .
E l l e s ' i n t e r d i t d e p r o c é d e r à l a m o i n d r e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e a y a n t u n c a r a c t è r e p u b l i c a u s e n s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f r e l a t i f a u c a r a c t è r e p u b l i c d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s . E l l e ' ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s ' i n t e r d i t a u s s i d e p r o p o s e r d e s s e r v i c e s d e p l a c e m e n t à d e s t i e r s , a u s e n s l a l o i d u 6 a v r i l 1 9 9 5 a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s »
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e a , s e l o n l ' a r t i c l e 4 d e s e s s t a t u t s , p o u r o b j e t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 l ' e x e r c i c e d e m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e m e m b r e s d e t o u s c o m i t é s t e l s q u e c o m i t é s d e d i r e c t i o n , c o m i t é s d ' a u d i t , d e r é m u n é r a t i o n , d e n o m i n a t i o n e t a u t r e s , d e c o n s e i l e n g e s t i o n d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s o u t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s .
2 . T o u t e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n , d e f o r m a t i o n , d e m a r k e t i n g , d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t e n s t r a t é g i e e t d ' a n a l y s e , e n p a r t i c u l i e r d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a s u p e r v i s i o n e t d u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s .
3 . L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , t e l l e s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s .
4 . L e c o m m e r c e ( a c h a t , v e n t e , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , l o c a t i o n ) d e t o u s p r o d u i t s , e n g r o s o u e n d é t a i l .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t c u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
2 . , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s ;
3 . l i s e r a p r o p o s é d e t r a n s f é r e r l e p a t r i m o i n e d e 3 - P A C K s . p . r . l . a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 . D è s l o r s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
4 . T o u t e s l e s a c t i o n s f o r m a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t i d e n t i q u e s , e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a u x d é t e n t e u r s d e c e l l e s - c i , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c r é e r d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s , d e s a c t i o n s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
5 . A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
G r e z - D o i c e a u , l e 1 4 m a i 2 0 1 2
C l a u d e D E D R Y
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 13.06.2011 11165-0478-011
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.01.2010, DPT 12.06.2010 10177-0546-010
16/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.03.2009, DPT 09.06.2009 09218-0228-009