04/06/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : . B o u l e v a r d P r i n c e d e L i è g e 5 1 1 0 7 0 A N D E R L E C H T N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 1 9 9 9 2 3
O b l a t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S I N O M I N A T I O N S ; T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L D é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 . 0 5 . 2 0 1 4 :
- A l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e M i c h è l e C h . V A N E E S B E K E d e m e u r a n t 4 8 R u e d e l a P a i x
à B - 1 3 4 8 O T T I G N I E S - L - L - N , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s ( â g e ) , e t a v e c
e f f e t c e j o u r l e 2 2 . 0 5 . 2 0 1 4 , e s t a c c e p t é e .
- A l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c e l l o F . I A N N E T T A , d e m e u r a n t 8 9 C h e m i n d e s C a t a m o u r i a u x à B - 1 3 8 0 L A S N E , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t a v e c e f f e t c e j o u r l e 2 2 . 0 5 . 2 0 1 4 , e s t a c c e p t é e e n r e m p l a c e m e n t ; s o n m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
D é c i s i o n s d e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 . 0 5 . 2 0 1 4 :
- A l ' u n a m i t é , l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e M i c h è l e V A N E E S B E K E e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t ;
- l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e M i c h è l e V A N E E S B E K E e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
q u i l u i o n t é t é r e m i s e s , p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s ( â g e ) e t a v e c e f f e t c e j o u r l e 2 2 . 0 5 . 2 0 1 4 , s o n t a c c e p t é e s .
- A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c e l l o F . I A N N E T T A e n q u a l i t é d e :
" A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t ,
< P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C e s 2 f o n c t i o n s , s o r t e n t l e u r s e f f e t s c e j o u r l e 2 2 . 0 5 . 2 0 1 4 e t s e r o n t e x e r c é e s p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 8 ; l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a ê t r e r é m u n é r é e , e t c e l l e d e P r é s i d e n t s e r a e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t .
- P a r d é c i s i o n u n a n i m e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l
" d u 5 1 B o u l e v a r d P r i n c e d e L i e g e à B - 1 0 7 0 A N D E R L E C H T ,
. v e r s l e 8 9 C h e m i n d e s C a t a m o u r i a u x à B - 1 3 8 0 L A S N E
a v e c e f f e t c e j o u r , l e 2 2 . 0 5 . 2 0 1 4 .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 - i -
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B R U X I M M O
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M l l e M i c h è l e V A N E E S B E K E A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é P r é s i d e n t
( D é m i s s i o n s ) M r M a r c e l l o F . I A N N E T T A A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é P r é s i d e n t
( N o m i n a t i o n s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e