BIOSTORY

Société anonyme


Dénomination : BIOSTORY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 536.362.686

Publication

15/07/2013
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1332 - Genval, rue de Rixensart, 18/1

(adresse complète)

Obief(&) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par Maître Charles CRESPIN, notaire à Stavelot en date du 29 juin 2013, enregistré à Stavelot le 1e` juillet suivant, vol 435, fol 93, case 9, 9 rôles, sans renvoi, aux droits de 25 Eur, il appert que:

'madame JAMAR Marie-Christine, Sophie, J., née à Liège le 18 octobre 1943, registre national n° 431018 058 84, épouse de Monsieur LIBON Jean-Claude, domiciliée à 4577 Vierset Barse (Modave), rue de la Hayettes, n°2.

2.Monsieur CRESPIN Claude, Albert, Marie, Pierre, né à Liège, le 20 novembre 1951, registre national n°511120 075 85, époux de Madame VANDESTRICK Dominique, domicilié Drève Pittoresque, n°47 à 1180 UCCLE.

3.Monsieur CRESPIN Bernard, Albert, William, Suzanne, né à Liège le 23 avril 1953, registre national n° 530423 083 77, époux de Madame COPPENS Monique, Marie, Laure, Ghislaine, née à Liège le 6 février 1955, registre national n°550206 080 36, domicilié rue des Glands, 21 à 1190 FORET.

4.Monsieur CRESPIN Michel, Albert, Thérèse, né à Liège, le 27 juin 1961, registre national n° 610627 079 46, divorcé non remarié, domicilié avenue du Grand Cortil, n°51 à 1348 Louvain la Neuve.

5.Madame CRESPIN Sophie, Nicole, Christine, née à Liège le 6 avril 1963, registre national n° 630406 076 28, divorcée non remariée, domiciliée à avenue Montjoie, 48 à 1180 UCCLE,

ont consituté une société anonyme dénommée "BioStory", Ils ont arrêté les statuts comme suit :

Article 1. ; Forme - Dénomination

La société a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "BioStory",

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "société anonyme" ou des initiales

"SA".

Article 2.: Siège social

Le siège de la société est établi à 1332 -- Genval, rue de Rixensart, 18/1.

Article 3. Objet social

La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger:

-toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'un magasin à rayons

multiples et d'un super marché et consistant notamment en l'achat et la vente, l'exportation, l'importation, en

gros, demi-gros et en détail de tous produits alimentaires, cosmétiques, confection en général, droguerie en

général, produits de nettoyage en général, cordonnerie, librairie, papeterie, articles de bazar et quincaillerie,

jouets, bijouterie et fausse bijouterie, horlogerie, mobilier, artisanat, etc ..., et en général tous articles vendus

par tes magasins à rayons multiples, en ce compris les produits biologiques;

-le commerce en gros et en détail de tout produit service et informations utiles au bien-être physique ou mental et respectueux de l'environnement

-la distribution en gros ou en détail et la fabrication de produites alimentaires et non alimentaires de compléments alimentaires naturels et de produit de l'herboristerie;

-la production, l'importation, l'exportation, la vente de vêtements et textiles divers, notamment naturels et bios, ainsi que de tout objet mobilier;

-tes activités de centrale d'achat dans tous les domaines précités ;

-l'exploitation de sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, boulangerie, salon de dégustation, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout autre service traiteur et/ou d'un ou plusieurs restaurants ne nécessitant pas d'accès à la profession, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante;

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Ré:

Mor

bE

N° d'entreprise : Dénomination

o 53G 362. U16

(en entier) : BioStory

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

-l'organisation de tous événements, et notamment : de congrès, de séminaires, de conférences, d'expositions, notamment autour des thèmes de produits biologiques, développement durable etc ... ainsi que l'installation du matériel requis pour ces activités;

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, y compris le cautionnement, l'aval ou toute autre forme de garantie, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits etlou financiers.

Article 4.: Durée

La société a une durée illimitée.

Article 5. : Capital

Le capital social est fixé à deux cent trente deux mille euros (232.000,00 EUR), représenté par deux mille trois cent vingt (2.320) titres, sans mention de valeur nominale. 11 doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les titres sont numérotés de 1 à 2320.

Article 14. : Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non de la société, personnes physiques ou morales.

Article 20. : Administration

a) En général

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration,

b) Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes,

membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du

conseil d'administration,

Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions

ne sont pas opposables aux tiers.

La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "directeur" et si elle est

administrateur, le titre "d'administrateur délégué",

Article 25. : Composition et pouvoirs

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires

absents ou dissidents.

Article 26. : Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire - égaiement dénommée assemblée annuelle - se tiendra le troisième

vendredi du mois de mai de chaque année, à 16 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié

légal, l'assemblée aura lieu le premier vendredi suivant, à la même heure.

Cette assemblée entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du(des) commissaire(s)

éventuel(s), discute les comptes annuels et, après approbation de ceux-ci, donne décharge - par vote séparé -

aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s); elle procède, le cas échéant, à la réélection ou au

remplacement des administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes

décisions en ce qui concerne les éventuels autres points de l'ordre du jour.

Article 28. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations.

Article 30. : Admission

Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres

nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la date de

l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée.

Article 31. : Représentation

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être

produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Article 34. ; Délibération - Résolutions - Prorogation

a) Quorum

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où le Code des sociétés ou les statuts exigent un quorum de présence.

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale à la majorité ordinaire des voix, à moins que le Code

des sociétés ou les statuts n'exigent une majorité spéciale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Aux assemblées annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en

compte pour le calcul de la majorité.

Les administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre

de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu,

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

c) Prorogation

Toute assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire ou spéciale, peut être séance tenante prorogée à

trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation n'annule pas les décisions prises, sauf

si l'assemblée générale en décide autrement,

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à la

première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde. De nouvelles formalités

d'admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée. Celle-ci statue définitivement.

Article 35. : Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Article 36.: Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a)Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du

droit de vote afférent à ces titres sera suspendu.

b)Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule

personne, désignée par tous les copropriétaires,

c)Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-

propriétaire,

Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un

administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans

l'intérêt des ayants droit.

d)Le droit de vote attaché aux titres qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a

constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la

société en ait été informée.

Article 39. Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contrôle

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 40. : Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour

cent (5 %) pour la formation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. ll

doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en

détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des présents statuts.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration.

Sauf disposition légale contraire, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq (5) ans à

compter du jour de leur exigibilité, demeurent la propriété de la société.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que le Code des sociétés ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes,

Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif net ne peut comprendre:

1° le montant non encore amorti des frais d'établissement;

2° sauf cas exceptionnel, à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non

encore amorti des frais de recherche et de développement.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette

distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances,

Article 41. ; Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des

dispositions du Code des sociétés.

SOUSCRIPTION

1, Madame Marie-Christine JAMAR, à concurrence de 90 titres

2, Monsieur Claude CRESPIN, à concurrence de 450 titres

3. Monsieur Bernard CRESPIN, à concurrence de 450 titres

Volet B - Suite

"

{

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

4. Monsieur Michel CRESPIN, à concurrence de 1240 titres

5. Madame Sophie CRESPIN, à concurrence de 90 titres

Ensemble : deux mille trois cent vingt six cent vingt actionstitres (2.320)

Les comparants ont déclaré ensuite que chaque action a été libérée en espèces à concurrence de trente pour cent (30 %) et que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés, en date du 25 juin 2013, au nom de la société en formation, auprès de la banque BELFIUS, sous le numéro BE 43 06 88 97 58 69 01.

Une attestation de ce dépôt délivrée par la susdite banque Belfius a été remise au notaire, conformément à l'article 449 du Code des sociétés et que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de soixante-neuf mille six cents euros (69.600 EUR)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de

commerce compétent et sera clôturé le 31 décembre 2014.

Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mil quatorze.

Administration - Gestion journalière - Contrôle

Le nombre d'administrateurs est fixé à 6.

ont été appelés à la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera immédiatement après l'assemblée

annuelle de 2017, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016:

a)Madame Marie-Christine JAMAR, prénommée,

b)Monsieur Claude CRESPIN, prénommé,

c)Monsieur Bernard CRESPIN, prénommé,

d)Monsieur Michel CRESPIN, prénommé,

e)Madame Sophie CRESPIN, prénommé,

f)Monsieur PERRONE, Lorenzo, Eraldo, J., né à Etterbeek le 24 juin 1974, registre national n° 740624 271

23, célibataire, domicilié à 1933 -- Etterbeek, Schutterslaan, 11.

qui ont déclaré accepter leur mandat tant en leur nom personnel, qu'au nom et pour compte de Monsieur

PERRONE, Lorenzo, et ne pas en être empêché par une disposition légale ou réglementaire.

Leur mandat ne sera pas rémunéré.

Monsieur Michel CRESPIN, prénommé, est nommé à la fonction d'administrateur délégué, chargé de la

gestion journalière de la société.

Il a accepté son mandat.

Son mandat ne sera pas rémunéré.

Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond

aux critères repris à l'article 141 juncto article 15 du Code des sociétés, les comparants, présents et

représentés comme dit est, décident de ne pas nommer de commissaire.

Engagements pris au nom de la société en formation

Antérieurs à la signature de l'acte constitutif

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris par les comparants au nom et pour

compte de la société en formation et ce, depuis le 1er juin 2013, sont repris par la société présentement

constituée.

Postérieurs à la signature de l'acte constitutif et antérieurs à l'acquisition de la personnalité juridique -

Mandat

Pour la période comprise entre la date du présent acte et la date de dépôt de son extrait au greffe du

tribunal compétent, les comparants ont déclaré constituer pour mandataire Monsieur Michel CRESPIN,

prénommé, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des

sociétés, prendre les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, au nom et pour le

compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit

également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire),

Reprise

Les engagements pris dans les conditions visées ci-avant, de même que les opérations accomplies en vertu

du mandat conféré ci-avant, pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent, seront

réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ici constituée.

Toutefois, ces reprises n'auront d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique.

Déposé en même temps, expédition de l'acte. Signé : Charles CRESPIN, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet _B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*1508fi912*

1111

N° d'entreprise : BE 0536.362.686

Dénomination

(en entier) : BIOSTORY

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE RIXENSART, 18/1 - 1332 GENVAL

" (adresse complète)

Obiet(sLde l'acte :Nouvelle numérotation Rue de Rixensart

Sur base de la notification écrite du 05/05/2015 du service population de l'Administration Communale de Rixensart, la Rue de Rixensart 18 à 1332 Genval subit une nouvelle numérotation.

Par conséquent, l'adresse de BIOSTORY SA devient Rue de Rixensart 20 B, à 1332 Genval et ce à dater du 1810512015,

Pour extrait conforme

CRESPIN Michel,

Administrateur délégué

1 RlBfiNAAL DE COMMERCE

0 8 -06- 2015

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 31.07.2015 15369-0334-017

Coordonnées
BIOSTORY

Adresse
RUEDE RIXENSART 20B 1332 GENVAL

Code postal : 1332
Localité : Genval
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne