BIG BAD WOLF, EN ABREGE : B.B.W.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BIG BAD WOLF, EN ABREGE : B.B.W.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.357.403

Publication

20/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.01.2014, DPT 14.02.2014 14037-0058-012
30/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

RRISIZeede,

~ O AVR. 2013

Greffe

11111

*13066942*

Ré Mor

N° d'entreprise : 0842 357 403

Dénomination

(en entier) : BIG BAD WOLF

(en abrégé): BBW SPRL

Forme juridique : SPRL

Siège : SQUARE BARON ALFRED BOUVIER 1/12, 1060 SAINT-GILLES

(adresse complète)

Objetisl de l'acte :MODIFICATION DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée du 25 mars 2013 a décidé de modifier l'adresse du siège social de la société

Big Bad Wolf SPRL.

Le siège sera dorénavant situé à la rue de Messe 30A à 1330 Rixensart.

Copie du PV de l'assemblée générale du 25 mars 2013 en pièce jointe.

NICOLAS MONNOYER DE GALLAND DE CARNIERES "

LAURENT MONNOYER DE GALLAND DE CARNIERES

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/01/2013
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MW 21

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe3 1 DEL 2012

N° d'entreprise : 0842357403

Dénomination

(en entier) : BIG BAD WOLF

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Square Baron Alfred Bouvier, 1112 -1060 SAINT-GILLES

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION DES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L'EXERCICE SOCIAL- MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE- NOMINATION D'UN GERANT-MANDAT

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

MODIFICATION DES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L'EXERCICE SOCIAL- MODIFICATION DE LA. DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE- NOMINATION D'UN GERANT-MANDAT

D'un procès-verbal reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le vingt et un décembre deux mille douze, portant les mentions : « Enregistré deux rôles sans renvoi à Wavre, le vingt et un décembre deux mille douze, vol 857 fo1.94 case 12-Reçu vingt-cinq euros (25,00 ¬ )- Pour L'Inspecteur Principal, signé SAUVAGE Béatrice, Assist. Admin. », il résulte que

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « BIG BAD WOLF » ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, Square Baron Alfred Bouvier, 1112, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0842.357.403 et a adopté notamment les résolutions suivantes à l'unanimité :

1) MODIFICATION DES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L'EXERCICE SOCIAL

L'assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l'exercice social. L'exercice social, commencera le premier juillet de chaque année et se terminera le trente juin de l'année suivante. A titre; transitoire, l'exercice social actuellement en cours ayant débuté le vingt décembre deux mille onze se clôturera le trente juin deux mille treize,

En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 18 des statuts comme suit : « Lors de la constitution de la société, l'exercice social commençait le premier janvier pour se terminer le' trente et un décembre de chaque année.

L'assemblée générale extraordinaire réunie le vingt et un décembre deux mille douze a décidé que dorénavant, l'exercice social commencera le premier juin de chaque année pour se terminer le trente juin de' l'année suivante, et pour la première fois, à titre transitoire, pour l'exercice social en cours allant du vingt décembre deux mille onze au trente juin deux mille treize. »

2) MODIFICATION DE LA DATE DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée décide de modifier le jour de l'assemblée annuelle pour la fixer le deuxième jeudi du mois de novembre à dix-huit hetiUres.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts concernant l'assemblée générale en remplaçant les termes « le deuxième jeudi du mois de mai à dix-huit heures » par les termes « le deuxième jeudi du mois de novembre à dix-huit heures ».

3) NOMINATION

L'assemblée nomme aux fonctions de gérant non statutaire Monsieur Laurent MONNOYER DE GALLAND

DE CARNIERES, comparant, qui accepte,

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de somme.

Son mandat sera rémunéré.

MANDAT

L'assemblée déclare donner mandat à Monsieur Nicolas MONNOYER DE GALLAND DE CARNIERES, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d'un guichet d'entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve,

y

t,

" Résébvé au 46LMoniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/01/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12300118*

Déposé

03-01-2012



Greffe

N° d entreprise :

0842357403

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): BIG BAD WOLF

(en abrégé): B.B.W.

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1060 Saint-Gilles, Square Baron Alfred Bouvier 1 Bte 12

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

EXTRAIT DE L ACTE CONSTITUTIF

D un acte reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le vingt décembre deux mille onze, en cours d enregistrement, il est extrait ce qui suit:

1. Monsieur MONNOYER DE GALLAND DE CARNIÈRES Nicolas Pierre Serge Eric Patrick, chef d entreprise, né à Uccle, le seize novembre mille neuf cent septante-huit, domicilié à 1060 Saint-Gilles, Square Baron Alfred Bouvier, 1/bte0002.

2. Monsieur MONNOYER DE GALLAND DE CARNIÈRES Laurent Jean-François Pascal Georges Jacques, chef d entreprise, né à Uccle, le onze novembre mille neuf cent septante-neuf, domicilié à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue des Peupliers, 3.

Ont décidé de constituer entre eux une société dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. Forme-dénomination : La société commerciale adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination " BIG BAD WOLF ", en abrégé « B.B.W. ».

2. Siège social : Le siège de la société est établi à 1060 Saint-Gilles, Square Baron Alfred Bouvier, 1/12.

3. Objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- La communication, notamment tous produits, travaux et services relatifs à l image et aux effets visuels, au son et aux effets sonores, au graphisme, à la mise en page, à l interactivité, la programmation informatique, l intelligence artificielle, aux images de synthèse et effets 3d, la réalité augmentée... et donc à tout ce qui peut toucher aux sens humains, selon tous procédés et techniques actuels ou futurs ;

- Le domaine de la consultance et du conseil;

- Toute activité relative à l édition (livre, musique, films, contenu électronique ...), à la gestion des droits intellectuels, notamment des droits d auteur, à la gestion des licences d exploitation ;

- L achat et la vente, l import-export de toutes marchandises, produits, et services notamment par voie d internet ;

- Toute activité de commerce de matériel ou support nécessaires aux activités de production, de réalisation, de diffusion et de conservation de l information ;

- Toute activité de commerce de logiciels, nouvelles technologies, services sur internet.

- Toute activité d intermédiaire commercial ;

- Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

- L achat, la vente, la mise à disposition, la location, l entretien, la construction, la gestion, l aménagement, la réparation et la rénovation de tout bien immobilier, le lotissement et la promotion de tout objet immobilier et, d une manière générale, toute activité en matière immobilière ou de construction et de promotion.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Le notaire a attiré l attention des comparants sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

4. Capital : Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en mille huit cent soixante parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/mille huit cent soixantième de l avoir social, souscrites et libérées à concurrence d un/tiers, soit six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).

5. Durée : La société est constituée pour une durée illimitée à compter du vingt décembre deux mille onze.

6. Gérance : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle, qui fixe également en cas de pluralité leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant est rémunéré.

Est désigné en qualité de gérant statutaire pour toute la durée de la société : Monsieur Nicolas MONNOYER DE GALLAND DE CARNIERES.

Conformément à l article 257 du Code des sociétés, et sauf organisation par l associé unique ou l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, et a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale ou à l'assemblée générale.

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux de la société, associés ou non. Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises.

7. Assemblée générale : Il est tenu chaque année, au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, une assemblée ordinaire, le deuxième jeudi du mois de mai à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi.

Cette assemblée se tiendra pour la première fois en deux mil treize.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les associés peuvent, à l unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les personnes visées à l article 271 du Code des sociétés peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

8. Exercice social: L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice débute le jour du dépôt au greffe et se terminera le trente et un décembre deux mille douze.

9. Ratification: Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier novembre deux mille onze par Monsieur MONNOYER de GALLAND de CARNIERES Nicolas, comparant sub 1/, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité morale.

10. Mandat: L'assemblée déclare donner mandat à Monsieur MONNOYER de GALLAND de CARNIERES Nicolas, comparant sub 1/, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d un guichet d entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BIG BAD WOLF, EN ABREGE : B.B.W.

Adresse
RUE DE MESSE 30A 1330 RIXENSART

Code postal : 1330
Localité : RIXENSART
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne