10/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
( e n a b r é g é ) : B B B
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : r u e S a i n t - J e a n 2 1 3 à 1 4 8 0 C l a b e c q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 4 7 5 , 0 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E U R 6 2 . 0 0 0 ) à c i n q c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( E U R 5 3 7 . 0 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x ( 9 . 5 7 6 ) a c t i o n s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é B e v e r a g e B r o k e r s B e l g i u m S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d u s o l d e d u c o m p t e c o u r a n t e n t r e l a S o c i é t é e t s o n a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , I v a p B V , p o u r u n m o n t a n t d e 4 7 5 . 0 0 0 E U R .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t c o m p t e t e n u d e l a n a t u r e i n t r a g r o u p e d e l a t r a n s a c t i o n , j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 9 . 5 7 6 a c t i o n s d e l a s o c i é t é B e v e r a g e B r o k e r s B e l g i u m S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f m u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . D i e g e m , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 1 - 2 0 1 4
N I V E L L E S
G r e t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 4 7 6 . 5 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E V E R A G E B R O K E R S B E L G I U M S A / N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g
f }
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y »
2 . d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( E U R 5 3 7 . 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s i x ( 1 0 . 8 2 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
3 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é a n o n y m e O l g i a , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e O l i v i a F o u r c r o y
D D S , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e O l i v i a F o u r c r o y
I v a p B V , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s F o u r c r o y
4 . d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
I v a p B V , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s F o u r c r o y
I v a p B e l g i u m , s a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s F o u r c r o y
M o n s i e u r G e o r g e s F o u r c r o y
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( a r t . 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( a r t . 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s
s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e