06/07/2011
ÿþI I f l
* 1 1 1 0 1 7 7 1 *
t l
i
f l
u i
i
i
i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 - 0 6 - 2 0 1 i N I V e r e e
V o l e t B
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! . t o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 3 5 2 . 9 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N T I N O E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t e r l o o ( 1 4 1 0 ) , R u e d e l ' E s c a v é e 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 3 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « A N T I N O E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a t e r l o o ( 1 4 1 0 ) , R u e d e l ' E s c a v é e 2 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r M a r c P O U M A Y , d o m i c i l i é e t
a d e m e u r a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 ) , P l a c e d u P e t i t S a b l o n 1 3 , a i n s i q u e c e l u i d e M o n s i e u r D i d i e r K E L L E R , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à A s s e ( 1 7 3 0 ) , H o g e w e i d e 1 0 , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 0 8 . L e u r m a n d a t f i n i r a , d e p l e i n d r o i t , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l q u a t o r z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i c n s q u i p r é c è d e n t . P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , M e s s i e u r s M a r c P O U M A Y e t D i d i e r K E L L E R , p r é c i t é s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é c l a r e n t r e c o n d u i r e , à d a t e r d u 2 7 m a i 2 0 0 8 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
r - t d é l é g u é , M o n s i e u r D i d i e r K E L L E R , p r é c i t é , l e q u e l e x e r c e r a l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t
C d ' a d m i n i s t r a t e u r . M o n s i e u r M a r c P O U M A Y , p r é c i t é , e s t d é s i g n é p r é s i d e n t c e j o u r ; l e q u e l e x e r c e r a l a d i t e n
f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
Q
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D i d i e r K E L L E R
7
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
c z t
: r i s
0 1 1 )
G d
e t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e