12/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 9 0 7 , 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G I L Y S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e N i v e l l e s 8 1 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O ~ l l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 1 7 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r 6 a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . »
b t i c l e 2 8 : p o u r c o m p l é t e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 2 9 : p o u r r e m p l a c e r l e s 2 d e r n i e r s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L o r s q u e t o u t e s l e s p e r s o n n e s a y a n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s a n s q u ' i l n e d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p r e m i e r a l i n é a . »
2 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E - M e r g e ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 5 2 7 . 5 5 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D r i o n L a u r e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
3 . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4
T D W C O N S U L T I N G &