10/02/2014
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N N
N e e r a e l e a r i t a r c i f t i e r i t - r
r e c h t b a n ' , s v , k m n h a r < c 3 a ' V ) T O P . G E R E N
2 8 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r
n r i f f i i t ?
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 0 4 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o i u 7 t ) : V L O E R E N H A E S E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t ( V r o e n h o v e n ) , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 1 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e r n s t / K a n n e o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g ( e n ) , t e B i l z e n o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , B o e k 5 1 6 8 0 , b l a d 3 3 v a k 5 , O n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r , R . S n i j d e r s , ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
I . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r v e n n o o t l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , H U B E R T V E N C K E N B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n H A E S E N V L O E R E N B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , ' v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 9 6 . 9 5 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 9 6 . 9 5 0 , 0 0 , d e , w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 3 . 5 0 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n H A E S E N V L O E R E N B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n E . 2 7 , 7 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 . 7 7 2 , 2 2 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d ,
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 6 v e r m e i d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A "
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I l , K a p i t a a l v e r h o g i n g
B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 9 6 . 9 5 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 1 1 5 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n c o t s c h a p i n g e v o l g e e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n d i t t e s a m e n t e n b e l o p e v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 9 6 . 9 5 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M a r i a N e v e n , w i j s t d e c o m p a r a n t e e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t a a n d e z e v o o r w a a r d e i s v o l d a a n e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a l l e v e n n o t e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e i n b r e n g d o o r :
a / d e h e e r H a e s e n M a t h i e u v o c r n o e m d , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n
b e d r a g e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g k o m m a n e g e n t i g E u r o ( ¬ 3 2 . 3 2 5 , 9 0 ) ;
b l m e v r o u w N e l i s s e n M a r i e l l e v o o r n o e m d , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n
b e d r a g e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g k o m m a n e g e n t i g E u r o ( ¬ 3 2 . 3 2 5 , 9 0 ) ;
c / d e h e e r H a e s e n L e o n v o o r n o e m d , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n
b e d r a g e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g k o m m a t w i n t i g E u r o ( ¬ 3 2 . 2 9 8 , 2 0 ) ;
V e r g o e d i n g
D a a r d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g n a e n i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g n i e t w i j z i g t w o r d e n e n v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g o e d i n g b e s t a a t i n e e n e v e n r e d i g e t o e n a m e v a n d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 1 1 5 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n ;
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬
1 1 5 . 5 5 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N e v e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g