12/03/2013
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M i l 1 1 M 1 1 1 1 ! I I I t t 1 1 M 1 1 1 1 ! I I I ! 1 1 1 1
* 1 3 0 9 1 0 4 8 +
µ n d P O F 1 1 . 1
l ' I N r ! 1 t i i s : i - ' l } , i W i u n ü o u , : 1 4 ; ; , i
1 . 0 e , h t b e 1 k V . i m 1 o l i ; . Y U i E f r ~ i : t i l « N
t l 1 4 1 3 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
f ` - u f ~ C < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 8 7 3 . 9 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I C T O R E A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a n d e p o e l s t r a a t 2 6 , 3 5 7 0 A l k e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e d r i j f s r e v i s o r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t h e t o n t s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E d d y D a m s , P W C , W i l s o n p l e i n 5 G t e 9 0 0 0 G e n t d i t i n s a m e n p r a a k m e t D e l a v o o r d e o v e r n a m e v a n W a r s i m m o N V .
H i j o n t v a n g t k w i j t i n g o v e r z i j n g e v o e r d b e l e i d .
M a z z a r e l t a M o n i c a
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2013
ÿþ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d W a f d 1 1 . 1
1 1 - L t s ; r e i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 9 . 1 2 , 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 7 . 8 7 3 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A R S I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M - Z E T E L - O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V O L M A C H T
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r L e e n V A N B R E E D A M , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i j H e n d r i c k x & L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r ) , K o e l t o r e n l a a n 1 1 , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r o p v o l g e n d d e v e r g a d e r i n g d e r r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A R S I M M O " , b l i j k t o n d e r m e e r :
I f - 1 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n " V I C T O R E A L %
2 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 5 7 0 A l k e n , B r a n d e p o e l s t r a a t 2 6 .
3 ) D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f p e r e - m a i l b e r i c h t .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n d i e n e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , n e e r l e g g e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , z o d i e e r z i j n , z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n b e s l u i t e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n v r i j g e s t e l d w o r d e n . "
4 ) D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 8 d e r s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n , d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n , z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . "
5 ) H e t o n t s l a g , i n g e d i e n d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D e l a H o l d i n g N . V . ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d z o D o e v e ) e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e l a H o l d i n g B e l g i u m ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a c k V a n d e r P u t t e n ) , r e s p e c t i e v e l i j k b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w e r d a a n v a a r d e n h e n w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r b e n o e m i n g v a n d r i e n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n , t e w e t e n :
- V a n v o o r d e n C y n t h i a , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , B r a n d e p o e l s t r a a t 3 9 , d o c h v e r b l i j v e n d e t e C H - 1 2 9 7 F o u n e x ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d e l a T r e i l l e 7 A ;
M a z z a r e l l a M o n i c a , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , B r a n d e p o e l s t r a a t 3 9 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 ' . , , r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r k t i n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , B r a n d e p o e l s t r a a t 2 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 1 3 4 . 9 8 1 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : m e v r o u w M a z a r e l l a M o n i c a v o o r n o e m d ;
d i e a l l e n h e b b e n a a n v a a r d .
6 ) W e r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n B . C . M . , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 7 0 A l k e n , H o o g d o r p 8 b u s 1 1 :
A I d e h e e r J o s W o l t e r s ;
B I m e v r o u w A n W o l t e r s ;
C I d e h e e r G e r t W o l t e r s .
I I I - D e b e s t u u r d e r s , b i j e e n g e k o m e n i n e e n r a a d v a n b e s t u u r , h e b b e n b e s l o t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e l a H o l d i n g B e l g i u m , v o o r n o e m d , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i n f u n c t i e , t e o n t s l a a n e n t e v e r v a n g e n d o o r t w e e n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d e v a n a f 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n , t e w e t e n : m e v r o u w V a n v o o r d e n C y n t h i a e n m e v r o u w M a z z a r e l l a M o n i c a , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e h e b b e n a a n v a a r d ;
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b e n o e m d : m e v r o u w V a n v o o r d e n C y n t h i a v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d h e e f t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- f o t o g r a f i s c h a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e e n V a n B r e e d a m t e Z o l d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2012
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 3 0 4 9 0 8 3 *
W y , . ~ r . J , C i r . ~ ~ P ~ ' e a " : ' 1 d S ~ . , L ,
R e c h t b a n k : : . . .
o p _ ? f , ) _ } - - r ) , .
D e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 8 7 3 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a r s i m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e K e y s e r l e i 5 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e E i n d h o v e n b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o m v a n a f 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A n t w e r p e n , 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2
D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J a c k v a n d e r P u t t e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 0 O K T . 2 0 1 1
I I I 1 I 1 I l l I I U I I 1 U I
* 1 1 1 5 8 9 0 3 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l I
O n d e r n e n t i n g s n r B e n a m i n g 0 4 1 7 8 7 3 9 2 1
( v o l u i t ) : W a r s i m m o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e K e y s e r l e i 5 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
B E S L O T E N o m , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e S t a t u t e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p T o w e r , d e K e y s e r l e i 5 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c k v a n d e r P u t t e n . D i t m a n d a a t z a l s a m e n e i n d i g e n m e t h e t m a n d a a t v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V a i s b e s t u u r d e r , z i j n d e d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e h a n d e l t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D E L A H o l d i n g b e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J a c k v a n d e r P u t t e n B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e