THEVISSEN MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : THEVISSEN MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.748.383

Publication

19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 12.09.2014 14586-0215-010
07/01/2014
ÿþt r '

,

Voorbehoudt

aan he

BelgiSc StaatsbE

TWEEDE BESLUIT VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) Het revisoraal verslag van de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven:

"8. BESLUIT

Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, ver-'klaart op grond van de uitge-'voerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststel-'lingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de BVBA Thevissen Management dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2,de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch; verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste; overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de' inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder opschortende voorwaarde van de bekrachtiging van de; dividenduitkering zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2013 door de buitengewone vergadering van vennoten, en onder voorbehoud van de mogelijke impact van het; resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;

5.wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van; terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden. De vergoeding voor de inbreng bestaat uit

.240 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA Thevissen Management toegekend aan mevrouw Thevissen Bénédicte.

.240 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA Thevissen Management toegekend aan mevrouw' Thevissen Isabelle.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Opde laatste blz.  _............_.,._..._.. .._......__..._...._..._....--.-n______.._.._.,.__.._._. -

z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0873.748.383

Benaming

(voluit) : THEVISSEN MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 433.

(volledig adres)

Qtderwerp akte ; Kapitaalverhoging

Uittreksel uit de akte verleden op 17 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,. opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

IIIIIIII

*1900798A*

Mal

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

NITEUR B

~

-g: SCFI STA "

Hasselt, 16 december 2013

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen

Bedrijfsrevisor"

b) Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek

van Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris

bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

DERDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ¬ 194,400,00 om het van ¬ 18.600,00 op ¬ 213.000,00 te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 480 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de onderschrijving in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaren alle vennoten, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, hun schuldvordering ten

belope van in totaal ¬ 194,400,00 in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op

de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de

voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Bijgevolge komen toe aan:

Mevrouw Thevissen Bénédicte, voormeld, 240 aandelen.

Mevrouw Thevissen Isabelle, voormeld, 240 aandelen.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op ¬ 213.000,00 wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 666 identieke aandelen, zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering cm artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ¬ 213.000,00.

Het is verdeeld in 666 aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt 1/666ste delen van het maatschappelijk kapitaal."

VIJFDE BESLUIT TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, met in het bijzonder de verplaatsing van de maatschappelijke zetel zoals besloten door de zaakvoerder bij beslissing van 30 augustus 2010 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 oktober 2010 onder nummer 10147883.

ZESDE BESLUIT  VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Reynders & Co , BTW BE 0467,073,608, te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 3149, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coërdinatie, verslaggeving.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 07.08.2013 13412-0012-010
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 24.07.2012 12339-0087-010
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11366-0010-010
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.07.2010 10348-0068-010
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 28.05.2009 09175-0114-009
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 08.07.2008 08377-0150-009
22/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 15.06.2007 07245-0092-009
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15557-0261-011
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16570-0130-011

Coordonnées
THEVISSEN MANAGEMENT

Adresse
RIJKSWEG 433 3650 DILSEN-STOKKEM

Code postal : 3650
Localité : DILSEN-STOKKEM
Commune : DILSEN-STOKKEM
Province : Limbourg
Région : Région flamande