21/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 15.05.2014 14125-0270-024
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 06.06.2013 13160-0439-019
14/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 1 0 6 2 *
N e e r g e l e g d
1 2 - 0 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 0 3 . 7 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e r a S o l v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n 0 , G e b o u w A b i s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R E E N I N B R E N G I N G E L D W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 1
j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( E U R 1 3 1 . 7 0 5 , 0 0 ) e n h e t t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( E U R 7 2 4 . 3 7 7 , 5 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 7 . 1 0 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o p n a a m , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
2 . d e u i t g i f t e p r e m i e , d i t i s e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 3 6 8 . 2 9 5 , 0 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e . D e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g v e r r i c h t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E U R 7 2 4 . 3 7 7 , 5 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 3 9 . 0 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 6 5 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , h i e r n a d e G e w o n e A a n d e l e n ;
- a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 8 . 4 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n , h i e r n a d e B e v o o r r e c h t e
A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
4 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k e b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e
s t e l l e n , o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
i n g e v o l g e d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n e n o m d a a r t o e , d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 0 3 4 9 *
N e e r g e l e g d
1 1 - 0 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 0 3 . 7 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e r a S o l v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n 0 G e b o u w A b i s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R E E N I N B R E N G I N G E L D W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 7
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( E U R 1 3 1 . 7 0 5 , 0 0 ) e n h e t t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E U R 5 9 2 . 6 7 2 , 5 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 7 . 1 0 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o p n a a m , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g v e r r i c h t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 0 0 6 8 8 9 6 3 4 1 1 5 6 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B E L F I U S B A N K N V . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e , d i t i s e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 3 6 8 . 2 9 5 , 0 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e d i e z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n v o r m t e n a l l e e n k a n w o r d e n v e r m i n d e r d t e r u i t v o e r i n g v a n e e n r e g e l m a t i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e v a n
t o e p a s s i n g z i j n o p s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E U R 5 9 2 . 6 7 2 , 5 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 1 . 9 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 6 5 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , h i e r n a d e G e w o n e A a n d e l e n ;
- e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 2 1 . 3 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n , h i e r n a d e B e v o o r r e c h t e A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 2 8 : d o o r d i t a r t i k e l a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 6 d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
27/01/2015
ÿþ M o d W o a 1 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q r q I 4 7 A A N l i : v p R I l e g i F i A t d 6 8 L
t e I t N T W i s R P N
4 5 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g H e f i L f i e " ;
f l h I 1 f l h I 1 i i u w m M u 7 i i i
* 1 5 0 1 4 2 9
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 0 3 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e r a S o l v e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n G e b o u w A b i s t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N V E R N I E T I G I N G E N U I T G I F T E V A N W A R R A N T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( E U R 2 2 2 . 3 5 8 , 8 5 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 1 . 9 8 7 B e v o o r r e c h t e K l a s s e B A a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o m m i s s a r i s b e s l u i t z i j n v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V T H E R A S O L V E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p l a n g e e n k o r t e t e r m i j n , d o o r d e v e n n o o t s c h a p B V T H U J A C A P I T A L H E A L T H C A R E F U N D B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i c u s v a n B a r l i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p L R M N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t i j n B I J N E N S , e n K M O F I N 2 N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t i j n B I J N E N S , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 0 9 7 . 4 4 8 , 0 0 E U R , B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 1 . 9 8 7 b e v o o r r e c h t e k l a s s e B a a n d e l e n v a n d e N V T H E R A S O L V E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V T H E R A S O L V E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ` 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t M A R I S "
2 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( E U R 2 8 3 . 6 4 8 , 0 5 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 5 . 2 9 1 B e v o o r r e c h t e K l a s s e B - A a n d e l e n o p n a a m , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r e n t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E U R 1 . 2 3 0 . 3 8 4 , 4 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 6 6 . 3 2 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 6 5 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , h i e r n a d e " G e w o n e A a n d e l e n " ;
- a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 8 . 4 0 0 ) b e v o o r r e c h t e K l a s s e A a a n d e l e n , h i e r n a d e " B e v o o r r e c h t e K l a s s e A - A a n d e l e n " ;
- z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 7 . 2 7 8 ) B e v o o r r e c h t e K l a s s e B
a a n d e l e n , h i e r n a d e " B e v o o r r e c h t e K l a s s e - B A a n d e l e n " .
D e B e v o o r r e c h t e K I a s s e A - A a n d e l e n e n d e B e v o o r r e c h t e K l a s s e B - A a n d e l e n w o r d e n h i e r n a o o k
g e n o e m d " d e B e v o o r r e c h t e A a n d e l e n " .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
4 ) d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 5 : d e e e r s t e a l i n e a e n d e t w e e d e a l i n e a w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m v i e r ( 4 ) e n m a x i m u m z e v e n ( 7 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a I d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e a l s v o l g t w o r d t s a m e n g e s t e l d :
é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l d e f u n c t i e w a a r n e m e n v a n C E O e n z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d e " C E O " ) ;
é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n G e w o n e A a n d e l e n ( d e " G e w o n e B e s t u u r d e r " ) ;
d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e B e v o o r r e c h t e A a n d e l e n ( d e " B e v o o r r e c h t e B e s t u u r d e r s " ) :
a . é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n L R M N V ;
b . é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n T H U J A C A P I T A L H E A L T H C A R E F U N D B . V . ;
c . é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n A A A F u n d N V . "
- t o t t w e e ( 2 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s k u n n e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d e " O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r s " ) w o r d e n a a n g e d u i d m e t i n a c h t n a m e v a n d e s p e c i f i e k e k e n n i s e n e x p e r t i s e v a n d e v o o r g e s t e l d e p e r s o n e n i n h e t d o m e i n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
A r t i k e l 4 1 : d e e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e h o u d e r s v a n B e v o o r r e c h t e K I a s s e B - A a n d e l e n z i j n g e r e c h t i g d o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p , v 6 6 r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g v a n d e g e l d e n d i e z i j e f f e c t i e f g e s t o r t h e b b e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n u i t g i f t e p r e m i e s ) o p h e t o g e n b l i k v a n z u l k e t e r u g b e t a l i n g v e r h o o g d m e t e e n g e k a p i t a l i s e e r d e i n t e r e s t v a n a c h t p e r c e n t ( 8 % ) p e r j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e e f f e c t i e v e s t o r t i n g v a n d e g e l d e n d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r . I n d i e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n v o l d o e n d e z o u d e n z i j n , w o r d e n d e s o m m e n d i e d e h o u d e r s v a n B e v o o r r e c h t e
s
V o o r b e h o u d e n K l a s s e B - A a n d e l e n o n t v a n g e n , p r o p o r t i o n e e l a a n g e p a s t " ; e n e r w o r d t e e n t w e e d e a l i n e a i n g e v o e g d m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " N a d a t b o v e n s t a a n d e b e d r a g e n w e r d e n u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n B e v o o r r e c h t e K l a s s e B - A a n d e l e n , d a n z u l l e n v e r v o l g e n s d e h o u d e r s v a n B e v o o r r e c h t e K l a s s e A - A a n d e l e n g e r e c h t i g d z i j n o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p , v ó ó r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g v a n d e g e l d e n d i e z i j e f f e c t i e f g e s t o r t h e b b e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n u i t g i f t e p r e m i e s ) o p h e t o g e n b l i k v a n z u l k e t e r u g b e t a l i n g v e r h o o g d m e t e e n g e k a p i t a l i s e e r d e i n t e r e s t v a n a c h t p e r c e n t ( 8 % ) p e r j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e e f f e c t i e v e s t o r t i n g v a n d e g e l d e n d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r . I n d i e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n v o l d o e n d e z o u d e n z i j n , w o r d e n d e s o m m e n d i e d e h o u d e r s v a n B e v o o r r e c h t e K l a s s e A - A a n d e l e n o n t v a n g e n , p r o p o r t i o n e e l a a n g e p a s t " .
a a n h e t 5 ) 8 A n t i - D i l u t i e W a r r a n t e n u i t t e g e v e n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d 6 ) a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n e n e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 3
d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r a l s v o l g t :
- W i m D e G e e s t z a l d e f u n c t i e w a a r n e m e n v a n C E O e n w o r d t b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r ( d e " C E O " ) ;
- S i l i c o n C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n H i n o u l , w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t
v a n d e h o u d e r s v a n G e w o n e A a n d e l e n ( d e " G e w o n e B e s t u u r d e r " ) ;
- L R M B e h e e r N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e b o r a D u m o n t , w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n
L R M N V ( " B e v o o r r e c h t e B e s t u u r d e r " ) ;
- H a r r o l d v a n B a r l i n g e n w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n T H U J A C A P I T A L H E A L T H C A R E
F U N D B . V . ( " B e v o o r r e c h t e B e s t u u r d e r " ) ;
J o h a n S t r u y f w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n A A A F u n d N V ( " B e v o o r r e c h t e B e s t u u r d e r " ) ;
V i z i p h a r B i o s c i e n c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u s t a a f V a n R e e t , w o r d t b e n o e m d o p
v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d e " O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r " ) .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e
j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , d e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 6 0 , 6 0 2
§ 1 l i d 3 , 5 8 2 , 5 8 3 W N e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 5 8 2 e n 5 8 3 , 6 0 2 W . V e n n . ) e n e e n
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 12.06.2012 12169-0424-020
14/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n I I I I I I I V I I V I I I I I I I I ~
" i a o s s 3 a e *
s
B
F E Ç H T & l \ ' K V A N K O O P H A N D E L
0 2 N E 2 0 1 2
W e l - T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 0 3 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e r a S o l v e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n G e b o u w A b i s , 3 5 9 0 D I E P E N B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n T h e r a S o l v e N V :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t V I Z I P H A R B I O S C I E N C E S , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o p u l i e r e n l a a n 1 4 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 7 2 7 . 7 9 7 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u s t a a f V A N R E E T , w o n e n d e t e J o z e f N e l l e n s l a a n 7 4 / 1 1 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
( " . )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , M a t t h i a s I v e n s e n A l e x a n d e r V e r b i s t , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l
A l e x a n d e r V e r b i s t ,
A d v o c a a t ,
g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i a d W o r d 1 1 . 1
~ ~ M i f Ï , t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 1 . 9 0 3 . 7 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n G e b o u w A b i s t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R I N G
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
H e t b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s z o a l s d i t w e r d v a s t g e l e g d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 , o n d e r n u m m e r 1 5 0 1 4 2 9 7 ) g e e f t n i e t h e t b e s l u i t w e e r z o a l s d i t w e r d g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D i t b e s l u i t m o e t w o r d e n v e r b e t e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D i t z i j n : ( 1 ) H e n r i c u s V a n B a r l i n g e n , ( 2 ) S i l i c o n C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n H i n o u l , ( 3 ) S T R A - T - G O B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m D e G e e s t e n ( 4 ) L R M B e h e e r N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e b o r a D u m o n t . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n V I Z I P H A R B i o s c i e n c e s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u s t n n f V a n R e e t , e e n e i n d e n a m o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n w a t V I Z I P H A R B i o s c i e n c e s B V B A b e t r e f t m e t i n g a n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : S T R A - T - G O B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m D e G e e s t , w e l k e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e z a l w a a r n e m e n v a n C E O ( d e " C E O " ) ;
o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n G e w o n e A a n d e l e n : S i l i c o n C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , K a p e l a a n s b l o o k 1 8 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 2 . 3 5 6 . 2 4 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n H i n o u l , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , K a p e l a a n s b l o o k 1 8 ( d e " G e w o n e B e s t u u r d e r " ) ; o p v o o r d r a c h t v a n L R M N V : L R M B e h e e r N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e b o r a D u m o n t ( ` B e v o o r r e c h t e B e s t u u r d e r " ) ;
o p v o o r d r a c h t v a n T H U J A C A P I T A L H E A L T H C A R E F U N D B . V . : H e n r i c u s ( o o k g e n a a m d H a r r o l d ) v a n B a r l i n g e n ( " B e v o o r r e c h t e B e s t u u r d e r " ) ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : V I Z I P H A R B i o s c i e n c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u s t a a f V a n R e e t ( d e " O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r " ) .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r
R E C H T D A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 9 F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e
T h e r a S o l v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ V o o r B e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 0 1 4 :
- o p v o o r d r a c h t v a n A r k A n g e l s A c t i v a t o r F u n d N V ( i n d e s t a t u t e n g e n a a m d A A A F u n d ) : J o h a n S t r u y f , w o n e n d e t e J o d o i g n e , R u e M o r e t u s 4 2 ( " B e v o o r r e c h t e B e s t u u r d e r " ) .
Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t , i n g e v o l g e d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r b e t e r i n g , d e g e g e v e n s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K B O t e v e r b e t e r e n e n h i e r i n W i m D e G e e s t a l s b e s t u u r d e r t e s c h r a p p e n , S T R A - T - G O B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m D e G e e s t , t e l a t e n o p n e m e n a l s b e s t u u r d e r e n a l s C E O ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d e a a n v a n g s d a t u m v a n h e t m a n d a a t v a n V I Z I P H A R B i o s c i e n c e s B V B A t e v e r b e t e r e n .
V O O R E E N S L U I T E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t e e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
i l i e g y p
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l I e A n t w e r p e n , o p
2 1 1 1 1 . 1 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 1 1 . 9 0 3 . 7 5 7
( v o l u i t ) : T h e r a S o l v e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o z e f C a r d i j n s t r a a t I t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R E E N I N B R E N G I N G E L D U I T G I F T E V A N A N T I - D I L U T I E W A R R A N T S W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 8 j u l i
2 0 1 1
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A g o r a l a a n G e b o u w A b i s , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k m e t i n g a n g v a n 8 j u l i 2 0 1 1 e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d t e Z w i j n d r e c h t , J o z e f C a r d i j n s t r a a t 1 , t e s l u i t e n .
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o ( E U R ' ' . 2 6 3 . 4 1 0 , 0 0 ) e n h e t t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E U R 4 6 0 . 9 6 7 , 5 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 4 . 2 0 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o p n a a m , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n v e r r i c h t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j D E X I A B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n é é n m i l j o e n e u r o ; ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . d e u i t g i f t e p r e m i e , d i t i s e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ; . e u r o ( E U R 7 3 6 . 5 9 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " .
4 . t w e e A n t i - D i l u t i e W a r r a n t s u i t t e g e v e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n ( e e n d e e l v a n ) d e A n t i - D i l u t i e W a r r a n t s h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g e o e f e n d e A n t i - D i l u t i e W a r r a n t s .
5 . d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e n a a m , h e t d o e l , d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f h e t b o e k j a a r m a a r m e t o n d e r a n d e r e a a n p a s s i n g v a n d e z e t e l e n h e t k a p i t a a l , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
Z i j d r a a g t d e n a a m T h e r a S o l v e .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A g o r a l a a n G e b o u w A b i s , 3 5 9 0
D i e p e n b e e k . ( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g .
v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s i n g e l i j k w e l k e v o r m o o k , i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e n g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- d e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , c o m m e r c i a l i s a t i e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n ;
h e t g e v e n v a n t r a i n i n g e n e n o p l e i d i n g e n a l s o o k h e t o p z e t t e n v a n c u r s u s s e n ;
v e r k r i j g e n , e x p l o i t e r e n , o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
- h e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a l l e s z i n s v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ;
- d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n ;
- a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ;
a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n ;
- d e d e e l n e m i n g i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s ;
- h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E U R 4 6 0 . 9 6 7 , 5 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 2 4 . 8 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 6 5 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , h i e r n a d e " G e w o n e A a n d e l e n " ;
- v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 4 . 2 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n , h i e r n a d e ` B e v o o r r e c h t e
A a n d e l e n "
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 9 : A a r d e n k l a s s e n v a n a a n d e l e n
9 . 1 . A a r d v a n a a n d e l e n
( . . . ) T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s ,
m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p
v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n
u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n ,
i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
9 . 2 . K l a s s e v a n a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d i n G e w o n e A a n d e l e n e n B e v o o r r e c h t e A a n d e l e n . ( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e k l a s s e n v a n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r r e c h t e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n h u i d i g e s t a t u t e n . ( . . . )
A r t i k e l 1 0 : O p r o e p i n g t o t v o l s t o r t i n g
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r . D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n d e d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n . ( . . . )
A r t i k e l 1 5 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m v i e r ( 4 ) e n m a x i m u m v i j f ( 5 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e a l s v o l g t w o r d t s a m e n g e s t e l d :
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n G e w o n e A a n d e l e n ( d e " G e w o n e B e s t u u r d e r s " ) ;
t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e B e v o o r r e c h t e A a n d e l e n ( d e " B e v o o r r e c h t e B e s t u u r d e r s " ) :
O p b i n d e n d v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w o r d e n a a n g e d u i d m e t i n a c h t n a m e v a n d e s p e c i f i e k e k e n n i s e n e x p e r t i s e v a n d e v o o r g e s t e l d e p e r s o o n i n h e t d o m e i n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H u n m a n d a a t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . E l k v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r e l k e p o s i t i e i n t e v u l l e n , v o o r g e s t e l d d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s . D e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t z a l , t e n m i n s t e é é n w e e k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w e l k e d e b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n w o r d e n b e n o e m d , d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s i n l i c h t e n o v e r d e i d e n t i t e i t v a n h u n g e n o m i n e e r d e n .
E l k m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r m o e t w o r d e n o p g e v u l d b i n n e n é é n ( 1 ) m a a n d v o l g e n d o p d e d a t u m w a a r o p d i t m a n d a a t v a c a n t w e r d . I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r o f e e n g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t , e r n i e t i n s l a a g t o m e e n ( g e z a m e n l i j k e o v e r e e n g e k o m e n ) l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r t e l e g g e n b i n n e n v o o r m e l d e p e r i o d e v a n é é n ( 1 ) m a a n d , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i s c r e t i o n a i r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n o m h e t m a n d a a t v o o r d e w e l k e g e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e r d v o o r g e l e g d o p t e v u l l e n , t o t d a t d i e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s z i j n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r h e t b e t r e f f e n d e m a n d a a t h e e f t v o o r g e l e g d . H e t n a l a t e n v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r b e n o e m i n g h o u d t g e e n a f s t a n d v e r k l a r i n g i n v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g v o o r t e s t e l l e n , e n d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , z a l g e r e c h t i g d z i j n t e e i s e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e r o e p e n o m d e k a n d i d a t e n t e v e r k i e z e n d i e d o o r h e m o f h e n z u l l e n w o r d e n v o o r g e s t e l d .
H e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n z a l t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n i t i e e l d e b e s t u u r d e r d i e z a l w o r d e n v e r v a n g e n , h a d v o o r g e s t e l d . D e z e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l h e t r e c h t h e b b e n o m d e v e r w i j d e r i n g t e e i s e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) v e r k o z e n n a z i j n o f h u n v o o r s t e l l i n g , e n o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , t w e e ( 2 ) n i e u w e k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n o m d e b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n . I n e e n d e r g e l i j k g e v a l z u l l e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s s n e l e n i n e l k g e v a l v o o r a f g a a n d a a n d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e r v o o r z o r g e n d a t h u n A a n d e l e n w o r d e n g e s t e m d i n h e t v o o r d e e l v a n e e n d e r g e l i j k e v e r w i j d e r i n g e n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , d e r g e l i j k e v e r v a n g i n g . I n g e v a l e e n m a n d a a t o p e n v a l t e n e e n b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n g e c o ö p t e e r d , z a l d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r h a d v o o r g e s t e l d v o o r h e t m a n d a a t d a t i s o p e n g e v a l l e n , h e t z e l f d e r e c h t v a n v o o r s t e l
h e b b e n .
D e r a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 7 . B e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
1 7 . 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
1 7 . 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
1 7 . 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
1 7 . 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 1 8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n m i n s t e n s é é n B e v o o r r e c h t e B e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n w i e d i t b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n . D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " o f " a l g e m e e n d i r e c t e u r " o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 1 . J a a r v e r g a d e r i n g B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . ( . . . )
A r t i k e l 2 4 . D e p o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t e m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 5 . V e r t e g e n w o o r d e n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 9 . V e r d a g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 1 v a n d e z e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n r o e p e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e w e k e n .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e n e e r l e g g i n g v a n e f f e c t e n o f v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e n e e r l e g g i n g e n z u l l e n t o e g e s t a a n w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n e n e n o p d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
D e v e r d a g i n g k a n s l e c h t s é é n k e e r g e b e u r e n . D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e u i t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 1 . M e e r d e r h e i d
B e h a l v e i n d e b i j w e t e n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t n i e t m e e g e r e k e n d b i j h e t t e l l e n v a n d e s t e m m e n .
B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r e i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e h o u d e r s v a n B e v o o r r e c h t e A a n d e l e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e s a m e n t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g p e r c e n t ( 7 5 % ) v a n d e B e v o o r r e c h t e A a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f e e n b e d r i j f s t a k v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- f u s i e ;
s p l i t s i n g ;
o m z e t t i n g ;
v e r e f f e n i n g , o n t b i n d i n g e n o p h e f f i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o p h e f f i n g v a n h e t
v o o r k e u r r e c h t e n d e u i t g i f t e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ;
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
- d e t o e k e n n i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e
v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l ;
d e i n k o o p , v e r k o o p o f v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n ;
e l k e w i j z i g i n g a a n d e r e c h t e n , v o o r d e l e n e n p r i v i l e g i e s v e r b o n d e n a a n d e B e v o o r r e c h t e
A a n d e l e n ;
e l k e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
e l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ;
- e l k e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j b e z i t e e n v e t o r e c h t t e n o p z i c h t e v a n d e w i j z i g i n g e n v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h o o f d z e t e l e n f i l i a l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e p r o v i n c i e L i m b u r g ( B e l g i ë ) .
A r t i k e l 3 3 . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 3 5 . B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g - - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ( . . . )
A r t i k e l 3 6 . W i n s t v e r d e l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
A r t i k e l 3 7 . U i t k e r i n g
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n
e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f ( 5 ) j a a r .
A r t i k e l 3 8 . I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e
k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 1 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e h o u d e r s v a n B e v o o r r e c h t e A a n d e l e n z i j n g e r e c h t i g d o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p , v é é r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g v a n d e g e l d e n d i e z i j e f f e c t i e f g e s t o r t h e b b e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n u i t g i f t e p r e m i e s ) o p h e t o g e n b l i k v a n z u l k e t e r u g b e t a l i n g v e r h o o g d m e t e e n g e k a p i t a l i s e e r d e i n t e r e s t v a n a c h t p e r c e n t ( 8 % ) p e r j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e e f f e c t i e v e s t o r t i n g v a n d e g e l d e n d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r . I n d i e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n v o l d o e n d e z o u d e n z i j n , w o r d e n d e s o m m e n d i e d e h o u d e r s v a n B e v o o r r e c h t e A a n d e l e n o n t v a n g e n , p r o p o r t i o n e e l a a n g e p a s t .
N a d a t d e h o u d e r s v a n B e v o o r r e c h t e A a n d e l e n z i j n v e r g o e d , z u l l e n d e o v e r i g e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g n i e t b e s t a a t u i t c o n t a n t e n o f e f f e c t e n d i e g e n o t e e r d z i j n o p e e n e e r s t e r a n g s b e u r s o f g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t i n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e R u i m t e e n d i e o n m i d d e l l i j k e n v r i j o v e r d r a a g b a a r z i j n , z a l d a t d e e l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n w a a r d e r i n g u i t g e v o e r d d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e x p e r t d i e w o r d t g e k o z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a l s b a s i s d e m a r k t w a a r d e z a l n e m e n v a n z u l k e o p b r e n g s t e n e n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e n i e u w e e n t i t e i t ( i n g e v a l d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b e s t a a n u i t e e n f u s i e o f s p l i t s i n g ) o m , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e h u i d i g e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e k o m e n .
6 . h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 8 j u l i 2 0 1 1 : d e h e r e n J a n D e G e e s t e n W i m D e G e e s t e n d e v e n n o o t s c h a p T E R L A N D E I N V E S T , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W a l t e r V a n P o t t e l b e r g e e n a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
* o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e h o u d e r s v a n g e w o n e a a n d e l e n : d e b v b a S T R A - T - G O ( i n o p r i c h t i n g ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i m D e G e e s t , w o n e n d e t e 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R o i B a u d o u i n 5 0 ;
- T E R L A N D E I N V E S T , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 7 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r n u m m e r 0 4 4 7 . 5 0 2 . 4 7 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W a l t e r V a n P o t t e l b e r g e , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t F r i l i n g l e i 7 4 .
* o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e h o u d e r s v a n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n :
- I m m o c o m , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e b o r a D u m o n t , w o n e n d e t e R u n k s t e r s t e e n w e g 3 6 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t ;
- H e n r i c u s ( o o k g e n a a m d : H a r r o l d ) v a n B a r l i n g e n , w o n e n d e t e 3 5 8 1 W X U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) , B o l s t r a a t 4
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
7 . a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r : B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n C V B A , t e P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t M a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r .
h o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
8 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k e b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n g e v o l g e d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n e n o m d a a r t o e , d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t . r
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n b u n d e l , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t
5 6 0 , 5 8 2 e n 5 8 3 W b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t 5 8 2 e n 5 8 3 W b . V e n n . ) , d e
c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2011
ÿþV o o r b e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s t
M o t l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 2 8 6 1 *
d E e p g e l e g d t e r g r i f f i e v a r r d e f r e r h i b a n T r v a n K o o p h a n d e l ; e A n t w e r p e n , o p
2 8 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 0 3 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e r a s o l v e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o z e f C a r d i j n s t r a a t 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : Q u a s i I n b r e n g
N e e l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e e e n q u a s i i n b r e n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T h e r a s o l v e N V ,
D e G e e s t J a n , b e s t u u r d e r ,
D e G e e s t W i m , b e s t u u r d e r
T e r L a n d e I n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a l t e r V a n P o t t e l b e r g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 21.06.2011 11192-0386-010
17/03/2015
ÿþ( D , D M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 5 0 6 9 3 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
k e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 5 M g 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 0 3 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e r a S o l v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n 0 , G e b o u w A b i s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n T e r L a n d e I n v e s t N V a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r T e r L a n d e I n v e s t N V ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t S i l i c o n C o n s u l t i n g B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r t i n H i n o u l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a p e l a a n s b l o o k 1 8 B - 3 6 0 0 G e n k e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 2 . 3 5 6 . 2 4 7 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r n i e t i n g a n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 ,
H e t m a n d a a t v a n S I L I C O N C O N S U L T I N G B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r t i n H i n o u l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
S T R A - T - G O B V B A L R M B E H E E R N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W i m D E G E E S T D e b o r a D U M O N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2015
ÿþ ? ~ ~ M a d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 4 1 1 1 1 M I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 5 M A M f 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 0 3 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e r a S o l v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n 0 , G e b o u w A b i s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n a a n v a a r d d e m a n d a a t p r i j s e n d e m o d a l i t e i t e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d a t a a n d e z e n o t u l e n w o r d t a a n g e h e c h t . B D C 1 1 B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e r t M a r i s a a n . H e t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o p . d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
S T R A - T - G O B V B A L R M B E H E E R N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e b o r a D U M O N T
W i m D E G E E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 09.06.2015 15163-0373-026
26/04/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...