15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 12.07.2013 13292-0125-017
13/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ ~ , . á . 1 1 1 C I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v t
h e t u
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t 3 e t i
S t a a l
R E C H T B A N K V A N K O O i ' H A N D E i -
( I I - 0 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
. 1 4 4 4 w a T Y
O i i d ~ r r ~ ` e ` m i n g s n r : 0 8 3 f l . 5 8 6 : A 5 2 ;
' B e n a m i n g ~ ; .
( v o l a l t ) : T H A L E N T °
( v e r k o r t )
' l
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , V o o g d i j s t r a a t 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
t
ª% O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - U i t g i f t e v a n w a r r a n t s - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
. , . ª% E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p J U N I U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 t e r
s . j r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T H A L E N T O " i m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V o o g d i j s t r a a t 3 1 , V a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d : H a s s e l t , i n g e s c h r e v e n i n h e t ;
; r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 , 5 8 6 . 4 5 2 . b e s l o t e n h e e f t
` . 1 ) n a k e n n i s n a m e e n g o e d K e u r i n g v a n h e t v e r s l a g h e t v e r s l a g V a n . d e b e d r i j f s r e v i s o r , - d e b u r g e r l i j k e r v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n . c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F o e d e r e r ; D E K B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e H a s s e l t , S i n g e l h e e k s t r a a t : 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , d e h e e r F r a n k E m b r e c h t s , o p g e s t e l d b i j - t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t a l s i v o l g t b e s l o o t
" 8 . B E S L U I T
} O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e , C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
S i n g e i b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k E m b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e
" u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o n n e n v a n h e t i n s t i - ' t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e
" g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d r o e t d e i n b r e n g I n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V T H A L E N T O d a t : . 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d t - i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r . d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d é v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n
t e r a v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , , "
2 . . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g : i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t o e p a s s i n g v a l t v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
4 d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
T , 4 v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n l . ¬ 3 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ,
m i n s t e n s o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ,
z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 3 6 3 a a n d e l e n v a n d e N V T H A L E N T O ,
l l l f i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t I n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
" F o e d e r e r D E K B e d r i j f s r e v i s o r e n
1 3 V a v v . e . C V B A "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k E m b r e c h t s , B e d r i j f s r e v i s o r
e n , k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n ; h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n z o w e l ' d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t e n w a a r i n n i e t w o r d t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 3 6 3 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 . 5 1 3 . 0 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 6 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , d i e o n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n
t v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e d e b e p a l i n g e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n h a a r a d d e n d a -
O p d é l a a t s t e b i l , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e r : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
t i
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ,
x B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , p r o r a t a t e m p o r i s . D e z e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 ¬ ) r e s p e c t i e v e l i j k h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 1 8 . 0 0 0 ¬ )
A l d u s s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o c h t z i j m i j j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 . 5 1 3 . 0 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n ( 1 . 5 1 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , .
2 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 9 4 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 . 5 1 3 . 0 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d E u r o ( 1 . 7 0 7 . 0 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e o n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e d e b e p a l i n g e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n h a a r a d d e n d a - d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e e n I n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , p r o r a t a t e m p o r i s . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n i n g e l d a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , e n w e r d e n v o l s t o r t . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d E u r o ( 1 . 7 0 7 . 0 0 0 ¬ ) v e r d e e l d o v e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n ( 1 . 7 0 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) n a o n d e r z o e k e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v o o r n o e m d o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l o o t t o t d e u i t g i f t e v a n d r i e ( 3 ) A n t i d i l u t i e W a r r a n t s o p n a a m , g e n a a m d " A n t i d i l u t i e W a r r a n t s 2 0 1 3 " ;
4 ) d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o n d e r m e e r a l s v o l g t :
* A r t i k e l 5 : v e r v a n g e n d c o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d E u r o ( 1 . 7 0 7 . 0 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n ( 1 . 7 0 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
- D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 5 0 e n v a n 1 . 1 5 1 t o t 1 . 5 1 3 v o r m e n d e k l a s s e A .
- D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 7 5 1 t o t 1 . 1 5 0 e n 1 . 5 1 4 t o t 1 . 7 0 7 v o r m e n d e k l a s s e B .
- D e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n n i e t - a a n d e e l h o u d e r s b i j u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , v o r m e n d e k l a s s e C .
I n d i e n d e a a n d e l e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m é é r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r ,
d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d
v a n d e s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e . "
* A r t i k e l 1 6 : h e t e e r s t e l i d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n :
m a x i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ,
m a x i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ,
- m a x i m u m é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d m e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t h e t n i e t v o o r d r a g e n v a n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e n o e m i n g I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e v o o r d r a c h t s r e g e l i n g , g e e n a f s t a n d i n h o u d t v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g ; e n d a t d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r ( s ) h e t r e c h t z a l / z u l l e n h e b b e n o p i e d e r o g e n b l i k t e v e r z o e k e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m u i t d e k a n d i d a t e n d i e a l s d a n d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r ( s ) w o r d e n v o o r g e d r a g e n ( e e n ) b e s t u u r d e r ( s ) t e b e n o e m e n . "
" A r t i k e l 2 6 t e r : E l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t s c h r i f t e l i j k e v r a g e n t e s t e l l e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v á ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
§ 2 . D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r
b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
- d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
§ 3 . I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e z e s ( 6 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ) .
§ 4 . E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d I n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
§ 5 , H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g
§ 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b c r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h c u w d .
§ 2 . H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
§ 3 . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e k r a c h t e n s § 1 i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d "
* A r t i k e l 2 7 : i n f i n e v a n a l i n e a 1 d e v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n : " i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e e ë i s t . " , w a a r d o o r t e k s t v o o r t a a n l u i d t : " O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h u n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e e ë i s t . "
* A r t i k e l 3 6 : d e a l i n e a ' s d r i e t o t e n m e t v i j f v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e r e l e v a n t e b e p a l i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 e n h a a r d a a r o p v o l g e n d e a d d e n d a . "
6 ) v o o r l o p i g n i e t I n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n v a n d e h e e r P i e t P R I E M I S e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P M F O R C E " d i e o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 r e s p e c t i e v e l i j k 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n t s l a g n a m e n a l s b e s t u u r d e r s
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ( g e ï n c o r p o r e e r d )
- v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ( 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ( 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 8 2 - 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ( g e ï n c o r p o r e e r d )
- v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
( g e ï n c o r p o r e e r d )
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
r V o o r
b e h o t i 4 e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v à n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2013
ÿþ4 h
M n d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I
1
1
3 1 J A N , 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
R E C H T B e F K V A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 5 8 6 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h a l e n t o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o o g d i j s t r a a t 3 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K J S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 9 j a n u a r i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n
D E H E E R D I N G E M A N P I E T E R P R I E M I S ,
w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 7 0 9 J N Z e i s t , B u n s i n g l a a n 2 a ,
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D E B V B A P M F O R C E
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 5 0 G e e t b e t s , B r o e k s t r a a t 2 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 2 8 1 . 4 8 9
d i e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g e n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p
T h a l e n t o h e e f t a a n g e d u i d , d e h e e r F r a n s B e c k e r s , w o n e n d e t e 3 4 5 0 G e e t b e t s , B r o e k s t r a a t 2 6
a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B e n G r e e v e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 21.06.2012 12189-0366-017
18/06/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
~ 7 S 0 1 i 1 2 0 1 2
t e H ~ + B f f i e S E i T
r i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h "
S t a a t s b i a s
1 1 1 1 1
* i z i o 1 a e a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 5 8 6 . 4 5 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h a l e n t o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o o g d i j s t r a a t 3 1 , B 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 6 a p r i l 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n h a a r b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p I M M O C O M N V d e d a t o 2 3 / 0 4 / 1 2 , i n h o u d e n d e d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o h a n C A M P , w o n e n d e t e 3 5 6 0 M e l d e r t ( L u m m e n ) , Z e l e m s e b a a n 4 3 A d o o r d e T o m A E R T S , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , W a t e r s t r a a t 4 3 A , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g - i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 a p r i l 2 0 1 2 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B e n G r e e v e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/02/2011
ÿþ; : { . " i : ~ ~ . . ~ . . , , - - . . . . . . s e . . . , . . . : ' 4 - , . . " . u
I r t d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' - n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C I i T B A N 1 ( : V A N : I ( O O P H A M D E L
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 : 5 8 6 ; 4 5 2 ï ; ' . . . : . . : : . B e n a m i n g - : . . . :
v a n s t a t u t e n : ; : =
r b ü j k # u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r F i l i p J U N I O S , n ó t a n s t e ; W a s s e i t ( K i e w i t ) , o p 1 1 ` a a n u a n Z 0 1 1 : : t e r e g i s t r e r e d a t a e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v ë n n o o t s c t i a p ' T H A L E N T O " : m e t z e t e l t e : 3 5 0 0 H a s s e l t L e n t e s t r a a t 1 4 V a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d H e s s e l t , . i n g e s ç n r e v e n i n . h e t r e g i s t e r v a n
r e c h t s p e r s o n e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 . 5 8 6 4 5 2 . h e e f t b e s l o t e n " "
1 ) o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n : d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t w e e a a n d e l e n c a t e g o n ë n " t e , c r e ë r e n : d e z e v e n h o n d e r d " v i j t i g b e s t a a n d e a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r d e h u i d i g e . ` a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n :
v o o r t a a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A g e n o e m d ; d e n i e u w u i t . t e g e v e n a a n d e l e n w o r d e n a l l s d a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B g e n o e m d
D e r e c h t e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n . c a t e g o r i e n v a n a a n d e l e n w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s t e l d : ' . o n d e r p u n t E v a n d é a g e n d a .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s c o n f o r m d e a g e n d a p u n t e n C e n D e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e : v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e u i t o e f e n i n g e r v a n w o r d t e e n d e r d e a a n d e l e n c a t e g o r i e g e c r e ë e r d . d e n i e u w u i t t é g e v e n a a n d e l e n w o r d e n a l s d a n a a n d e l e n v a n , c a t e g o r i e C g e n o e m d
2 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l . t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 ¬ ) o p e e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ` ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n c a t e g o r i e B . D e z e v i e r h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n o n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n - d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n , p r o r a t a t e m p o r i s . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n i n g e l d a a n e e n : u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , e n w e r d e n v o l s t o r t . D e v o l s t o r t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n e e n a t t e s t o p g e m a a k t d o o r d e D e x i a B a n k o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
3 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n h e t h u i d i g e a d r e s n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , V o o g d i j s t r a a t 3 1
4 ) d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
I n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n d e w o o r d e n " L e n t e s t r a a t 1 4 " v e r v a n g e n d o o r " V o o g d i j s t r a a t 3 1 " .
* A r t i k e l 5 : w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l e n k l a s s e n v a n a a n d e l e n
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n e n w o r d e n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
- D e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n B e n n y G r e e v e n , H i l d e L e m m e n s , T h e A s t y r e G r o u p C V B A e n m e t h e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f d i e d e z e b e k o m e n h e b b e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n , v o r m e n d e k l a s s e A .
- D e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n L R M N V e n m e t h e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f d i e d e z e b e k o m e n h e b b e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n , v o r m e n d e k l a s s e B .
- D e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n n i e t - a a n d e e l h o u d e r s b i j u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , v o r m e n d e k l a s s e C .
I n d i e n d e a a n d e l e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m é é r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r , d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e
s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e . " .
* A r t i k e l 1 8 : w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 6 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n :
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ,
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ,
- é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d m e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e k l a s s e n z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
* A r t i k e l 3 6 : v o l g e n d e t e k s t w e r d t o e v o e g d n a d e l a a t s t e a l i n e a :
" Z o w e l b i j v r i j w i l l i g e a l s b i j o n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e s g e v a l l e n d n a g e l i j k t r e k k i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v o l g e s t o r t e b e d r a g e n h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r r a n g w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e i n s c h r i j v e r s o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e v o e r d o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r h e t d o o r h a a r b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n g e b r a c h t e b e d r a g , v e r m e e r d e r d m e t e e n j a a r l i j k s c u m u l a t i e f r e n d e m e n t v a n a c h t p r o c e n t ( 8 % ) . H e t s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n d i e e e n a n d e r e i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a h e b b e n u i t g e v o e r d e n z u l k s t o t d e z e h u n v o l l e d i g e i n b r e n g h e b b e n o n t v a n g e n . H e t d a a m a o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n p r o r a t a h e t a a n t a l a a n d e l e n
4 ) o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e :
5 ) h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p v i j f . T o t b e s t u u r d e r w e r d e n b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 :
1 ) V o o r g e d r a g e n u i t d e l i j s t v a n b e s t u u r d e r s o p g e m a a k t d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A
- D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E A S T Y R E G R O U P " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L e n t e s t r a a t 1 4 A , v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d H a s s e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 2 9 4 . 8 9 3 . ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e H e e r G R E E V E N B e n n y , d i e t e v e n s w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r ;
- D e H e e r P i e t P R I E M I S , w o n e n d e t e 3 7 0 8 J N Z e i s t ( N e d e r l a n d ) , B u n s i n g l a a n 2 a .
2 ) V o o r g e d r a g e n u i t d e l i j s t v a n b e s t u u r d e r s o p g e m a a k t d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C E S E R V I C E S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , W a t e r s t r a a t 3 5 , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 8 2 9 . 5 1 2 . , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J e a n - P a u l D e W a c h t e r , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , W a t e r s t r a a t 3 5 h e e f t a a n g e d u i d .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O C O M " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t a l s
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 . d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e . _ b e s t u u r d e r s o p d r a c h t I n d e v e n n o o t s c h a p " T h a l e n t o " h e e f t a a n g e d u i d : d e H e e r J o h a n C a m p , w o n e n d e t e 3 5 6 0 M e l d e r t ( L u m m e n ) , Z e l e m s e b a a n 4 3 a .
3 ) W e r d b e n o e m d t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P M F O R C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 5 0 G e e t b e t s , B r o e k s t r a a t 2 6 , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 2 8 1 . 4 8 9 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s o p d r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p " T h a l e n t o " h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r F r a n s B e c k e r s , w o n e n d e t e 3 4 5 0 G e e t b e t s , B r o e k s t r a a t 2 6
R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n v e r v o l g e n s i n r a a d v e r e n i g d o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n n a m e n b i j u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
W e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P M F O R C E ° v o o r n o e m d .
T W E E D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N D E G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
W e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E A S T Y R E G R O U P " v o o r n o e m d .
D E R D E B E S L U I T : O M V A N G V A N H E T D A G E L I J K S B E S T U U R
D e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e k w a l i f i c e e r d a l s d a g e l i j k s b e s t u u r , w a a r v o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t :
1 . H e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
2 . H e t a f h a n d e l e n v a n d e l o p e n d e z a k e n
3 . L e i d i n g a a n e n t o e z i c h t o p h e t p e r s o n e e l
4 . H e t a a n w e r v e n , o n t s l a a n e n / o f b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n v a n p e r s o n e e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n t o p k a d e r m e d e w e r k e r s , w a a r v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e v o e g d b l i j f t
5 . H e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n w a n n e e r z u l k s h a n d e l t o v e r b e d r a g e n t o t e n m e t v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p e r o v e r e e n k o m s t
6 . I n v e s t e r i n g e n b i n n e n h e t g o e d g e k e u r d e i n v e s t e r i n g s b u d g e t m e t e e n a f w i j k i n g v a n t e n h o o g s t e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % )
7 . V e r k o o p v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) b i n n e n d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g
8 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g
9 . D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t e n a a n z i e n v a n a i l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , h e t b e h e e r v a n d o u a n e e n a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , m e t z e g e l g e l i j k g e s t e l d e t a k s e n ,
L . `
B T W , p o s t e r i j e n , t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n ,
l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n
v . - . . . . . . . . s . . . . a p i j e n . . . . n _ . . . d e . . . . .
c h a p p i j e n , s p o o r w e g e n , r e d e r i j e n , l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e
v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n
1 0 . I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n ; p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g e n g e v e n
1 1 . H e t b e t a l e n v a n v e r v a l l e n e n n i e t - b e t w i s t e s c h u l d e n
1 2 . B e t a l i n g e n o n t v a n g e n v a n v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n
1 3 . H e t s l u i t e n v a n d a d i n g e n e n h e t g o e d k e u r e n v a n c r e d i t n o t a ' s t o t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 5 . 0 0 0 ¬ )
B E S L U I T V A N D E G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e l t d e M e v r o u w A n n L e m m e n s , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T e r w a u w e n s t r a a t 1 8 , a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e a l l e m a c h t e n v e r l e e n d w o r d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
1 ) d e e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n , m e t g e ï n c o r p o r e e r d :
- 5 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r e a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N - B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a , B T W B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , R P R B r u s s e l , o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e
2 ) d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
á i ~ n i ï ë t ; : ; < B : e l g i s L ü . ' : : : : . S t ~ á t s b Í à d : : .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g