28/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O U D C O R T E S H E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 2 0 K o r t e s s e m , D o r p s s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r S t e f a n D ' H U Y S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t e s s e m , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d
t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e B o r g l o o n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 4 4
b l a d 7 2 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) , d e e . a . i n s p e c t e u r , g e t e k e n d , J . V A N H E E R , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " O U D C O R T E S H E M " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , D o r p s s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 9 6 . 7 5 4 . 6 0 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D ' H u y s S t e f a n t e K o r t e s s e m o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 0 8 0 5 1 9 4 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e f a n D ' H u y s t e K o r t e s s e m o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 2 5 3 7 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n ( u i t t r e k s e l )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s
b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 8 . 0 0 0 E U R ) ,
w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 7 . 8 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e n e t t o - d i v i d e n d e n , i n t o t a a l z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( e 7 0 . 2 0 0 ) w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r s t o r t i n g o p d e p r i v é r e k e n i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d o m h e t v o l l e d i g n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d n a d e i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n
h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . - ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J I O N i T E 1 S R B E L G
2 t - 0 1 - 2 0 1 4 L . G I S C H S T I T S B
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 . 8 - 0 1 - 2 0 1 4
a H o o f d g r i f f i e r , G r i i f F i e
B E
M I N I M U M
b e
a
B i S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 5 4 . 6 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
{
L u i k B - v e r v o l g
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 7 0 . 2 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 ) o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 8 0 0 E U R ) d o o r d e i n b r e n g i n g e l d v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( e 7 0 . 2 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e r f b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z o a l s v o o r m e l d . O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , e i g e n a a r s v a n a l d e v i e r h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( e 7 0 . 2 0 0 ) s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 7 0 . 2 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 8 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e e n d e r t i g c e n t ( 1 9 7 , 3 3 E ) p e r a a n d e e l .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 8 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e e n d e r t i g c e n t ( 1 9 7 , 3 3 e ) " .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
E A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
n o t a r i s S t e f a n D ' H u y s t e K o r t e s s e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ,
- u i t t r e k s e l
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
18/10/2012
ÿþ M a d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
p 9 - 1 0 - 2 0 1 2
D e t i o o i d g r i f f i e r , G r i f f i e
" i a l ~ a s s ~ *
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 5 4 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O U D C O R T E S H E M
( v e r k o r t ) :
f i R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Ï j
Z e t e l : 3 7 2 0 K o r t e s s e m , D o r p s s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
l i
j i T e k t
i
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r S t e f a n D ' H U Y S , n o t a r i s t e K o r t e s s e m , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O U D C O R T E S H E M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 2 0 K o r t e s s e n , D o r p s s t r a a t 5 ,
I h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 6 . 7 5 4 . 6 0 7 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
a l g e m e n e s t e m m e n :
[ E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 6 . 4 0 0
E ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 E ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g
c e n t ( 5 8 , 6 6 E ) , d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n h e t b e d r a g v a n h e t w e r k e l i j k i n s p e c i ë n g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a
d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n z o v e r r e a l l e s c h u l d e i s e r s d i e h u n
r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n i n d e h i e r v o o r b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o f
I i h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n ,
I p a r t i j e n w i j z e n e r o p d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n v i a e e n o p n a m e t e n b e d r a g e v a n
= i z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 6 . 4 0 0 E ) t e n l a s t e v a n h e t w e r k e l i j k i n s p e c i ë n g e s t o r t e k a p i t a a l , z o d a t
d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t d e b i j z o n d e r e a a n s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 2 0 9 v a n h e t
W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f - . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
! ' s H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e e n e n v e e r t i g
e u r o d r i e e n d e r t i g c e n t ( £ 4 1 , 3 3 ) p e r a a n d e e l . "
D e r d e b e s l i s s i n g
; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
V o l » ' a c h t
i
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s - V e r e n i g i n g C V B A , E u r o p a l a a n 4 0 b u s 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B i j l o o s P a t r i c k , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
L u i k B - v e r v o l g
' S t e m m i n g
1 A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
1 S L O T V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s } h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s S t e f a n D ' H U Y S .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
, ,
. t . L . ' x
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e