02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 27.06.2014 14234-0207-045
01/08/2014
ÿþi 1 f I ~ ' _ ' ~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, v . k o o ; ~ ' r 1 û r ~ ( Z + ~ i A i t l N r ' p e n : M d . % I w i t i 3
1 8 w 0 7 - 2 0 1 4
D e g r i f f l b r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 1 6 . 1 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A S C O M ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E v e n c e C o p p é e l a a n 9 1 , C - M i n e 1 b u s 1 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 J U N I 2 0 1 4 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( e v e n t u e e l e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d ) , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( B T W B E - 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 / R P R B r u s s e l ) , m e t z e t e l t e 1 3 9 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , C o r p o r a t e V i l l a g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t M a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s ' B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 b u s 3 , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r J Y B S T A R B V B A V o o r L R M B E H E E R N V
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , J o M a r t e n s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , T o m A e r t s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
1 1 A 8 9 3 1 *
25/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a . - k t e
1
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
i a
D
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 1 6 . 1 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
N A S C O M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E v e n c e C o p p é e l a a n 9 1 , C - M i n e 1 b u s 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
U I T T R E K S E L U I T H E T F U S I E V O O R S T E L D E D A T O 1 3 N O V E M B E R 2 0 1 4 Z O A L S O P G E M A A K T D O O R D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E N V N A S C O M E N D E N V I - C O M M O T I O N :
O p 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n " l - C O M M O T I O N " e n " N A S C O M " , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l o t e n o m i n g e m e e n o v e r l e g o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n h e t v o o r s t e l v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( g e r u i s l o z e f u s i e ) ,
A . D E R E C H T S V O R M , D E N A A M , D E Z E T E L E N H E T D O E L V A N A L L E V E N N O O T S C H A P P E N D l E A A N D E F U S I E D E E L N E M E N
1 . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
N a a m : " I - C O M M O T I O N "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E v e n c e C o p p é e l a a n 9 1 , C - M i n e 1 b u s 1 3
D o e l : A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v e r m e l d t h e t d o e l a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n a a n g a a n d e o f i n v e r b a n d m e t h e t u i t v o e r e n v a n e l k e h a n d e l i n g b e t r e f f e n d e c o m p u t e r s e n a n d e r e e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n .
A i l e v e r r i c h t i n g e n a a n g a a n d e i n v o e r , h e t u i t r u s t e n , h e t o p b o u w e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t v e r v o e r e n h e t o p s l a a n , h e t u i t b a t e n e n o m v o r m e n v a n c o m p u t e r s e n a n d e r e e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n , v a n b i j h o r i g h e d e n , v a n m a t e r i a l e n e n v a n a l l e v o o r w e r p e n e r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d , o f d i e v a n a a r d z i j n h u n a c t i v i t e i t t e b e g u n s t i g e n ; h e t o p m a k e n v a n p r o g r a m m a ' s v o o r c o m p u t e r s e n a n d e r e e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n z u l k d a n i g e p r o g r a m m a ' s ; d e s t u d i e , d e p r o e f n e m i n g e n h e t h e r s t e l l e n v a n a l l e c o m p u t e r s e n a n d e r e e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n ,
Z i j z a l i n l i c h t i n g e n , i n f o r m a t i e s e n i n s t r u c t i e s k u n n e n g e v e n i n v e r b a n d m e t d e z e i n r i c h t i n g e n , c o n s u l t a n c y , z i j k a n o p t r e d e n a l s m a k e l a a r , t u s s e n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n h a a r d o e l v e r m e l d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h e v e n e e n s k u n n e n i n l a t e n m e t h e t u i t l e n e n v a n d i e n s t e n a a n a i l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e h a a r d i t z o u d e n v r a g e n , e n d i t o p a l l e g e b i e d e n i n d e z i n v a n d e w o o r d e n " s e r v i c e e n d i e n s t e n " , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p .
D e o p s o m m i n g i s n i e t v a n b e p e r k e n d e a a r d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d c e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e l a l l e e n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n v e r w e z e n l i j k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l a n a l c c g i s o f i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . "
2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a m : " N A S C O M '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 4 0 G e n k , E v e n ç e . C a p p e e e n 9 1 , G M i n e r l _ . _ r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r . . _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 . 5 / 1 U 2 1 1 1 4 - A n a e x e s d u l Y l n n i t e u r _ h e l $ e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j i a . g . e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b , l . a d - 2 5 L 1 l , / . 2 . Q 1 4 - A n n e x e s _ d u _ M . o n i t e u r _ . b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D o e l : A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v e r m e l d t h e t d o e l a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g
m e t d e r d e n : h e t a d v i s e r e n , h e t a s s i s t e r e n e n b e m i d d e l e n , h e t c o n c i p i ë r e n , i m p l e m e n t e r e n , u i t v o e r e n e n '
b e h e r e n v a n o p d r a c h t e n e n p r o j e c t e n i n h e t t e r r e i n
v a n :
1 . d i g i t a l e , m o b i e l e e n v a s t e n e t w e r k d i e n s t e n ;
2 , s t r u c t u r e r e n e n b e h e r e n v a n I C T i n f r a s t r u c t u r e l e w o r k f l o w ;
3 , v e r z a m e l e n e n b e h e r e n v a n b u s i n e s s p r o c e s s e n ;
4 . s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g e n h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n ;
5 . c o n s u l t a n c y e n a u d i t i n g v a n i n f o r m a t i c a - , d o m o t i c a - e n n e t w e r k i n f r a s t r u c t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t e e n o f a n d e r d e e l v a n h a a r d o e l o f d i e n u t t i g z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , I n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k o n d e r m e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j k a n o o k o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r .
D e v o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n o p g e v a t . "
H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 4 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e s g e v a l l e n d o n m i d d e l l i j k n a d e f u s i e w o r d e n a a n g e p a s t , t e n e i n d e d e z e v e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n .
B . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
H e t g e h e l e v e r m o g e n - z o w e l r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n - v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , g a a t o v e r n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e a k t e h o u d e n d e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
B i j g e v o l g i s e r g e e n b o e k h o u d k u n d i g t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n d e v e r r i c h t i n g .
C . T O E T E K E N N E N B I J Z O N D E R E R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P - B E Z O L D I G I N G E N E N V O O R D E L E N
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n .
I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i j n e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n k a p i t a a l s a a n d e l e n . B i j g e v o l g d i e n e n e r g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d t e w o r d e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D , I E D E R B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l J y b s t a r B V B A B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r J o h a n M a r t e n s V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L R M B e h e e r N V B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r T o m A e r t s V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- F u s i e v o o r s t e l d d . 1 3 1 1 1 1 2 0 1 4 .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 01.07.2013 13272-0347-031
27/11/2012
ÿþM o d w a r t [ 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i s i a e o "
C J n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 9 3 1 6 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A S C O M
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t e r g r i t h e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 5 - i i - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n c e C o p p é e l a a n 9 1 , C - M i n e 1 b u s 1 3 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J Y B S T A R , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n I H e v e r l e e , K o r b e e k - L o s e s t r a a t 1 2 1 , 0 8 4 8 . 9 6 4 . 8 8 3 , R P R L e u v e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o M A R T E N S , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n / H e v e r l e e , K o r b e e k - L o s e s t r a a t 1 1 9 / 0 1 0 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , e v e n a l s d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n ( 1 ) B - b e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r :
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k r i j g t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e s l i s s i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o o r t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r v a n d e w a a r d e h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t t e b o v e n g a a t .
H e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g g e l d t p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n d e e l p r o j e c t e n w o r d e n : o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n ,
D e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , , b e h o r e n e v e n w e l s t e e d s t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m h e t m e e r d e r h e i d s q u o r u m b e p a a l d i n v o o r m e l d , a r t i k e l 1 4 , o n g e a c h t d e w a a r d e d i e d e z e b e s l i s s i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o n g e a c h t o f d i t t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f f e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v e r v o l g e n s , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p h e d e n e n , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A N E T M A N A G E M E N T i n M O T I O N , a f g e k o r t M A N E T M . L M . , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K l a a s v e l d w e g 1 4 , B T W B E 0 8 3 5 . 1 8 6 . 2 3 2 , R P R H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r M A N E T , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K l a a s v e l d w e g 1 4 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r J Y B S T A R B V B A V o o r L R M B E H E E R N V
J o M A R T E N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T o m A E R T S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a '
07/11/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E v e n c e C o p p é e l a a n 9 1 , C - M i n e 1 b u s 1 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 1 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 7 9 2 b l a d 6 1 v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 I a ) L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e d e r o u d e a a n d e l e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n c o m m i s s a r i s d d . 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n 2 7 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e , b i j d e k a p i t a a l v e r h c g i n g e n i n d e N V N A S C O M , w a a r v a n d e u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t v o o r d e i n b r e n g i n g e l d e n 3 , 1 1 2 , 6 3 E U R v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n w i j b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , g e t r o u w z i j n e n
b ) v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t d o o r g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n g r i j p t p l a a t s m e t v o l k o m e n k e n n i s v a n z a k e n v a n w e g e d e b e t r o k k e n p a r t i j e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e i n d e N V N A S C O M e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
b ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t 3 0 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 . 4 8 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R o p 1 . 7 8 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r e e n m e d e v e n n o o t . V o l s t o r t i n g : v o l l e d i g .
A i s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 7 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n k l a s s e B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e a a n d u i d i n g , u i t g e g e v e n .
D e z e a a n d e l e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n K l a s s e B e n n e m e n d e e l i n h e t r e s u l t a a t v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r .
c ) i , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 § 2 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g z i e t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k a f v a n d e t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 0 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e v e r s l a g g e v i n g v a n d e c o m m i s s a r i s e n d e r a a d v a n b e s t u u r i n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
i i . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 5 4 4 . 7 0 9 , 5 7 E U R , o r n h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 7 8 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R o p 2 . 3 2 6 . 2 0 9 , 5 7 E U R , d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n ,
T o t v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g z u l l e n 1 7 5 n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n u i t g e g e v e n ; d e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e B e n z u l l e n i n h e t r e s u l t a a t d e e l n e m e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n .
2 ) a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w a a l f ( 1 2 ) o p 8 m e i 2 0 0 9 d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e g e v e n e n c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n a a n d e h e e r J e a n D e S c h e p p e r t o e g e k e n d e w a r r a n t s , t e v e r n i e t i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 1 6 . 1 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A S C O M
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 1 6 7 5 *
i e
i A
+ t c G t u ~ . i ; s [ i t e i = g -
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 5 - 1 0 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e h e e r D e S c h e p p e r z i c h h i e r r e e d s e e r d e r s c h r i f t e l i j k m e e a k k o o r d h e e f t v e r k l a a r d .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) o p 8 m e i 2 0 0 9 d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e g e v e n d o c h n o g n i e t t o e g e k e n d e w a r r a n t s v e r v a l l e n z i j n i n g e v o l g e d e n i e t - t o e k e n n i n g u i t e r l i j k é é n m a a n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e r e g e l i n g i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , d e s a m e n s t e l l i n g e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d e s a m e n s t e l l i n g e n w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n .
5 ) D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r :
- a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N D R I E H O N D E R D
Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E N N E G E N E U R O Z E V E N E N V I J F T I G C E N T ( 2 . 3 2 6 . 2 0 9 , 5 7
E U R ) .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
- a r t i k e l z e s : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 6 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t t o t a a l v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r d e e l d o v e r t w e e k l a s s e n t e w e t e n :
1 ) K l a s s e A s a m e n g e s t e l d u i t t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 2 2 1 ) a a n d e l e n ;
2 ) K l a s s e B s a m e n g e s t e l d u i t h o n d e r d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 4 2 7 ) a a n d e l e n ;
A l d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m . "
- a r t i k e l 1 8 : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e ( 2 )
b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n ( 1 ) B - b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e h i e r v o o r b e p a a l d e g r e n z e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) . "
6 ) a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e e r d e r , v o o r a f g a a n d a a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g ,
s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n :
1 ) D e h e e r J o n a s C O E N E N , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K a s t e e l l a a n 3 0 ;
2 ) D e h e e r F i l i p C O E N E N , w o n e n d t e 3 0 6 0 B e r t e m , O r m e n d a a l , 4 , v o o r n o e m d ;
e n a a n v a a r d t h u n o n t s l a g .
D e k w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e g e v e n w a r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
1 ) d e h e e r J e a n D E S C H E P P E R , w o n e n d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , W i l g e n l a a n 6 ,
2 ) d e b v b a " A D V A N C E D C O M P U T E R E N G I N E E R I N G S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , W a t e r s t r a a t 3 5 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 8 2 9 . 5 1 2 ;
3 ) d e n v " L R M B E H E E R " ( v o o r h e e n " I M M O O O M " ) , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 ;
4 ) d e h e e r Y v a n M O R E L D E W E S T G A V E R , w a n e n d t e 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , B a s B a n l e z 7 1 .
D e k w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e g e v e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e ( h e r - ) b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
1 ) o p v o o r d r a c h t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J Y B S T A R " :
d e b v b a " J Y B S T A R " m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n / H e v e r l e e , K o r b e e k - L o s e s t r a a t 1 2 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 8 . 9 6 4 . 8 8 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n M A R T E N S , w o n e n d t e 3 0 0 1 L e u v e n / H e v e r l e e , K o r b e e k - L o s e s t r a a t 1 1 9 / 0 1 0 1 ;
2 ) a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r :
D e b v b a " M A N E T M A N A G E M E N T i n M O T I O N " , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K l a a s v e l d w e g 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 1 8 6 . 2 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r M A N E T , w o n e n d t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K l a a s v e l d w e g 1 4 ;
3 ) o p v o o r d r a c h t v a n d e h e e r Y v a n M O R E L D E W E S T G A V E R , d e h e e r J e a n D E S C H E P P E R , d e b v b a
" Y O D A V E N T U R E S " e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " W A M C o n s u l t " : d e h e e r Y v a n M O R E L D E W E S T G A V E R , w o n e n d t e 1 3 2 5 C h a u m o n t G i s t o u x , B a s B o n l e z 7 1 , v o o r n o e m d . 4 ) o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B :
- d e b v b a " A D V A N C E D C O M P U T E R E N G I N E E R I N G S E R V I C E S " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - P a u l D E W A C H T E R , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , W a t e r s t r a a t 3 5 ;
- d e n v " L R M B E H E E R " ( v o o r h e e n " I M M O C O M " ) , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
A E R T S T o m , w o n e n d t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o / H u i s t , W a t e r s t r a a t 4 3 A .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
- b a n k a t t e s t ;
- v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i º%
" l f r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 06.06.2012 12154-0585-030
08/12/2011
ÿþ~ " - \ , ~ ~ . % ' ~ ~ i
-
M o b 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" 1 1 1 8 4 8 9 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 1 6 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A S C O M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E v e n c e C o p p é e l a a n 9 1 , C - M i n e 1 b u s 1 3
O n d e r w e g a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 2 7 O K T O B E R 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s e n b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d : v a n s t e m m e n t o t d i e f u n c t i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , ' E l s i n o r e B u i l d i n g , C o r p o r a t e V i l l a g e , B T W B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e r t M a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 b u s 3 , o v e r e e n k o m s t i g d e o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e e r b e p a a l d d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n , 2 0 1 3 , i n g a a n d e o p h e d e n o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e o m v a n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t , d i e z a l b e s t a a n i n e e n v a s t b e d r a g g e ï n d e x e e r d i n f u n c t i e v a n d e s c h o m m e l i n g e n v a n h e t i n d e x c i j f e r d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n , z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d b i j " a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t b e p a a l d i n a k k o o r d n i e t d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e c o n t r o l e o v e r h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r 2 0 1 0 w e r d e v e n e e n s a a n d e c o m m i s s a r i s t o e v e r t r o u w d d i e d e ' c o n t r o l e z a l u i t o e f e n e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r i n d e v o r m v a n e e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
F i l i p C o e n e n V o o r I M M O C O M N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T o m A e r t s
B e s t u u r d e r
m i c r é c R i c i l l e i t e r g r i f f l o d e r
a i d i t i m h k v . m i l d i h n i
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 05.07.2011 11260-0388-025
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.07.2010, NGL 29.07.2010 10369-0278-021
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 14.08.2009 09570-0334-017
08/04/2009 : HAA020736
01/07/2008 : HAA020736
15/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e " 7 - - ' ~ ~ ~ - - . ~ - ~ ~
I : e r r ( S r i , n d i e r ( r l ü i n - r i e . r r r t i n l i t i , i r n k
v , h , , , r , l ; h a r , c , , ; , . ; , , , , i , . , , , r , l ~ ~ _ , t _ . .
5 " ' 1 1 5 . ) 1 n ' i
ï _ r " r i , , , i ~ i f f i e . -
R I
1 0 6 9 9 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 1 6 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A S C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E v e n c e C o p p é e l a a n 9 1 , C - M i n e 1 b u s 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - U I T G I F T E W A R R A N T S
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 1 1 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t I A A o p 6 j a n u a r i 2 0 1 5 , r e g i s t e r O B A 5 b o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 1 1 5 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e o n t v a n g e r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / O n t s l a g w o r d t g e g e v e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
2 / D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d e n b e s l i s t t o t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g , o v e r t e g a a n , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I - C O M M O T I O N " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , E v e n c e C o p p é e l a a n 9 1 , C - M i n e 1 b u s 1 3 , z o d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e a l s v e r v u l d m o e t w o r d e n b e s c h o u w d .
B i j g e v o l g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I - C O M M O T I O N " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , t e n a l g e m e n e t i t e l o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 o v e r o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N A S C O M " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g i s e r g e e n b o e k h o u d k u n d i g e t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n b e z i t , n o c h s c h u l d e i s e r i s v a n e n i g e h y p o t h e c a i r e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e i n g e v o l g e d e f u s i e z o u d e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , a a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s i n d e o v e r g e n o m e n v e n n c o t s c h a p e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " I - C O M M O T I O N " w o r d e n i n g e t r o k k e n e n v e r n i e t i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 § 6 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
3 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t , i n g e v o l g e d e f u s i e , h e t o n t s l a g v a s t v a n h e t v o l t a l l i g e b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l o p g e m a a k t w o r d e n n a d e f u s i e , m e t e e n k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v o o r d e b e s t u u r d e r s , a l s o o k v a n h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I - C O M M O T I O N " , v o o r d e o p d r a c h t d i e z i j v e r v u l d h e b b e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e ,
4 / D e b o e k e n e n a r c h i e v e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " I - C O M M O T I O N " z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e t e r m i j n e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 / a ) L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n ` W a r r a n t s 2 0 1 4 " t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e l a g e r i s d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n
b ) B e s l i s s i n g t o t u i t g i f t e v a n z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 7 ) " W a r r a n t s 2 0 1 4 " m e t d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t w a r r a n t e n p l a n d a t a l s b i j l a g e g e h e c h t i s a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e c h t g e v e n d o p a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s w a a r v a n d e w a r r a n t h o u d e r r e e d s a a n d e l e n h e e f t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n .
c ) A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r d a t i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n c o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n i s v o o r z i e n .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e " W a r r a n t s 2 0 1 4 " , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s , d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s w a a r v a n d e w a r r a n t h o u d e r r e e d s a a n d e l e n h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 1 D e v e r g a d e r i n g g e e f t u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t a a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e b e v o e g d h e i d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r v u l l e n , i n h e t b i j z o n d e r d e a u t h e n t i e k e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s 2 0 1 4 " e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n h e t n i e u w e a a n t a l a a n d e l e n , a l s o o k o m d e s g e v a l l e n d d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
- v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
~ ~ 1
V a , o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2007 : HAA020736
19/07/2006 : HAA020736
02/12/2005 : HAA020736
29/06/2005 : HAA020736
07/07/2004 : HAA020736
31/08/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 3 1 6 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A S C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n c e C o p p é e l a a n 9 1 , C - M i n e 1 b u s 1 3 , 3 6 0 0 G e n k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r - b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 5 :
' D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n , v a n B V B A J y b s t a r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r b e e k - L o s e s t r a a t 1 2 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 8 . 9 6 4 . 8 8 3 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o M a r t e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m t e b e n o e m e n t o t A l g e m e e n d i r e c t e u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e B V B A E - Z a n s h i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a p a v e r s t r a a t 1 4 , 3 6 3 0 E i s d e n e n O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 8 8 4 . 9 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r J a c k i e J a n s s e n ,
D e B V B A E - Z a n s h i n z a l i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n d i r e c t e u r b e s l i s s i n g s - e n V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h e b b e n v o o r t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r W a a r v a n d e w a a r d e h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) n i e t t e b o v e n g a a t .
H e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g g e l d t p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n d e e l p r o j e c t e n w o r d e n o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n . D e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n e v e n w e l s t e e d s t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m h e t m e e r d e r h e i d s q u o r u m b e p a a l d i n v o o r m e l d a r t i k e l 1 4 , o n g e a c h t d e w a a r d e d i e d e z e b e s l i s s i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o n g e a c h t o f d i t t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f f e n . '
M a n e t M a n a g e m e n t i n M o t i o n B V B A L R M B e h e e r N V
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P e t e r M a n e t T o m A e r t s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 0 ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o a W o r d 1 1 . 1
N a o r g o l e g d t a , g r , i r ï e a e r r e l u e - M -
y , t t ~ 4 , ~ ~ r f t i ) A r ~ l F ~ r s r N , ; ~ a t d T i ~ l l p n r t t l l
. - . . . . - - . . . . . . . M ~
2 0 w U f - i ' : " e 5
g r , f f i 9 ; r i f f i e
b s e a : ) 9 t ; 1 \ l a 1 1 1 1 ! i ) l à 1 1 1 0 f i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2003 : HAA020736
22/01/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
17/03/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...