17/10/2014
ÿþE H T T _
1 1 1 1 i 1 0 1 1 1
o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s C h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e T r e e c i l t b a n k
k o o p t i m d e l « m i m e n t a i e T o n g e r e n
3 o - 0 9 - 2 0 1 4
D e g r i g i f f i f i e
A O N 1 T E U R
1 0 - 1 0 -
B E i _ G I S C H S T
B E L G E
2 0 1 4
" A T S B 1
4 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 1 1 9 . 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E W O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , R e i s t r a a t 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / v o o r z i t t e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 8 J U N I 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r
e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e h e e r R . E . H . T . G r o u w e l s , L i j s t e r s t r a a t 3 , 3 6 2 0 L a n a k e n
- d e h e e r P . J . H . G r o u w e l s , R e i s t r a a t 4 1 , 3 6 2 0 L a n a k e n
B e u c k e n h o r s t N V , R e i s t r a a t 4 1 , 3 6 2 0 L a n a k e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e - g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r R . E , H . T . G r o u w e l s , L i j s t e r s t r a a t 3 , 3 6 2 0 L a n a k e n
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r R . E . H . - r . G r o u w e l s
- d e h e e r P . J . H . G r o u w e l s
- B e u c k e n h o r s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R . E . H . T . G r o u w e l s z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n g a a n d v a n a f 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 8 J U N I 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e h e e r R . E . H . T . G r o u w e l s , L i j s t e r s t r a a t 3 , 3 6 2 0 L a n a k e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a i l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n O p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e h e e r R . E . H . T . G r o u w e l s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r R . E . H . T . G r o u w e l s
G e d e l e g e e r d b e p t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .