19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 12.08.2014 14419-0505-016
31/01/2014
ÿþM a r w n , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N e e r g e l e g d t # P r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R h N
. 1 . 6 J A N 2 0 1 4
D e H o o t d g r r f f t e r ,
n , . : a a :
1 1 1 1 1 1 1 1 M W 1 9 1 1 1 1 1 1
b e l a ; B E S t a
l U 1 Q , 4 1 i T E U B E L G E
z h i - 0 1 2 0 1 4
L G 1 S C H S A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 1 3 7 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a x b e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 2 0 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d h e t g e e n v o l g t b e s l i s t :
W o r d e n b i j k o m e n d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 1 / 1 1 2 0 1 4 :
T r i e s t A n n e - C a t h e r i n e , D e n D i e l 3 3 , 2 4 0 0 M o f
T r i e s t S t é p h a n i e , D e n D i e l 3 3 , 2 4 0 0 M o f
H u n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d .
P r o e s m a n s G u s t a a f
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 1 0 1 1 2 RL 4
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2014
ÿþ M o d W 6 r d 1 5 . 1
~ , < ` , J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P J o m e i t ~ p o l a r g r l t f i ~ d ~ r r m e b n n k v , k o o p h a n d e l A r b e o m , i t i d , i e n g o r o n
0 7 I I - 2 0 %
g r i f f i e G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 1 3 7 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a x B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 2 0 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 :
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n :
T r i e s t A n n e - C a t h e r i n e ;
T r i e s t S t é p h a n i e ; e n
P r o e s m a n s G u s t a a f .
B E S L O T E N , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , b i j z o n d e r e t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n a l l e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r s g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g .
D e t e v e r l e n e n d e f i n i t i e v e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
B E S L O T E N o m A g e n t s c h a p V a n g r o n s v e l d N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e m e r i a a n 2 3 , 3 7 4 0 B i l z e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 5 6 5 . 6 5 7 R P R T o n g e r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a a k V a n g r o n s v e l d , t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D i t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n ( I ) P a u l i n e D e v o s , a d v o c a t e t e A n t w e r p e n e n K a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ( i i ) T e s s a G i j b e l s , a d v o c a t e t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e z e d e n o t u l e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a i l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
T e s s a G i j b e l s
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 20.08.2013 13435-0504-015
10/01/2013 : TG087400
27/06/2012 : TG087400
30/01/2012 : TG087400
21/01/2011 : TG087400
20/03/2015
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p o o r g e r i d t i l t 3 7 r # 1 r d r r r : c t a k h a r , k
V . k n f i p l v 1 n d o i A I ~ I ; i ' . ; i ~ " ~ ~ d ü t f o i - H e / a l
I u - i j ' i - l i l i i
+ O e g r i t i i e r , G r i f f i e
S t a a t s b l a d - - - 2 0 7 0 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 1 3 7 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a x B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 2 0 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n b e z o l d i g d m a n d a a t
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
- M A X B V B A , 0 4 2 0 . 1 9 6 . 2 7 8 , M e e u w e n l a a n 2 5 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . J o a n S c h e l l e n s .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n i s b e z o l d i g d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n m e u r . A r l e t t e P a q u o t b e z o l d i g d t e m a k e n , d i t m e t i n g a n g o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V o o r é é n s i u i t e n d a f s c h r i f t ,
D h r . J o a n S c h e l l e n s ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/02/2010 : TG087400
24/06/2009 : TG087400
04/03/2008 : TG087400
19/09/2007 : TG087400
22/01/2007 : TG087400
15/02/2006 : TG087400
03/02/2005 : TG087400
12/01/2004 : TG087400
10/09/2002 : TG087400
24/07/2002 : TG087400
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 30.09.2015 15623-0263-016
18/12/1999 : TGA010472