22/07/2014
ÿþ~ " , ~ i ~ ; ~ ~ ~ ~ . k E ' ~ - ! j
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y , , , ) , - % ~ ~ A ' f I E d e i f d ; ; T i t J . + i h k
y . k o o p h a n d e l A 1 l w o r p e n , a f d , ' l ' o n g e r e n
~ . y
0 8 - 0 7 - 1
2 0 1 ~
, ~
D e g r l f f e , i f f i e
; : t I t i . d e î e t h r
" * 1 9 1 1 3 9
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 3 . 0 1 2 . 4 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A N T O O R N I C O L A E S - O R I S B V B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 2 0 K o r t e s s e m , O m s t r a a t 4 8 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n o p z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r m i j , M e e s t e r S t e f a n D ' H U Y S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t e s s e m , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n o n s k a n t o o r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A N T O O R N I C O L A E S - O R I S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 2 0 K o r t e s s e n , O m s t r a a t 4 8 / A
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e n e t t o - d i v i d e n d e n , i n t o t a a l v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) , w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , d o o r s t o r t i n g o p d e p r i v é r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j :
- a a n d e H e e r N I C O L A E S E u g è n e , z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ;
- a a n M e v r o u w O R I S H i l d e g a r d e , z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d o m h e t v o l l e d i g n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d n a d e i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f m g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n g e l d v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , m e t d e c r e a t i e v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z o a l s v o o r m e l d .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n
- d o o r d e H e e r N I C O L A E S E u g è n e , e i g e n a a r v a n d r i e e n n e g e n t i g a a n d e l e n , v o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 . 2 0 0 E ) , w a a r v o o r h e m t w e e e n z e v e n t i g ( 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r M e v r o u w O R I S H i l d e g a r d e , e i g e n a a r v a n d r i e e n n e g e n t i g a a n d e l e n , v o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 . 2 0 0 E ) w a a r v o o r h a a r t w e e e n z e v e n t i n ( 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
{ V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n A l l e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o I I e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t z o a l s v o o r m e l d . D i t b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) , s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
a a n h e t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T n i r i e f f t a a t s b l a d B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 9 6 0 0 1 7 3 0 0 5 3 7 0 5 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 3 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l . V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d r i e h o n d e r d d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
A f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , u i t t r e k s e l v o o r h e t s t a a t s b l a d .
05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 31.01.2014 14024-0138-014
09/01/2015
ÿþM a l 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 1 2 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T O O R N I C O L A E S - O R I S
R e c h t s v o r m : B V o v v B V B A
Z e t e l : O m s t r a a t 4 8 A 3 7 2 0 K o r t e s s e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 , g e l d i g v e r g a d e r e n d , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n d e H e e r N i c o l a e s E u g è n e w o n e n d e O m s t r a a t 4 8 A t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m e n d i t v a n a f 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 . T e v e n s w e r d e r b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 , m e v r o u w N i c o l a e s K a r e n w o n e n d e K e r k p l e i n 1 7 D t e K o r t e s s e m . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t ,
G e t e k e n d
N i c o l a e s K a r e n
Z a a k v o e r d e r
e = 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 13.02.2013 13039-0200-014
23/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 14.02.2012 12039-0411-014
15/07/2011
ÿþ a a o d 2 . 1
1 % e ( _ ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 0 1 2 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T O O R N I C O L A E S - O R I S
R e c h t s v o r m : B V o v v B V B A
Z e t e l : O m s t r a a t 4 8 A 3 7 2 0 K o r t e s s e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 , g e l d i g v e r g a d e r e n d , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n m e v r o u w N i c o l a e s K a r e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 . E r w e r d o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t . T o t n i e u w e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , w e r d m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 , b e n o e m d d e H e e r N i c o l a e s E u g è n e , w o n e n d e t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , O m s t r a a t 4 8 A . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
G e t e k e n d
N i c o l a e s E u g è n e
Z a a k v o e r d e r
l d e e i y e l e y u J t e i e f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
V o c b e h o i
a a n B e l g S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 , , I l l j p , t 1 I I 1 1 1 1 i 1 , 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 24.02.2011 11046-0585-013
25/03/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
i i j u j , 1 1 » 1 1 i N
f ` F ? . . ' r F ! ` i c ^ . g l j t e r q r 0 . ` f t e d e r
I ; n , , p h z . , r ; C 4
1 . 3 : - A 3 - 2 1 1 1 5
g r l f f l e , r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 1 2 . 4 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A N T O O R N I C O L A E S - O R I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 3 7 2 0 K o r t e s s e m , O m s t r a a t 4 8 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n o p v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v o o r m i j , M e e s t e r S t e f a n D ' H U Y S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t e s s e m , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n T o n g e r e n I - A A o p z e s m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , r e g i s t e r 5 b o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 2 0 0 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A N T O O R N I C O L A E S O R I S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , O m s t r a a t 4 8 / A .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ( u i t t r e k s e l ) :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n N I C O I g A E S B V B A .
V e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n e e n h a n d e l s d o e l z a l h e b b e n e n g e e n b u r g e r l i j k d o e l . H e t d o e l z a l g e w i j z i g d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l é é n : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m N I C O L A E S B V B A . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 o m t r e n t d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f h i e r b i j g e v o e g d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e e n p a r i g g o e d .
A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l d u s v e r v a n g e n d o o r h e t n i e u w e d o e l " A r t i k e l d r i e : D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s a d v i s e u r , m a n a g e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
1 . I n h e t a l g e m e e n :
* h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - a a n d e r d e n , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e l e i d , b e d r i j f s v o e r i n g , s a l e s e n m a r k e t i n g :
* p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k .
* b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - B é i b i s a F i
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M
2 5 / 0 3 / 2 0 1 5
4 t .
L u i k B - v e r v o l g
m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l p l a n e n d i e n s m e e r ;
" a d v i e s v e r l e n i n g r o n d i n f o r m a t i c a d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
* a d v i e s v e r l e n i n g r o n d p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , p r i j s b e p a l i n g e n k e u z e v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n ;
* a d v i e s v e r l e n i n g r o n d m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e : m e r k e n a d v i e s , o p m a a k p e r s b e r i c h t e n , p e r s c o n f e r e n t i e s , s u p p o r t e r e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e u r z e n , w e b s i t e c o m m u n i c a t i e , d i r e c t m a i l i n g a c t i v i t e i t e n , t e l e m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n , i n t e r n e c o m m u n i c a t i e , c o p y w r i t i n g e n l a y - o u t t e n v a n b r o c h u r e s e n a n d e r d o c u m e n t a t i e m a t e r i a a l , b e g e l e i d e n e n c r e ë r e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s , s p e c i a l e e v e n e m e n t e n , s p o n s o r i n g ;
* a d v i e s v e r l e n i n g r o n d d e s i g n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
* d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
* a d v i e s v e r l e n i n g r o n d r e k r u t e r i n g e n s e l e c t i e v a n s a l e s e n m a r k e t i n g p r o f i e l e n ;
* a d v i e s v e r l e n i n g r o n d h u m a n r e s o u r c e s e n b u s i n e s s s u p p o r t ;
* o p z e t t e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c o m m e r c i ë l e a d r e s b e s t a n d e n ;
* h e t g e v e n v a n s a l e s e n m a r k e t i n g o p l e i d i n g e n ;
* t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
* o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n
* a d v i e s v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
2 . H e t e i g e n p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r :
* h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
* a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d ' e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k d a n i g e o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
* o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ; h e t v e s t i g e n , a a n - e n v e r k o p e n , u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m i n a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n d e v o o r w a a r d e d a t e n k e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n l i d v a n h e t B . I . B . E . a l s z a a k v o e r d e r k u n n e n b e n o e m d w o r d e n t e s c h r a p p e n : d e t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l l u i d e n d e " E n k e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , l i d v a n h e t B . I . B . F . k u n n e n a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n . " w o r d t g e s c h r a p t . H e t o v e r i g e v a n d i t a r t i k e l b l i j f t b e h o u d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
L u i k B - V e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n
s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e f a n D ' B u y s , g e t e k e n d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- - a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- u i t t r e k s e l .
V o c
* b e r -
h o u d e n a a n n e t 8 é i g i s c í f S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 29.01.2010 10031-0124-013
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 30.01.2009 09028-0059-013
10/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.12.2007, NGL 04.01.2008 08004-0099-013
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 01.12.2006, NGL 27.12.2006 06932-4513-015
23/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 23.12.2005, NGL 16.01.2006 06017-2546-015