INTERMOTEL

Divers


Dénomination : INTERMOTEL
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 424.930.175

Publication

10/06/2014 : HA061144
03/09/2014 : HA061144
12/11/2014
ÿþ Moaw«d,1.,

r ~Z= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111M11

RECHTSAAK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

31 OKT. 2014

Griffie

Ondernemirtgsnr : 0424.930.175

Benaming

(voluit) : Intermotel

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Kiaverbladstraat 7 te 3560 Lommen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag/benoeming bestuurders en verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering welke gehouden is op de maatschappelijke zetel te Lummen op 6 oktober 2014 blijkt dat volgende beslissingen zijn genomen:

1. Ontslag van de huidige bestuurders Anna Nouwen en Luc Nouwen alsook de kwijtingverlening aan beiden

De Buitengewone Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder ingediend door mevrouw Anna Nouwen, Ambachtstraat 11, 3530 Helchteren en de heer Luc Nouwen, Eikenstraat 46, 3210 Linden. Deze ontslagen gaan in op 6 oktober 2014, en dit onmiddellijk na afsluiting van onderhavige buitengewone algemene vergadering. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen gevoerde beleid tijdens hun volledig mandaat op basis van de tussentijdse jaarrekening per 1 oktober 2014. Deze kwijting zal bevestigd worden naar aanleiding van de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Benoeming van de nieuwe bestuurders VICLO BVBA en MC CAPITAL NV

De vergadering beslist om VICLO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Willem Broux en MC CAPITAL NV, met als vaste vertegenwoordiger Caroline Maesen, als nieuwe bestuurders te benoemen. De mandaten gaan in op 6 oktober 2014, en dit onmiddellijk na afsluiting van onderhavige buitengewone algemene vergadering. Beide mandaten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020. De mandaten zijn onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Aanduiding van VICLO BVBA tot gedelegeerd bestuurder

De vergadering beslist om VICLO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Willem Broux aan te duiden als

gedelegeerd bestuurder. Het mandaat gaat in op 6 oktober 2014 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering

van het jaar 2020. Het mandaat is onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Uit het proces-verbaal van de Bijzondere Vergadering van de Raad Van Bestuur blijkt dat volgende beslissing is genomen:

Met éénparigheid en algemeenheid van stemmen wordt beslist om VICLO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Willem Broux aan te duiden als gedelegeerd bestuurder. Het mandaat gaat in op 6 oktober 2014 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020. Het mandaat is onbezoldigd.

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering welke onmiddellijk gehouden is na Bijzondere Vergadering van de Raad van Bestuur blijkt dat het nieuwe bestuur heeft beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar : Luikersteenweg 467 te 3500 Hasselt. Deze wijziging gaat in op 6 oktober 2014, en dit onmiddellijk na afsluiting van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

Handtekening gedelegeerd bestuurder,

Viclo BV6A,

v.v. Dhr. Willem Broux

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

L

04/06/2013 : HA061144
08/06/2012 : HA061144
23/06/2011 : HA061144
03/06/2011 : HA061144
23/07/2010 : HA061144
22/06/2010 : HA061144
10/06/2010 : HA061144
02/06/2009 : HA061144
03/06/2008 : HA061144
28/01/2008 : HA061144
11/06/2007 : HA061144
16/06/2005 : HA061144
03/06/2004 : HA061144
12/09/2003 : HA061144
18/06/2003 : HA061144
11/06/2002 : HA061144
13/07/2000 : HA061144
11/07/2000 : HA061144
05/07/1996 : HA61144
01/01/1993 : HA61144
01/01/1992 : HA61144
04/11/1989 : HA61144
25/01/1989 : HA61144
02/08/1985 : HA61144
10/04/1985 : HA61144

Coordonnées
INTERMOTEL

Adresse
Zetel : Kiaverbladstraat 7 te 3560 Lommen

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande