15/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
F l , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 3 . 7 4 2 . 7 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 3 0 H o e s e l t , O n d e r s t r a a t 3 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E R A w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G T O T D I V I D E N D U I T K E R I N G D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t o m e e n b r u t o d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 w e l k e h e t m o g e l i j k m a a k t o m r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l . D e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n m e t c r e a t i e v a n z e v e n e n v i j f t i g ( 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e h e e r G i l b e r t G e r a r d C O M H A I R o p h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t t e d a a r t o e d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) i n r u i l w a a r v o o r h e m 5 7 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d u i t g e g e v e n t e g e n b o e k w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
D e b o v e n v e r m e l d e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n d a a r t o e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 0 0 0 1 7 1 3 2 7 7 8 5 6 b i j B N P P a n b a s F o r f i s b a n k , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b l i j f t b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d e d a a r o p v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g e n e n s t o r t i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d e n z e v e n ( 3 0 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d e n z e v e n d e ( 1 / 3 0 7 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m , d r a g e n e e n v o l g n u m m e r e n w o r d e n g e n o t e e r d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , e l k e v e n n o o t v e r k l a a r t b i j i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r e e n c e r t i f i c a a t h i e r v a n . "
D E R D E B E S L U I T - - W I J Z I G I N G V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g
v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e i s v o l d a a n
g e l d e n , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e , v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s
b e s c h o u w d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n
b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
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V o o i b e h o u ' a a n h
B e l g i ;
S t a a t s )
M O N I T E U R E
0 8 - 0 1 - ~ E L G i S C u S T A L
E L G E
0 1 4
T : . r
A
2 6 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f c l g r i f e r i f f i e
- - - ~ ~ .
i g e e g t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
A n n e x e s d u M
1 5 / 0 1 / 2 0 1 4
R U U - e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r
d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V I E R D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- - e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d l h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t W B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e