26/11/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r l
b e a B e s r i
R F C H T R A N K V e K O O P H A N D E L
1 l i - 1 1 - 2 0 1 2
H A ~ S ï
r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 9 . 1 0 0 . 5 8 8
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) I M M O R E S I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t R e d e r i j k e r s t r a a t 1 5 b u s 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n o p n a a m S t a t u t e n w i j z i g i n g R a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r t i d e - S t a d o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d 8 b l a d e n I v e r z e n d i n g t e H a s s e l t o p 0 2 / 1 1 / 2 0 1 2 b o e k 7 9 1 b l a d 9 0 v a k 0 8 O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o G e t e k e n d : e a i n s p e c t e u r K . B L O K D E E L " , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O R E S I " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R e d e r i j k e r s t r a a t 1 5 b u s 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 . 1 0 0 . 5 8 8 - R P R H a s s e l t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
L B E V E S T I G I N G B E S T A A N V A N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p n a a m e n d e e r k e n n i n g d o o r a l d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r e c h t m a t i g e i n s c h r i j v i n g v a n d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t s i n d s v o o r m e l d e d a t u m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p v o o r m e l d e d a t u m v e r n i e t i g d w e r d e n d o o r v e r s n i p p e r i n g . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t h u i d i g e a r t i k e l 6 t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 8 , h e t w e l k a r t i k e l h i e r n a i n t e g r a a l w o r d t o p g e n o m e n .
E u r o c o n v e r s i e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s 3 1 . 2 3 4 , 5 8 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 5 d a t h i e r n a i n t e g r a a l w o r d t o p g e n o m e n .
I I I . W i j z i w i n z v a n d e e x t e r n e v e r t e e n w o o r d i g i n g s b e v o c g d h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r v e r e i s e n , k a n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r d r i e o f m e e r s a m e n h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r t w e e s a m e n h a n d e l e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 2 0 h e t w e l k a r t i k e l h i e r n a i n t e g r a a l w o r d t o p g e n o m e n e n w a a r v a n d e r u b r i e k e ) , l u i d t a l s v o l g t :
" e ) E x t e r n e V e r t e z e n w o o r d i i n j
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n
v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n :
h e t z i j , d o o r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ;
h e t z i j d o o r t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ;
h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e d a a r m e e b e l a s t e p e r s o n e n ;
n = ~ e b l z v a n L _ u i k , . a r r n r " l , ; r r , R e c t o ' . , r + r h o e r l a l i i , r . f ~ S . , r , l e p e r s t d r i 7 n l p n y
r " ' , e
V e r s o r e " - " " 1 , - I n i t e F e : 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . " I V . A C T U A L I S A T I E E N O M W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , m e t d e b e p a l i n g e n e n d e t e r m i n o l o g i e v a n h e t h u i d i g e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r w e g l a t i n g v a n w e t s a r t i k e l e n e n d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n h e t k a d e r v a n d e e l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e w i j z i g i n g e n w e r d e n o p g e n o m e n i n d e h i e r n a v o l g e n d e h e r w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d i e a r t i k e l p e r a r t i k e l n a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n g o e d g e k e u r d :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N a a m : I M M O R E S I
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , R e d e r i j k e r s t r a a t 1 5 b u s 6
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l : z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n h u i z e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n g r o n d e n , h e t l a t e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n h u i z e n d o o r d a a r t o e a a n g e z o c h t e o f g e c o n t a c t e e r d e a a n e m e r s .
E v e n e e n s d e k o o p , v e r k o o p , d e h u u r e n d e v e r h u r i n g v a n a l l e m a t e r i a l e n e n b o u w s t o f f e n , p r o d u k t e n o f v o o r r a d e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d i e o f w e l r e c h t s t r e e k s o f w e l o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e v o r m v a n d i t d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e e r b e p a a l d t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o u w , d e u i t r u s t i n g , d e v e r h u r i n g e n d e v e r k o o p v a n w o n i n g e n e n a n d e r e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n v e r d e r a l l e t e c h n i s c h e s t u d i e s v a n p r o j e c t e n , h e t v o o r b e r e i d e n v a n k o n t r a k t e n v a n a a n n e m i n g e n , d e p r o g r a n u m a t i e , d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t d e r w e r k e n .
A l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r z e k e r i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t b o u w e n , v e r k r i j g e n , v e r a n d e r e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n o f i n d e m e e s t a l g e m e n e z i n , u i t b a t e n v a n w o n i n g e n e n v a n a l l e a n d e r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n d a a r o p .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u n t i a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n h e t b i n n e n l a n d d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , b o r g s t e l l i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e m e n e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D u u r : o n b e p a a l d
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n s a m e n s t e l l i n g : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 3 1 . 2 3 4 , 5 8 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r
R e s e r v e s : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
W i n s t v e r d e l i n g : H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n .
V e r d e l i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o n a v e r e f f e n i n g : B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e : a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ; b ) h e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n s t e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s h e t d i r e c t i e c o m i t é , z o d e z e b e s t a a t , e n d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e
m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
E x t e r n e V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n
v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n :
h e t z i j , d o o r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j d o o r t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ; h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e d a a r m e e b e l a s t e p e r s o n e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
J a a r v e r g a d e r i n g v o o r w a a r d e n t o e l a t i n g - s t e m r e c h t : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p o p d e r t i g j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v é é r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n z i c h e c h t e r d o o r e e n l a s t h e b b e r n i e t - a a n d e e l h o u d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n , m e t d e v e r m e l d i n g v a n d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s o f d e n a a m e n z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
, ' `
V o o r -
k ; e h o û d C n
a a n h e t
B e l g i s c h
L S t a a t s b l a d
V ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T
A a n A l a s k a H a s s e l t b v - c v b a , O u d e L u i k e r b a a n 6 3 a t e 3 5 0 0 H a s s e l t ( c o n t a c t p e r s o o n : E d d y P l e s s e r s ) e n h u n a a n g e s t e l d e n , w o r d t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t ,
R A A D V A N B E S T U U R
K o m e n v e r v o l g e n s i n v o l t a l l i g e r a a d b i j e e n :
- M e v r o u w B A L L E T M a r i a L o u i s a , w o n e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , R e d e r i j k e r s t r a a t 1 5 b u s 6 .
- M e v r o u w B Y L O O S A n t o n i a , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G u l d e n s p o r e n p l e i n 6 b u s 9 .
- M e v r o u w B I L L E N I n g r i d A l i c e , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t S i n t - C o r n e l i u s s t r a a t 2 3 b u s 2 .
- d e h e e r D I R I X H a n s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , W i t t e D u i v e n h o f 5 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e M e v r o u w B Y L O O S A n t o n i a , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , d e w e l k e v o l m a c h t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
N a b e r a a d s l a g i n g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g h e b b e n z i j v a n a f h e d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r : d e h e e r D I R D ( H a n s , v o o r n o e m d , h e t g e e n h i j , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p t e l t o p h e d e n t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- M e v r o u w B I L L E N I n g r i d A l i c e , v o o r n o e m d , b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 1 8 7 9 .
- d e h e e r D I R I X H a n s , v o o r n o e m d .
D e o p d r a c h t v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t i n a f s c h r i f t ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- , A , i e r l v , ; a 1 1 D R e c t o " e n c o d a i l R . ~ n . ' i I l t i . . 1 6 ~ F í ; , " _ . , i z i r , ' f ~ ~ ,
L 1 T " - r " . r r ; i y @ r i
V e r s o