GRM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. GRM
Dénomination : GRM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 471.818.391

Publication

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.04.2014, NGL 23.09.2014 14600-0095-009
30/09/2013 : HAA017574
23/07/2013 : HAA017574
10/05/2012 : HAA017574
09/05/2011 : HAA017574
20/09/2010 : HAA017574
07/07/2010 : HAA017574
16/07/2009 : HAA017574
08/05/2009 : HAA017574
05/05/2015
ÿþ1:^ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsblad

1111111

*15063714*



RECHTBANK van KDDPHANDEL

te ANTWERPEN, afdelrng HASSELT

2 2 APR, 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471.818.391

Benaming (voluit) : GRM

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Marktplein 1/A - 3590 Diepenbeek

oriderwerp(en) akte : Kapitaalverhoging  actualisatie statuten

Uit een akte verleden voor Meester Phil VANHAEREN, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke professionele vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Karl Smeets & Phil Vanhaeren, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt op 04 maart 2015, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT  ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de reeds eerder genomen beslissing van de algemene vergadering, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch, Staatsblad van dertig september tweeduizend dertien onder nummer 13148179, om met ingang van vierentwintig augustus tweeduizend dertien de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3590 Diepenbeek, Alfons Jeurissenstraat 11, naar 3590 Diepenbeek, Marktplein 1A.

Zij besluit dienovereenkomstig artikel twee van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald in het zesde besluit.

TWEEDE BESLUIT  LEZING VERSLAGEN

In uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen:

1/ heeft bvba "Hubert Vencken", een verslag opgemaakt over de inbreng in

natura; deze heeft, overeenkomstig artikel drieëndertig van de wet van tweeëntwintig juli negentienhonderd drieënvijftig houdende oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, als vertegenwoordiger aangeduid: de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato zevenentwintig februari tweeduizend vijftien luiden als volgt:

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in GRM BVBA, bestaande uit een deel van een rekening  courant ten bedrage van 6100.000,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het

Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3, dat de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en

onder normale omstandigheden bedeseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 6' 100.000, 00 die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 10.000 volgestorte aandelen van GRM BVBA voor mevrouw Els KNUTS en de heer Guy MARTENS;

5. er voor de tegenprestatie gesteund is op de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Gezien het uitdrukkelijk akkoord van alle bij de inbreng betrokken partijen, is deze werkwijze evenwel verantwoord

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 27 februari 2015 ".

2/ heeft de zaakvoerder in een bijzonder verslag het belang van deze inbreng

uiteengezet.

Lezing wordt gegeven van beide verslagen.

DERDE BESLUIT  INBRENG IN NATURA EN KAPITAALVERHOGING

a) Inbreng:

De enige vennoot verklaart inbreng te doen, door opname als kapitaal, van zijn schuldvordering, die zeker, vaststaand en opeisbaar is, tot beloop van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), ten laste van de vennootschap. Deze schuldvordering blijkt uit de rekening-courant die voldoende gekend is door de vergadering.

b) Kapitaalverhoging:

Ingevolge deze inbreng in natura beslist de vergadering, het kapitaal te verhogen met honderdduizend euro (100.000,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR.) op honderd achttienduizend zeshonderd euro (118.600,00 EUR).

c) Vergoeding

Als vergoeding voor de voormelde inbreng worden aan de enige vennoot, de heer Martens Guy voornoemd, tienduizend (10.000) nieuwe aandelen zonder nominale waarde toegekend, waarvan de lidmaatschapsrechten hem zullen toehoren als eigen goed, bij toepassing van artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, en waarvan de vermogenswaarde zal toehoren aan het gemeenschappelijk vermogen MARTENS-KNUTS.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de reeds bestaande aandelen en zullen in het resultaat deelnemen vanaf heden.

VIERDE BESLUIT  VASTSTELLING EN VERWEZENLIJKING VAN

DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt de verwezenlijking van de voormelde kapitaalverhoging vast, zodat het kapitaal thans gebracht is op honderd achttienduizend zeshonderd euro (118.600,00 EUR), vertegenwoordigd door elfduizend achthonderd zestig (11.860) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Zij besluit dienovereenkomstig artikel vijf van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald in het zesde besluit.

VIJFDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN AAN GEWIJZIGDE

PROCEDURE VAN VEREFFENING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van twee juni tweeduizend en zes tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen inzake de procedure van vereffening van vennootschappen, gewijzigd door de wet van negentien maart tweeduizend en twaalf.

Zij besluit dienovereenkomstig artikel tweeentwintig van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald in het zesde besluit.

ZESDE BESLUIT  AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in

overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na

schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan onder andere zullen luiden als volgt:

ARTIKEL EEN  RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "GRM".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd 3590 Diepenbeek, Marktplein 1A.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest worden overgebracht.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE  DOEL

De vennootschap heeft als doel :

Groot- en kleinhandel in textiel, ondergoed, lingerie, badmode, slaapkledij.

Bijouterie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Tussenpersoon in de handel.

Makelaar voor één maatschappij.

Sociaal consulent.

Restaurant, frituur, traiteur.

Afhaalrestaurant.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook funkties van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achttienduizend zeshonderd euro (f

118.600,00) en is verdeeld in elfduizend achthonderd zestig (11.860) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

ARTIKEL TIEN -- BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet-statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen. Ten gevolge van het ontslag van een statutaire zaakvoerder is een statutenwijziging vereist.

ARTIKEL ELF  BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S) Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerders)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vernield in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is

bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL TWAALF  VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN  BIJEENKOMST  BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL TWINTIG  BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG  WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervnln

opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet' mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG  ONTBINDING -- VEREFFENING  VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel worden voorgelegd.

De Voorzitter van de Rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel. Zo de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in artikel 184 Wetboek Vennootschappen omschreven voorwaarden, dan wijst de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel zelf een vereffenaar aan.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan van verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.

ZEVENDE BESLUIT  COORDINATIE - VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte, verslag bedrijfsrevisor, verslag van de zaakvoerder.

Meester Phil Vanhaeren, geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/01/2008 : HAA017574
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.04.2015, NGL 02.06.2015 15144-0051-009
07/09/2006 : HAA017574
27/07/2005 : HAA017574
05/07/2004 : HAA017574
25/07/2003 : HAA017574
03/08/2002 : HAA017574
16/05/2000 : HAA017574

Coordonnées
GRM

Adresse
MARKTPLEIN 1A 3590 DIEPENBEEK

Code postal : 3590
Localité : DIEPENBEEK
Commune : DIEPENBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande