17/11/2011
ÿþB e n a m i n g : G R K I N V E S T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e b o s s e n l a a n 7
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ;
o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S e r e s i a t e O v e r p e l t o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t o n d e r ;
m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
r ! D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 9 5 0 i ;
B o c h o l t , D i j k s t r a a t 6 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n
! ! t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 5 0 B o c h o l t , i ,
D i j k s t r a a t 6 . " .
O N T S L A G V A N D E H U I D I G E B E S T U U R D E R S .
, ! D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g
! ! b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n :
- d e h e e r R O O I J A K K E R S P e t r u s ;
- d e h e e r L U C A Y v e s .
! ! B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n ; ;
! v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n :
- d e h e e r V A N D E W E Y E R L o u i s , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , D i j k s t r a a t 6 ; m e v r o u w F I T E N M a r i a , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , D i j k s t r a a t 6 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E L G I U M B E A R I N G ! ! C O M P A N Y , i n h e t k o r t " B . B . C . " m e t z e t e l t e 3 9 5 0 B o c h o l t ( K a u l i l l e ) , D i j k s t r a a t 6 e n m e t ! ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 5 9 1 . 7 1 1 R P R T o n g e r e n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s ! a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r V A N D E W E Y E R L o u i s , , ! w o n e n d e t e 3 9 5 0 K a u l i l l e ( B o c h o l t ) , D i j k s t r a a t 6 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t ; ; w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e h e e r V a n d e w e y e r L o u i s b e n o e m d t o t v a s t e i ! v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A B . B . C . v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n i I o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n ; ! d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
! i K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
! D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d
i ! ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o o p t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d ; ;
! , o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o , h e t z i j i n t o t a a l ! i
d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
M O D A L I T E I T E N V A N D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R U G B E T A L I N G I N G E L D .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K O O P H A N L ï f ë L E ~ G r i f f i e ~ D o F i e " 7
f ~ - " -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 6 4 . 8 4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e a a n v a a r d e n v a n d e h u i d i g e ; ;
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a v o o r l e z i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t z a l g e o p e n d w o r d e n , w a a r o p d e h i e r n a v e r m e l d e t e g o e d e n v o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z u l l e n g e p l a a t s t w o r d e n . H e t b e d r a g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t z e f o n b e s c h i k b a a r b l i j v e n z o l a n g d e t w e e m a a n d e n , v e r m e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n i e t v e r s t r e k e n z i j n o f z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , z o a l s g e s t e l d i n v o o r m e l d a r t i k e l 6 1 3 . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t n a v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n d e t e g o e d e n z u l l e n t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s h i e r n a v e r m e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l z a l g e s c h i e d e n d o o r v o o r l e g g i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G G E R E A L I S E E R D W E R D .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
R A A D V A N B E S T U U R .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , b e s t a a n d e u i t d e h e e r V a n d e w e y e r L o u i s , m e v r o u w F i t e n M a r i a e n B V B A B . B . C . , a l l e n v o o r n o e m d , w e l k e v e r k l a r e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n :
o n t s l a g v a n d e h u i d i g e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e h e e r R O O I J A K K E R S P e t r u s , v a n a f h e d e n ;
b e n o e m i n g t o t n i e u w e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r : d e h e e r V A N D E W E Y E R L o u i s , v o o r m e l d , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n . H i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g