23/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n v e r m e l d e n : 1 / e E f á N e a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m s f r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : l i a a l ) ` v â n d e ; i e r s o ( b ) n é n r "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 8 6 2 . 0 1 1 . 2 8 4 G I a m . J .
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M o d P D F 1 1 . 1
I N l
1 * 1 9 0 2 9 0 5
T U R N H O U T D e G r i f f i e r ,
- 4 J A N . 2 0 1 4
t Î g j r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
_ ~ . ~
e g d t e r g r t i e v - " ~ R E C ~ A N K V A N K O O P H A N D E L
~ "
k o p i e
~
G r i f f i e
1 1
Z e t e l : M o l e n v e l d 8 1 , 2 4 9 0 B a l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v v e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
T e k s t b e s t u u r d e r ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 / 1 1 / 2 0 1 3 t r e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
H e t o n t s l a g v a n m e v r . G r e e t j e L e n a e r t s , M o l e n v e l d 8 1 , 2 4 9 0 B a l e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 / 8 / 2 0 1 3 w o r d t a a n v a a r d .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 / 9 / 2 0 1 3 :
- d e h e e r J o s e p h u s M o l e n s c h o t , W e g g e v o e r d e n s t r a a t 4 0 , 3 5 0 0 H a s s e l t
- M o l e n s c h o t I n d u s t r i e b o u w B V B A , N i j v e r h e i d s s t r a a t 5 , 2 4 9 0 B a l e n , O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 4 9 . 2 9 0 . 3 4 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o s e p h u s
M o l e n s c h o t .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r e e n B i j z o n d e r e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
V o l g e n d o p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e b b e n d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J o s e p h u s M o l e n s c h o t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 / 1 2 / 2 0 1 3 v e r p l a a t s t n a a r K e r m t s t r a a t 2 2 3 , 3 5 1 2 S t e v o o r t .
J o s e p h u s M o l e n s c h o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l u g e n b i j f r e t - B e l g i s e l r S t a a t s b l a d - - 2 3 1 0 t / 2 0 1 4 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
29/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 23.04.2013 13096-0393-011
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.03.2012, NGL 26.04.2012 12098-0031-011
01/08/2011
ÿþ n o o t z . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n : d e - a k t e . . _ _
t t U u t ' t I I U I I ' l u i t t i l i t I t l l l i i i r u ~
* 1 1 1 1 8 4 1 1
a n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 2 . 0 1 1 . 2 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G l a m . J . R e c h t s v o r m : N V
1
i " á C ~ . ' _ ' + '
" i ~ r i f ~ i ~ ; - r - : " _
Z e t e l : M o l e n v e l d 8 1 , 2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 5 / 1 2 / 2 0 0 9 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s v e r l o p e n z i j n :
- D e h e e r J o s e p h u s M o l e n s c h o t , M o l e n v e l d 8 1 , 2 4 9 0 B a l e n
- M e v r o u w G r e e t j e L e n a e r t s , M o l e n v e l d 8 1 , 2 4 9 0 B a l e n
- M o l e n s c h o t I n d u s t r i e b o u w B V B A , N i j v e r h e i d s s t r a a t 5 , 2 4 9 0 B a l e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 2 9 0 . 3 4 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o s e p h u s M o l e n s c h o t .
D e m a n d a t e n v a n d e h e e r M o l e n s c h o t e n m e v r o u w L e n a e r t s a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n e e n s
v e r l o p e n .
W e r d e n b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 5 / 1 2 / 2 0 0 9 :
- D e h e e r J o s e p h u s M o l e n s c h o t , M o l e n v e l d 8 1 , 2 4 9 0 B a l e n
- M e v r o u w G r e e t j e L e n a e r t s , M o l e n v e l d 8 1 , 2 4 9 0 B a l e n
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e ,
V e r g a d e r i n g .
V o l g e n d o p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e b b e n d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r J o s e p h u s M o l e n s c h o t e n m e v r o u w G r e e t j e L e n a e r t s , . v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n .
J o s e p h u s M o l e n s c h o t G r e e t j e L e n a e r t s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.06.2011 11245-0347-013
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 29.06.2010 10241-0298-011
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 20.07.2009 09444-0194-011
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.07.2008, NGL 11.07.2008 08410-0129-011
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.07.2007, NGL 19.07.2007 07432-0378-011
26/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.07.2006, NGL 20.07.2006 06518-5064-012
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.06.2005, NGL 15.07.2005 05513-1547-012
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 31.08.2016 16558-0073-011