29/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i N ~ M O N l T E U ' I l l
2 2 - 0 1 L G I S C H S
* 1 9 0 8 1 2 *
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
N e e r Q p l A g d t e r d e r
g r i f f i e
B E L G E r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 2 0 1 4
1 2 0 1 4
f 3 ' - 0 1 -
T A A T S B L A ~ _ e ~ q ~ ~ ~ r u n i f i e " ~
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 2 . 9 2 7 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p w e l k e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , T o n g e r s e s t e e n w e g 1 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B é n é d i c t e v a n P a r i j s t e B o r g l o o n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n
h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 5 0 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 p r o c e n t v a n h e t o p 1 6 d e c e m b e r l a a t s t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d , t e n e i n d e h e t , d o o r i n b r e n g e n i n k o n t a n t e n , t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r a a n m a a k n o c h u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
m a a r m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h e d e n r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
O p d e t o t a l i t e i t v a n v o o r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r a l l e h u i d i g e v e n n o t e n n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a c t u e l e p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l .
B e w i j s v a n v o l s t o r t i n g :
T e n b e w i j z e d a t h e t b e d r a g v a n g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t w o r d t a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t , u i t g a a n d e v a n d e K B C B a n k e n g e d a t e e r d o p 1 7 d e c e m b e r l a a t s t ,
o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 5 0 , 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , g e d e p o n e e r d w e r d
o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 6 7 4 5 0 6 9 7 5 3 9 8 1 t e n n a m e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s o p h e d e n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 5 0 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) i n
k o n t a n t e n t e r b e s c h i k k i n g .
V o o r m e l d a t t e s t w o r d t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k d i t i n z i j n d o s s i e r t e
b e w a r e n ,
V e r g o e d i n g t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e i n b r e n g :
G e l e t o p h e t f e i t d a t :
- a l l e h u i d i g e v e n n o t e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n h u i d i g e
p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l ;
- e n k e l r e e d s b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n a a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- e r g e e n d i v e r s e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n b e s t a a n e n e v e n m i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ;
- o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v i n d t d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n ;
w o r d t e r o m p r a k t i s c h e r e d e n e n t o e b e s l o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n
o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r i s g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g n o c h t e g e n p r e s t a t i e n o c h b i j z o n d e r v o o r d e e l v o o r z i e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n z e s t i g
d u i z e n d e u r o ( 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I n f o r m a t i e p l i c h t v a n d e n o t a r i s - - V e r k l a r i n g e n v a n d e c o m p a r a n t e n .
- I - O p v r a a g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g e n d e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s d a t :
a ) d e b i j d e z e i n g e b r a c h t e s p e c i ë n u i t s l u i t e n d e n e x c l u s i e f a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g d o o r d e
v e n n o o t s c h a p v a n b e l a s t e r e s e r v e s v a s t g e s t e l d i n d e j a a r r e K e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n
g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 , e n d i e :
G E R M I S & S T E E G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 1 6 d e c e m b e r l a a t s t b i j w i j z e v a n t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n ;
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , W I B ' 9 2 , o n d e r w o r p e n w e r d e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 " o n m i d d e l l i j k " a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 ;
b ) h e t e i g e n d o m s r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n b e g u n s t i g d m e t v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d b e t a a l b a a r g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S ' 9 2 n i e t o p g e s p l i t s t w e r d i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k e n d a t z e l f d e b e g u n s t i g d e a a n d e l e n e v e n m i n i n ( o n d e r ) p a n d w e r d e n g e g e v e n ;
V o o r z o v e e l a i s n o d i g b e v e s t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n b o v e n d i e n d a t
1 ) d e z e b e l a s t e r e s e r v e s o p h e d e n n o g s t e e d s b e s t a a n e n b e s c h i k b a a r z i j n z o a l s o n d e r m e e r b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 , 1 2 . 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i l a a t s t ;
2 ) d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n g e e n v e r l i e z e n h e e f t o p g e l o p e n t i j d e n s h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r ;
3 ) v o o r m e l d e j a a r r e k e n i n g g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n a c t i v a , n o c h o n d e r w a a r d e r i n g e n v a n p a s s i v a e n e v e n m i n n i e t - o p g e n o m e n v e r p l i c h t i n g e n o f g e s c h i l l e n b e v a t w e l k e d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a a n z i e n l i j k e w i j z e z o u d e n k u n n e n a a n t a s t e n ;
4 ) e r g e e n l o p e n d o n g e d e k t f i s c a a l o f a n d e r g e s c h i l i s d a t e n i g e s u b s t a n t i ë l e i m p a c t k a n h e b b e n o p h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
5 ) e r g e e n d i v i d e n d e n o f r e s e r v e s w e r d e n u i t g e k e e r d s e d e r t h e t b e g i n v a n h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r ;
6 ) d e v e n n o o t s c h a p o v e r v o l d o e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n b e s c h i k t o m d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e v o l d o e n b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n e n ;
7 ) n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t k e r i n g e n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n v o o r s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d e b e p e r k i n g e n i n z a k e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w e r d e n g e n o m e n ;
- I l - D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t z i j , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o l g e n d e i n f o r m a t i e m o c h t e n o n t v a n g e n :
- d a t l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i j v o o r r a n g a a n g e r e k e n d z u l l e n w o r d e n o p d e v o l g e n s v o o r m e l d r e g i m e i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n m i t s d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p l a a t s v i n d e n b i n n e n n a g e m e l d e " w a c h t t e r m i j n " ,
- d a t z e l f d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , b i n n e n d e 8 j a a r ( v o o r z o g e n a a m d e " g r o t e " v e n n o o t s c h a p p e n ) o f b i n n e n d e 4 j a a r ( v o o r z o g e n a a m d e " K M O - v e n n o o t s c h a p p e n " ) n a d e l a a t s t e i n b r e n g i n k a p i t a a l , b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n d i v i d e n d o n d e r w o r p e n a a n e e n v a r i a b e l t a r i e f i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
- d a t , n a a s t d e a l g e m e n e a n t i - m i s b r u i k b e p a l i n g , e e n s p e c i f i e k e a n t i - m i s b r u i k b e p a l i n g v a n t o e p a s s i n g i s v o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e h u n u i t k e r i n g s b e l e i d a a n p a s s e n d o o r h e t g e d e e l t e v a n d e " g e w o n e " w i n s t u i t k e r i n g t e v e r m i n d e r e n t e n g u n s t e v a n d e d i v i d e n d e n d i e g e ï n c o r p o r e e r d w o r d e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 ;
- d a t d e n i e u w i n g e b r a c h t e g e l d e n n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 9 , p a r a g r a a f 2 , W I B ' 9 2 d a t v o o r z i e t i n e e n v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 5 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v o o r d i v i d e n d e n d i e w o r d e n u i t g e k e e r d d o o r e e n " k l e i n e " v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e v o o r t k o m e n u i t n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m u i t g e g e v e n i n g e v o l g e i n b r e n g e n i n g e l d w e l k e p l a a t s g e v o n d e n h e b b e n n a 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
T W E E D E B E S L U I T
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n h e t b e s l u i t t e n e m e n o m t r e n t v o o r g a a n d a g e n d a p u n t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ;
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d e o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B é n é d i c t e V A N P A R I J S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . . 1 1 < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/10/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r - _ _ . _ , r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 7 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i t l i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 9 2 7 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E R M I S & S T E E G E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o n g e r s e s t e e n w e g 1 2 6 - 3 8 4 0 B o r g l o o n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
T i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 3 w e r d m e t e e n m e e r d e r h e i d a a n s t e m m e n h e t
v o l g e n d e b e s l u i t g o e d g e k e u r d :
D e v e r l e n g i n g a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ;
- d e h e e r G E R M I S W o u t e r ;
- m e v r o u w S T E E G E N N e l e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n s i n d s 2 0 1 1 ,
G e t . d e h e e r D E R W A E B e n n y ,
i n o p d r a c h t e n m e t v o l m a c h t v a n d e h e e r G E R M I S W o u t e r ,
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r G E R M I S & S T E E G E N B V B V B A
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- k o p i e n o t u l e n d . d . 0 7 1 0 6 1 2 0 1 3
a d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .