15/07/2011
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n o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s i S t a a t s b
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I I I I 1 1 1 1 1 ( 1 j 1 . 1 1 1 1 j 1 I l l
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d g r t f f i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 2 0 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F J R C O N S U L T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 7 2 0 K o r t e s s e m , O m s t r a a t 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n ` V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F J R C O N S U L T v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e l o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 1 e n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r t e S i n t - T r u i d e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
j i n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 9 9 . 4 0 7 , 9 9 E U R b i j d e B V B A F J R I C O N S U L T m e t z e t e l t e K o r t e s s e m , O m s t r a a t 4 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e I u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e B V B A F J R C O N S U L T d o o r d e H e e r P E E T E R S F r e d e r i k , w o n e n d e t e K o r t e s s e m , O m s t r a a t 4 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , o p ( L o i n g c o n c e r n b a s i s :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t n i e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e d o o r d e z a a k v o e r d e r t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , m e t n a m e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
w i j w e n s e n e c h t e r e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o m t r e n t d e r e a l i t e i t , w a a r d e r i n g e n o o r s p r o n g v a n d e i n t e b r e n g e n r e k e n i n g c o u r a n t v o r d e r i n g , g e z i e n w i j o n s o p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k , n i e t k o n d e n v e r g e w i s s e n v a n d e e f f e c t i v i t e i t e n e i s b a a r h e i d e r v a n ;
- a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t , d o c h w o r d t e r
v o o r g e s t e l d o m d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l l e n i n h a n d e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
; , I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - B ~ g i s ë í T -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
H e e r P E E T E R S F r e d e r i k , t e v e r h o g e n v a n 2 4 , 7 9 E U R p e r a a n d e e l t o t 1 5 7 , 3 3 E U R p r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 1 4 j u n i 2 0 1 1 . V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e e n h e t u i t r e k s e l v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 4 0 7 , 9 9 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ j 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a f n a m e v a n e e n b e d r a g v a n ! n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 4 0 7 , 9 9 ) v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t d i e d e h e e r P E E T E R S F r e d e r i k h e e f t o p d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t I B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F J R C O N S U L T " .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
j b ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n q
! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e k a p i t a a l - v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ I i 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t .
c ) A a n p a s s i n g s t a t u t e n
I V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e ! p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
I H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d I e u r o J E 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n I f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 S t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k . D e l
a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) . " Î
T W E E D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t I u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n e n a a n
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n . Î
I V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
I N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .