15/10/2014
ÿþM o d W O r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L r k e o r o g p e h l a e n g d d e l t e A r n i g w r e l f r f p l e e n d , e a i r d r . o T c o n t g b e a r n e K r i
1 0 - 2 0 1 4
S T A A T S
2 6 - U 9 - 2 0 1 4
e r t i p
0 8
B E L G I S C
O I I I I I I I I 1 0 l U 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 8 3 4 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 6 5 1 . 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E C E N T R I C A
( v e r i ç o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , M a t e n s t r a a t 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C E N T R I C A " , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T O N T B I N D I N G
a ) V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B V B A J o F r a n ç o i s B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o F r a n ç o i s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r J o F r a n ç o i s , v o o r n o e m d , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
"
I k h e b k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E C E N T R I C A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 6 0 . 9 2 6 , 1 9 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n E 5 1 . 5 5 4 , 2 4 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e t r e f f e n d e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e m i j d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e i k h e b u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R h e b i k v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d .
B o v e n d i e n w i j s i k e r o p d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p E 3 . 9 1 5 , 4 2 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
S i n t - T r u i d e n , 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f r e v i s o r "
D e c o m p a r a n t o n t s l a a t d e n o t a r i s e r v a n e e n v o l l e d i g e l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) B e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e i n s t r u n i e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) B e s l u i t
O p d e [ a a t s e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h f f l d v a n d e s n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i l s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g c l d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e r u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p
w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M A G E R A A r i a n e , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M a t e n s t r a a t 3 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h a a r m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w o r d t , e n g a a t o n m i d d e l l i j k o v e r t o t d e
s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , h e t g e e n m o g e l i j k i s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n a a n g e z i e n a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 ) e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
2 ) a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
I n d i t v e r b a n d v e r k l a a r t h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e z e v e r g a d e r i n g , e n d a t h e t v a s t s t a a n d e p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v o o r a f g a a n d d e z e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g i s a a n g e z u i v e r d o f g e c o n s i g n e e r d e n d a t d e k o s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g r e e d s v o o r a f g a a n d z i j n b e t a a l d .
3 ) d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g i s e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
H e t o v e r b l i j v e n d a c t i e f z a l w o r d e n o v e r g e m a a k t o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t . D e v e r e f f e n i n g k a n a l s
g e s l o t e n w o r d e n b e s c h o u w d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e w o o n p l a a t s v a n m e v r o u w M A G E R A A r i a n e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r o m :
1 ° h e t o v e r b l i j v e n d e a c t i e f t e s t o r t e n o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t ;
2 0 d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n a f t e w e r k e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r v e r d e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e
g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n .
V o o r z o v e r e r b i j d e v e r e f f e n i n g o n g e k e n d e a c t i v a v e r g e t e n w e r d e n , w o r d e n z i j t o e b e d e e l d a a n d e e n i g e
v e n n o o t . I n d i e n e r n a d e v e r e f f e n i n g o n b e t a a l d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r b l i j v e n , w o r d e n z i j
e v e n e e n s t o e b e d e e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e d e z e v o o r d e t o t a l i t e i t z a l t e n l e s t e n e m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
N o t a r i s I v o V r a n c k e n
e .
V o o r -
- t t e . h c m g e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z y e n L A ( B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a r u g h e l d v a n d e o n s t r u r r i e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z s e r i v a n d a r d e r t e v e r t e g e n w o o r d r g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/03/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N a d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r a t i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
Q e H o g i d j l l i f f i e l " , G r i f f i e
* 1 1 0 6 8 3 5 0 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 6 5 1 . 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C E N T R I C A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G E N K , M a t e n s t r a a t 3 2
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
O P R I C H T E R : M e v r o u w M A G E R A A r i a n e M a r i e C h a n t a l B e r n a d e t t e , g e b o r e n t e G e n k o p 2 9 j u n i 1 9 7 2 , ( N N 7 2 . 0 6 . 2 9 1 8 2 - 1 7 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r X A V I E R B o r n e s S a s c h a , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M a t e n s t r a a t 3 2 .
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M N A A M : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g : E C E N T R I C A .
A R T I K E L 2 : Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , M a t e n s t r a a t 3 2 .
A R T I K E L 3 : D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d e n u i t v o e r e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e , s o c i a l e ,
j u r i d i s c h e , e c o n o m i s c h e , m e d i s c h e , I C T , v e r z e k e r i n g s t e c h n i s c h e e n i n d u s t r i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n .
D i t o m v a t o n d e r a n d e r e :
- D e w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , i n t e r i m m a n a g e m e n t , o u t p l a c e m e n t , p u b l i c r e l a t i o n s , v e r t a l i n g e n e n
a u d i t s .
- H e t o n t w i k k e l e n , u i t v o e r e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n o p h e l g e b i e d v a n b e d r i j f s k u n d e , b e d r i j f s b e h e e r ,
a r b e i d s o r g a n i s a t i e , o n d e r h o u d , p r e v e n t i e , v e i l i g h e i d , h y g i ë n e , a b s e n t e ï s m e , e r g o n o m i e , m i l i e u e n k w a l i t e i t .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n , v o o r d r a c h t e n e n s e m i n a r i e s , z o w e l i n o p d r a c h t a l s i n e i g e n b e h e e r .
- D e c o n t r o l e e n b e h a n d e l i n g i n z a k e a r b e i d s o n g e v a l l e n .
2 . O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e o n d e r a n d e r e o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
3 . H e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
4 . H e t v o e r e n v a n h a n d e n , p r o d u c e r e n v a n p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e h e e r d e r , c o m m i s s a r i s , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n e n k a n ' o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r . r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
A R T I K E L 4 : D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 1 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L A A N D E L E N : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
" H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I N S C H R I J V I N G I N B R E N G I N S P E C I E N : O p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n . v o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n à r a t o v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
A F B E T A L I N G : E l k v a n d e a a n d e l e n w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d o c h s l e c h t s v o l s t o r t v o o r m i n i m u m é é n / d e r d e , z o d a t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 5 - 0 2 8 1 2 1 7 - 0 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o o r m e l d e g e s t o r t k a p i t a a l v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k t e G e n k C e n t r u m , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n v o o r m e l d e i n s t e l l i n g , a f g e l e v e r d o p 1 0 m a a r t 2 0 1 1 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
A R T I K E L 1 0 : B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , e v e n t u e e l h u n b e v o e g d h e d e n . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
A R T I K E L 1 1 : Z A A K V O E R D E R : A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A R T I K E L 1 5 : T O E Z I C H T : H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 7 : J A A R V E R G A D E R I N G : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
A R T I K E L 1 9 : S T E M U I T O E F E N I N G :
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d i e o o k k a n w o r d e n g e g e v e n b i j w e t t e l i j k t o e g e s t a a n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , t e l e f a x o f e l k a n d e r f o t o - t e l e g r a f i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
A R T I K E L 2 1 : B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e , e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A R T I K E L 2 3 : R E S E R V E S W I N S T V E R D E L I N G : J a a r l i j k s w o r d t o p d e z u i v e r e w i n s t e n e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A R T I K E L 2 4 : O N T B I N D I N G : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t
l i q u i d a t i e s a l d o i n g e l i j k e d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T :
A R T I K E L 3 1 : C O N T R O L E : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
A R T I K E L 3 2 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
D e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n b e k e n d m a k i n g d i e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - Z A A K V O E R D E R S :
D e o p r i c h t e r , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e e f t b e s l o t e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v o o r d e e e r s t e m a a l v a s t t e s t e l l e n o p é é n , e n v o o r a l s n o g g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
- m e v r o u w M A G E R A A r i a n e , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r .
V O O R O N T L E L D E N D U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
N o t a r i s I v o V R A N C K E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g