27/10/2014
ÿþ I M o d W o r d i i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E (
2 0 - 1 1 E L G I S C H
1 1 1 1 1 R I f i l l p
J R B E I G ! .
I - 2 t i N
T A A T S B i s '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
- 9 - 1 0 - 2 0 1 4
D e G r i f f i e g r i m e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 8 9 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . W . C O L M O N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g , V e n n , o v . v . B V B A
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t a t i o n s s t r a a t 2 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L - W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T O N G E R E N 1 o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 B l a d e n : d r i e V e r z e n d i n g e n : g e e n R e g i s t e r 5 B o e k : 5 7 9 B l a d : 9 7 V a k : 1 4 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) E . H u b r e c t i t s " , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R , W . C O L M O N T S , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t a t i o n s s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 1 . 4 8 9 . 6 5 9 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : r e g u l a r i s a t i e n i e t - p u b l i c a t i e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h o u d e n d e d e b e v e s t i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C O L M O N T S W i l f r i d a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e v o o r b i j e j a r e n e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C O L M O N T S W i l f r i d a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e z e b e n o e m i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t e r r e g u l a r i s a t i e v a n d e n i e t - p u b l i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g e n i n h e t v e r l e d e n t e b e v e s t i g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g t e o n t s l a a n v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w e l k v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d . d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e v o e g d w e r d ;
b ) v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A N I C O L A I J , B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s - s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 ! i d 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d d . d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A N I C O L A I J , B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , o p d r i e ë n t w i n t i g s e p - : t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 l i d 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V o v v B V B A D R . W . C O L M O N T S m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t a t i o n s s t r a a t 2 9 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 5 . 5 5 5 , 2 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 5 . 5 5 5 , 2 7 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t E a e l g i s c h
s t a a t s b i a d
U i t o n Z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r S e d r i e r e v i s o -
r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r -
g e e f t o p d e z e d a t u m .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n -
t r o l e s d i e w i l h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n g e n o e m d e b e r o e p s n o r m e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e
s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f
d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s - '
s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d e v e n w e l n o g n i e t g e c o n s i g n e e r d .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t v e r -
s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n ,
S i n t - T r u i d e n , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d )
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . ° .
B E V E S T I G I N G D O O R O N D E R G E T E K E N D E N O T A R I S
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a -
r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e
v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e r d e b e s l i s s i n g ; O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e -
b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 ' e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v e l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v e ( s c h u l d e n ) t e g e n o v e r d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V o o r z o v e r e r b i j d e v e r e f f e n i n g o n g e k e n d e a c t i v a v e r g e t e n w e r d e n , w o r d e n z i j t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l -
h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n d i e n e r n a d e v e r e f f e n i n g o n b e t a a l d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r b l i j v e n , w o r d e n z i j e v e n e e n s t o e -
b e d e e l d a a n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V i e r d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n
u i t z i j n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r e n b e s l i s t h e m t e v e n s v o l l e d i g e I c w i f t i n g t e g e v e n v o o r d e d a d e n u i t g e o e f e n d i n
h e t k a d e r v a n z i j n m a n d a a t .
V i j f d e b e s l i s s i n g : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k
t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s : 3 8 4 0 B o r g -
l o o n , S t a t i o n s s t r a a t 2 9 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : a a n s t e l l i n g b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
A l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w o r d t a a n g e s t e l d , d e h e e r C O L M O N T S W i l f r i d , v o o r n o e m d , t e n e i n d e a i l e a d m i n i -
s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g t o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n d d . 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g