12/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
W i l l e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 4 2 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . J A C O B S J A N - S T O M A T O L O G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o m b e e k d r e e f 1 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . J A C O B S J A N - S T O M A T O L O G I E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M o m b e e k d r e e f 1 7 , R P R H a s s e l t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 2 5 0 3 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a l d u s n e t t o v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T
A l V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d a t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d t a l s v o l g t .
" 5 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D R . J A C O B S J A N - - S T O M A T O L O G I E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B u r g , B V B A D R . J A C O B S J A N S T O M A T O L O G I E z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 2 7 , 5 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o c r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 7 3 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A D R . J A C O B S J A N - S T O M A T O L O G I E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D R . J A C O B S J A N - S T O M A T O L O G I E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t ,
R o e s e l a r e , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 "
V e r _ . l a g v a n _ ¢ e z a a i S v o e r ç 1 E r j o z e i ( e d e i n b r e n g j n n a t r a r ? . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C M Q A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 U T 2 J V i
G W I R S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t l e - ' z i n g g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r s l a g d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t w e r d o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n e e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g
d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n \ . d ( z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o e n n u l c e n t ( ¬ 4 4 6 , 1 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j a l d u s n e t t o v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g o p d i v i d e n d v i n d t p l a a t s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B , ' 9 2 e n d i t i n t w e e f a s e s :
- i n d e e e r s t e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 3 7 3 a a n d e l e n x 1 0 0 , 0 0 E U R ( d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) _ 3 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R , t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n 4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , n a m e l i j k 4 2 7 , 5 0 0 , 0 0 E U R 3 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R = 3 9 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " ;
- i n d e t w e e d e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 9 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- E e r s t e f a s e
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 7 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 5 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 3 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
H . I n b r e n g .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I I I . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e t d e i n b r e n g e r e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k z i j n w o o n p l a a t s e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 3 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 5 . 9 0 0 , 0 0 ) .
V I . U i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 9 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t g e w e z e n o p h e t f e i t d a t e r g e e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e n o o d z a a k b e s t a a t , e n d u s e v e n m i n e e n v e r p l i c h t i n g , o m t e w e r k e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e a a n g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t d e e l n e e m t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b e s t a a n d e v e r h o u d i n g .
N a d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t g e a d v i s e e r d o m z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e t e w e r k e n , h e e f t h i j h e m g e w e z e n o p d e n o o d z a a k o m , r e k e n i n g h o u d e n d d a t d e e n i g e v e n n o o t h e e f t a a n g e g e v e n d a t h i j t o c h w i l w e r k e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , d e z e u i t g i f t e p r e m i e o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e n o d i g e t o e l i c h t i n g t e h e b b e n g e k r e g e n e n b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z o a l s h i e r n a v o l g t ,
- T w e e d e f a s e :
I . B e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 9 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u ! c e n t ( ¬ 5 5 . 9 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o e n n u l c e n t ( ¬ 4 4 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t ' v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o e n n u l c e n t ( ¬ 4 4 6 . 1 0 0 , 0 0 ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o e n n u l c e n t ( ¬ 4 4 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 5 5 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g s t e ( 1 1 5 5 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
* b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g
* b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
í G
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g