18/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r V i f f i e d e r r e c h t b a n k v k e O p h a n d o l l e l T O N G E F I E N
e ' 0 4 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
V o o r - i i i 1 1 1 1 1 E 1 0 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e I g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 0 1 6 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R V A N A E K E N M A R G O T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g . V e n n . o . v . v . B V B A
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , S c h a n z e s t r a a t 3 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e B o r g l o o n o p 2 8 M A A R T 2 0 1 4 B o e k 5 / 4 6 b l a d 0 9 v a k 0 4 O n t v a n g e n : v i j f t i g E u r o ( 5 0 E ) D e E . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) J . V A N H E E R " , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e , v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R V A N A E K E N M A R G O T , m e t , z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S c h a n z e s t r a a t 3 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r ; 0 8 6 7 . 0 1 6 . 6 8 2 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r , m e v r o u w V A N A E K E N M a r g o t , v o o r n o e m d , o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k a f s c h r i f t a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j f t , t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t d e b e d o e l i n g o m h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 1 4 . 2 0 0 , 0 0 ) b i j w i j z e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 1 4 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n A C H T F I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p T W E E H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( E 2 3 2 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G B o r g l o o n ( H o e p e r t i n g e n ) , w e l k a t t e s t a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j f t , b f i j k t , d a t h e t b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 2 1 4 . 2 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m . v a n t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 4 3 6 3 1 3 2 2 9 2 9 8 3 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D i t b e d r a g w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r m e v r o u w V A N A E K E N M a r g o t , v o o r n o e m d . O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n e n w e r d e n d e z e v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n T W E E H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 2 1 4 . 2 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p T W E E H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 3 2 . 8 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 2 6 . 6 0 0 E ) .
V i e r d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e ' v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e g o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 3 2 . 8 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O U N T A N T S K A N T O O R K N A E P E N D A V Y , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , V e e s t r a a t 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r . 0 8 8 5 . 8 6 1 . 4 0 8 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , e n z o v o o r t , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A l d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 4 ;
- a f s c h r i f t b e s l u i t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; - a t t e s t I N G B o r g l o o n ( H o e p e r t i n g e n ) d d . 1 2 m a a r t 2 0 1 4 ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d