29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 24.04.2014 14099-0044-011
16/10/2014
ÿþM o r d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g r I f f l
M O N I T E U R B E L G 2 : 1 1 . 0 1 1 » . . . . ± . 1 4 . , _ A r d w e r p o n ,
0 9 - 1 0 - 2 0 1 4 2 g - 0 9 - 2 0 1 4
E L G I S C H S - A A T S 3 b 4 e
m l i q u m e n
o r I f f i e r G f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 0 2 2 . 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R G R E E T B L O E M E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , V e l d s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i e n
U i t e e h . . a k t e , v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E t e G e n k o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n 2 o p 2 2 M p . 2 0 1 4 , » t y i e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 5 5 6 b l e d 1 0 v a k 1 0 : o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n v i j f t i g é t i r e ) n u l e ü r o c é n t ( E 5 0 , 0 0 ) , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r G . L e y s , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n é ` v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R G R E E T B L O E M E N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , V e l d s t r a a t 2 9 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n E 2 9 7 . 9 0 0 , 0 0 c m h e t t e b r e n g e n v a n E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p e e n t o t a a l b e d r a g v a n E 3 1 6 . 6 0 0 , 0 0 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n g e l d ; d e z e s o m w e r d i n t e g r a a l v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ?
V o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n e e n g e l a s t i g d e v a n N V D e G r a e f - L i n s e n & C o k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s e i n d 9 8 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n d e K B O .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e s a m e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n g e m e l d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t f o r m u l i e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E .
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013
ÿþM M 2 . 0
I D A i . " t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 0 2 2 . 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R G R E E T B L O E M E N
R e c h t s v o r m : B u r g v e n o v v b v b a
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , V e l d s t r a a t 2 9
O n d e r w e r p a k t e : S t a u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h a e l B A S E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 2 / 5 / 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 4 0 b l a d 8 2 v a k 1 3 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , M e v r o u w P h i l i p s e n M o n i q u e F i s c a a l d e s k u n d i g e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e d o e l b e p a l i n g d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e b e p a l i n g d o o r h e t v o l g e n d e :
" 1 . D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e v o l g e n s d e b e t r e f f e n d e w e t g e v i n g d o o r d e g e n e e s h e e r , g e n e e s h e e r e n i n h e t b i j z o n d e r a l s a n e s t h e s i s t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e C o d e v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r , d a t w i l z e g g e n d a t d e g e n e e s k u n d e u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r e e n g e n e e s h e e r , b e v o e g d o m d e z e a c t i v i t e i t e n i n B e l g i ë u i t t e o e f e n e n , e n o n d e r d e s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n e n d e b i j k o m e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a c t i v i t e i t o m v a t i m p l i c i e t d e i n n i n g d e r e r e l o n e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e t a l i n g a a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o t e n v a n e e n v e r g o e d i n g i n v e r h o u d i n g t o t d e p r e s t a t i e s d i e z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d h e b b e n .
2 . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a i l e n o d i g e m i d d e l e n a a n d e g e n e e s h e r e n , d i e t o t d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o e g e t r e d e n ; h e t i n r i c h t e n v a n d e p r a k t i j k d o o r d e v e n n o o t ;
3 . H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t I n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
4 . D e a a n k o o p , h u r e n e n i n v o e r e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n g e b o u w e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e d i s c i p l i n e s u i t t e v o e r e n ;
5 . D e m o g e l i j k h e d e n s c h e p p e n o m d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n t e n e i n d e i n h u n d i s c i p l i n e s a a n d e s p i t s v a n d e e v o l u t i e t e b l i j v e n .
6 . d e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e n a a n g a a n d e s t e l l e n v o o r z o v e r d i t o n d e r g e s c h i k t b l i j f t a a n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
I n d i e n m e e r h o o f d i g d i e n e n d e v e n n o t e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e m o d a l i t e i t e n v a n e e n a k k o o r d o v e r h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d m e t t e n m i n s t e t w e e / d e r d e m e e r d e r h e i d s c h r i f t e l i j k v a s t t e l e g g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n e n s a m e n w e r k e n m e t a l l e v e r e n i g i n g e n , r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e d e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d o c h o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n . "
2 ) T o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 3 b i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 ) W i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 1 1 .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , M i c h a e l B Ó S E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A f ~ o r g o l o g d ( S t O f f i e ~ n r e a h l b a n k v , k o o p h e n d e l T O N G E R E N
3 1 . u 0 5 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 11.04.2013 13087-0533-011
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 26.04.2012 12098-0129-011
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 28.04.2011 11094-0306-012
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 29.04.2010 10104-0466-012
16/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 07.04.2009 09106-0369-012
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.03.2008, NGL 14.04.2008 08105-0379-012
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 30.03.2007, NGL 11.12.2007 07828-0186-010