I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 3 - 2 0 1 4
H A S S E L T ,
r ~
' 1 9 0 7 2 3
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 3 . 3 0 4 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r A L E X M E W I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e ;
a a n h e t
B e i g i s c l
S t a a t s b h
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , A r n o l d v a n L o o n l a a n 1 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e g i n a l d R A G E G O E T S B L O E T S , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r A L E X M E W 1 S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A r n o l d v a n L o o n l a a n 1 7 b i j e e n g e k o m e n i s e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 7 2 0 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o n a a r z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 7 3 8 . 6 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t ; V o l s t o r t i n g .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r d e ( e n i g e ) v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ( n a i n h o u d i n g r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e s l i s t i n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n e e n v ó ó r h e d e n d o o r v o o m o e m d e M e w i s A l e x i n h e t k a d e r v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e v o e r d e s t o r t i n g , o v e r e e n b e d r a g b e s c h i k t v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 7 2 0 . 0 0 0 ) e u r o . D i t b e d r a g w e r d n e e r g e l e g d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 0 7 5 1 2 0 6 8 9 3 6 6 3 g e o p e n d b i j A X A B a n k E u r o p e .
E e n b e w i j s v a n n e e r l e g g i n g d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l u i t : v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s , a i s g e v o l g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 7 3 8 . 6 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A r t i k e l 5 ; K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 7 3 8 . 6 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r v a n 1 t o t e n m e t 1 0 0 .
L a a t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n - D i v e r s e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e ' v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h U I T T R E K S E L
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n G e t e k e n d n o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , t e H a s s e l t
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u r
a a n h
e e l g i 5
; t a a t s i
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 4 J l 1 N 1 2 0 1 5
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 ~ u ~ n 1 1 w ~ u u ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 0 4 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v O l u i t a : D o k t e r A l e x M e w i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A r n o l d v a n L o o n l a a n 1 7 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d ! g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
- v a n : A r n o l d v a n L o o n l a a n 1 7 - 3 5 0 0 H a s s e l t
- n a a r : M o l e n s t r a a t 7 9 - 3 5 1 0 H a s s e l t
D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n o p 2 4 1 0 4 1 2 0 1 5 .
H a s s e l t , 2 4 a p r i l 2 0 1 5
A l e x M e w i s
z a a k v o e r d e r v o o r
D o k t e r A l e x M e w i s b v b a
: P 1 1 ï í r + f i ; C . ' ' f i k : a C , r 4 A " r i T h " r ' [ I , r l ' } , ' 7 1 i r c ~ r ~ " h r f r ' , I ~ I ^ h a r F . { , , r ,
2 E r r , , 1 1 I u i r r , l " " l ' f , ° t l ' + ) - r ` l r C t + ' i ' ~