24/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E T O M P
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 - 0 2 - 2 Ü I 4
G r i f f i e
H A S S F I T
V o o r b e h o u d a a n h e B a l g i s t S t a a t s b '
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 3 9 2 . 3 5 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e P a s t o r i j s t r a a t 1 2
3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S E R 8 S I A t e O v e r p e l t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
O M Z E T T I G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M O F 1 N G E D E M A T E R I A L I S E E R D E A A N D E L E N
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h u n a a n d e l e n t e w i l l e n o m z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m c o n f o r m a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v o r m v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n . Z e b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m
t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . T e r s t o n d w o r d e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d e n w o r d t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L E L F V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r . " .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L T W A A L F V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 , m e t n a m e " N i e t - v o l s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p ; n a a m " t e s c h r a p p e n ;
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L D E R T I E N V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a i d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e , z e k e r h e d e n , D e o b l i g a t i e s z i j n o p n a a m . " .
W I J Z I G I N G V A N D E O P R O E P I N G E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G V A N D E ' S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e ; t e k s t :
" D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s o h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e b i j e e n r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e o o m m i s s a r i s s e n . D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n f a x o f e m a i l ; w a n n e e r d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a d e z e ; c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n t e o n t v a n g e n .
E e n v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t e e d s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a f s t a n d d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t ; b i j e e n r o e p i n g . " .
W I J Z I G I N G V A N D E T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - A R T I K E L 3 0 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v e r m e l d e t e k s t : " D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u 1 k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s ,
w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n
s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e
d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n
g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t
d e v e r g a d e r i n g . "
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n :
d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t z i j d e t h a n s b e s t a a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
s t a t u t e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g l u i d t : " D E T O M P " .
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , O u d e P a s t o r i j s t r a a t 1 2 .
A r t i k e l 4 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j v o o r h a a r r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
o f i n d e e l n e m i n g m e t a n d e r e n i s :
1 . O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g c f v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë n a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t c e f e n e n . A r t i k e l 5 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 7 1 . 8 4 0 , 2 9 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e .
A r t i k e l 5 b i s .
D e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l i s a l s v o l g t
a ) B i j d e o p r i c h t i n g d e d a t o t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k .
b ) B i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d
m e t d e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k , o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f t i e n m i l j o e n f r a n k , d o o r c r e a t i e v a n
d u i z e n d h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e s c h i e d d e d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
A r t i k e l 1 1 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r .
A r t i k e l 1 2 .
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n n i e t v o l g e s t o r t a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , s t a a t i e d e r v a n h e n
i n v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n ,
B i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v r a a g d o p e e n d o o r h e m t e b e p a l e n t i j d s t i p .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t h i e r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f k e n n i s g e g e v e n m e t o p g a v e v a n e e n r e k e n i n g n u m m e r w a a r c p d e b e t a l i n g , b i j u i t s l u i t i n g v a n e l k e a n d e r e w i j z e v a n b e t a l i n g , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g d i e n t t e w o r d e n g e d a a n . D e a a n d e e l h o u d e r k o m t i n v e r z u i m d o o r h e t e n k e l v e r s t r i j k e n v a n d e i n d e k e n n i s g e v i n g b e p a a l d e t e r m i j n e n e r i s r e n t e v e r s c h u l d i g d t e g e n d e o p d a t t i j d s t i p w e t t e l i j k v a s t g e s t e l d e r e n t e v o e t , v e r m e e r d e r d m e t t w e e t e n h o n d e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e p a l i n g ,
b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
V e r v r o e g d e s t o r t i n g e n o p a a n d e l e n k u n n e n n i e t z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
w o r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e
z e k e r h e d e n , D e o b l i g a t i e s z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l
l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l b e p a a l t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A r t i k e l 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r
h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r ,
a l l e e n o p t r e d e n d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t , o p d r a g e n
a a n :
- é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d , a l s d a n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r g e n o e m d ;
- é é n o f m e e r a n d e r e p e r s o n e n , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d , a l s d a n d i r e c t e u r g e n o e m d .
V o o r n o e m d e m a n d a t a r i s s e n z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , k u n n e n m a c h t e n
a f v a a r d i g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , e n a a n e l k e m a n d a t a r i s , b i j z o n d e r e o f b e p a a l d e
v o l m a c h t e n g e v e n ; z i j k u n n e n e v e n e e n s e l k e d e l e g a t i e o f v o l m a c h t h e r r o e p e n . D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n z u l l e n d e
v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n d o o r h u n h a n d t e k e n i n g b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 6 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g
v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 8 .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n
o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n f a x o f e m a i l
w a n n e e r d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a d e z e
c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n t e o n t v a n g e n .
E e n v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t e e d s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a f s t a n d d o e n v a n d e
f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 2 9 .
H e t i s e e n a a n d e e l h o u d e r n i e t t o e g e l a t e n z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t t e b r e n g e n .
A r t i k e l 3 0 .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r b r i e f , v i j f t i e n
d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s
v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n
o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n
b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k v i j f d a g e n
v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e
n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e
o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 7 .
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n h e b b e n r e c h t o p é é n s t e m ,
A r t i k e l 4 0 .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 4 4 .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u l k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t h e t s a l d o a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r r a t o v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n ,
D e d i v i d e n d e n d i e b i n n e n d e v i j f j a a r n a h u n o p e i s b a a r h e i d n i e t w e r d e n o p g e v r a a g d z i j n v e r j a a r d .
A r t i k e l 4 5 .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g V a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n
v e r v a t i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d ,
T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n d a t z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A r t i k e l 4 6 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d u i d t z e e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n w a a r v a n z i j d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a a l t . Z e b e h o u d t d e b e v o e g d h e i d o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n d i e n d e n o d e n v a n d e v e r e f f e n i n g h e t r e c h t v a a r d i g e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e m a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 4 7 .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d ,
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u f k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g